Nicea
New member
Torun numarasını elbette biliyorsun. Bu küstah dolandırıcılık vakalarının birçoğu tekrar tekrar halka ulaşır ve hatta bazen mahkemeye çıkar. Ancak bu dolandırıcılığın arkasında genellikle yalnız failler veya daha küçük suç çeteleri vardır. Bitcoin, diğer kripto para birimleri, hisse senetleri ve türevleri gibi sözde finansal ürünlerin masum alıcılarının çevrimiçi veya telefonla dolandırıldığı dolandırıcılık vakaları çok daha büyük zararlara neden olur.
Bunların arkasında Bulgaristan, Sırbistan, Bosna, Arnavutluk, Kosova veya Gürcistan’dan faaliyet gösteren, modern ofislerde düzinelerce çalışanı olan çoğunlukla profesyonel şirketler var. Buradaki püf noktası: Alıcılar, çağrı merkezi çalışanlarından gelen agresif çağrılarla birlikte ciddi görünen İnternet reklamcılığı yoluyla üç ila altı haneli meblağlar aktarmaya ikna edilir.
Finansal ürün dolandırıcılığı: büyüyen bir “küresel sorun”
Etkilenenler genellikle paranın doğrudan dolandırıcıların cebine gittiğini ve finans piyasasında bir yatırım olarak kullanılmadığını fark etmezler, çünkü hayali ticaret hesaplarında ya yüksek hayali karlar ya da kayıplar ilan edilir. Ancak ilk işlemden sonra para çoktan gitti.
Tanınmış haber portalı Bloomberg, geçtiğimiz günlerde Almanya’daki müfettişlere ve eski İnternet dolandırıcılarına eşlik ettikleri bir raporda bunu araştırdı. Buna göre çeteler giderek profesyonelleşiyor ve sınır ötesi hareket ediyorlardı. Bloomberg’e göre, finans piyasası ürünleriyle yapılan bu tür sözde dolandırıcılıklar, geçen yıl yalnızca ABD’de yaklaşık 3,3 milyar ABD doları zarara neden oldu. Bir yıl içinde üçe katlama. Bitcoin, hisse senedi ve ETF dolandırıcılıkları “küresel bir sorun” haline geliyor.
İlan | daha fazlasını okumak için kaydırın
Dolandırıcılığın ana hedefi Almanya
Binlerce Alman vatandaşı da bu dolandırıcılıktan etkileniyor: Bloomberg’e göre, müfettişler ve savcılar Almanya’daki hasarın yılda bir milyar ABD dolarından fazla olduğunu tahmin ediyor. Bu nedenle Almanya, dünya çapındaki bu karmaşık dolandırıcılığın ana hedefidir. Amerikan medyasına göre, onları kontrol altına almak yetkililer için büyük zorluklar oluşturuyor.
Ve Bloomberg, hain dolandırıcılık sistemine dair kesin bir fikir veriyor. Dolandırıcıların arkasındaki şirketler, bazıları finans sektöründen gelen çalışanların işe alındıklarında kendilerini neyin içine soktuklarını nadiren bildikleri karmaşık operasyonlardır.
Bu şirketler profesyonel yönetim ve muhasebeye sahip olacak, hatta bulundukları yerde düzenli vergi ödeyecek ve normal iş ilanlarına sahip olacaktı. Hatta şirketlerden biri, Sofya Havalimanı’nda büyük bir reklam pankartı ile çalışanları etkiledi.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya: yeni mali dolandırıcıların gizli karargahıGölet5 Resim/resim
İnternet kullanıcısı önce zararsız bir internet reklamına tıklar.
Dolandırıcılık şu şekilde işliyor: Şüphelenmeyen İnternet kullanıcısı ilk olarak, genellikle tanınmış bir kişilikle birlikte güvenilirliği düşündüren çekici İnternet reklamlarına tıklar. Örneğin Almanya’da dolandırıcılar Elon Musk hakkında sahte haberler kullandılar: Son derece kârlı bir yapay zeka yatırım şirketi kurmak için Tesla’dan ayrılıyor.
Dolandırıcılar daha sonra potansiyel müşterileri e-posta ve telefon yoluyla yaklaşık 250 avro veya daha az bir ilk işlem yapmaya ve daha sonra önemli ölçüde daha fazla yapmaya teşvik edecekti. Araştırma, “Yatırımcılar her gün kar elde ettiklerini düşünüyorlar, ancak nakde çevirmek istediklerinde para yok” dedi. Sahte hesap, gerçek sermaye piyasalarındaki ile aynı kar ve zararları gösterir, sadece gerçek bir portföy yoktur.
Büyük Sahte: Alım satım portalları ve uygulamaları sahtedir
Web sitelerinin “Zoomtrader” veya “Option888” gibi adları vardır. Bazı dolandırıcılar, örneğin Deutsche Bank yatırım kolu “Xmarkets” dahil olmak üzere büyük bankaların ticaret portallarını taklit ettiler.
Almanlar özellikle risk altındadır. Ve savcının ortaya çıkardığı en büyük şirketlerden birinin Kosova’da 400’den fazla çalışanı vardı. Saarbrücken’de bir çalışana karşı açılan davanın mahkeme belgelerine göre, aldatılan Alman kurbanlar üç yıldan kısa bir süre içinde yaklaşık 32 milyon avro dolandırıldı.
Ve Bloomberg raporuna göre dolandırıcılık biçimleri giderek daha karmaşık hale geliyor: Alman araştırmacılara göre, Asyalı dolandırıcılar şu anda Almanya’daki yaşlı ve zayıf insanlarla flört uygulamalarını kullanarak giderek daha fazla iletişim kuruyor. Örneğin, bir kadın kanserden birkaç hafta sonra bu şekilde 159.000 avro getirildi. Bloomberg’e göre bir Deutsche Bank yöneticisi sonuç olarak 500.000 Euro kaybetti.
Bafin, İnternette giderek daha fazla dolandırıcıya karşı uyarıyor
Alman mali piyasa otoritesi Bafin de web sitesinde bu tür dolandırıcılara karşı açıkça uyarıyor: “Temel olarak, vaat edilen kâr ne kadar yüksekse, yatırılan sermayeyi kaybetme riski o kadar yüksek.” Otorite, dolandırıcılığı güvenli ve kolay bir şekilde nasıl koruyabileceğini ve tespit edebileceğini listeler. Ayrıca Bafin, dolandırıcılık faaliyetleriyle suçlanan web sitelerinin bir listesini tutar.
Bunların arkasında Bulgaristan, Sırbistan, Bosna, Arnavutluk, Kosova veya Gürcistan’dan faaliyet gösteren, modern ofislerde düzinelerce çalışanı olan çoğunlukla profesyonel şirketler var. Buradaki püf noktası: Alıcılar, çağrı merkezi çalışanlarından gelen agresif çağrılarla birlikte ciddi görünen İnternet reklamcılığı yoluyla üç ila altı haneli meblağlar aktarmaya ikna edilir.
Finansal ürün dolandırıcılığı: büyüyen bir “küresel sorun”
Etkilenenler genellikle paranın doğrudan dolandırıcıların cebine gittiğini ve finans piyasasında bir yatırım olarak kullanılmadığını fark etmezler, çünkü hayali ticaret hesaplarında ya yüksek hayali karlar ya da kayıplar ilan edilir. Ancak ilk işlemden sonra para çoktan gitti.
Tanınmış haber portalı Bloomberg, geçtiğimiz günlerde Almanya’daki müfettişlere ve eski İnternet dolandırıcılarına eşlik ettikleri bir raporda bunu araştırdı. Buna göre çeteler giderek profesyonelleşiyor ve sınır ötesi hareket ediyorlardı. Bloomberg’e göre, finans piyasası ürünleriyle yapılan bu tür sözde dolandırıcılıklar, geçen yıl yalnızca ABD’de yaklaşık 3,3 milyar ABD doları zarara neden oldu. Bir yıl içinde üçe katlama. Bitcoin, hisse senedi ve ETF dolandırıcılıkları “küresel bir sorun” haline geliyor.
İlan | daha fazlasını okumak için kaydırın
Dolandırıcılığın ana hedefi Almanya
Binlerce Alman vatandaşı da bu dolandırıcılıktan etkileniyor: Bloomberg’e göre, müfettişler ve savcılar Almanya’daki hasarın yılda bir milyar ABD dolarından fazla olduğunu tahmin ediyor. Bu nedenle Almanya, dünya çapındaki bu karmaşık dolandırıcılığın ana hedefidir. Amerikan medyasına göre, onları kontrol altına almak yetkililer için büyük zorluklar oluşturuyor.
Ve Bloomberg, hain dolandırıcılık sistemine dair kesin bir fikir veriyor. Dolandırıcıların arkasındaki şirketler, bazıları finans sektöründen gelen çalışanların işe alındıklarında kendilerini neyin içine soktuklarını nadiren bildikleri karmaşık operasyonlardır.
Bu şirketler profesyonel yönetim ve muhasebeye sahip olacak, hatta bulundukları yerde düzenli vergi ödeyecek ve normal iş ilanlarına sahip olacaktı. Hatta şirketlerden biri, Sofya Havalimanı’nda büyük bir reklam pankartı ile çalışanları etkiledi.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya: yeni mali dolandırıcıların gizli karargahıGölet5 Resim/resim
İnternet kullanıcısı önce zararsız bir internet reklamına tıklar.
Dolandırıcılık şu şekilde işliyor: Şüphelenmeyen İnternet kullanıcısı ilk olarak, genellikle tanınmış bir kişilikle birlikte güvenilirliği düşündüren çekici İnternet reklamlarına tıklar. Örneğin Almanya’da dolandırıcılar Elon Musk hakkında sahte haberler kullandılar: Son derece kârlı bir yapay zeka yatırım şirketi kurmak için Tesla’dan ayrılıyor.
Dolandırıcılar daha sonra potansiyel müşterileri e-posta ve telefon yoluyla yaklaşık 250 avro veya daha az bir ilk işlem yapmaya ve daha sonra önemli ölçüde daha fazla yapmaya teşvik edecekti. Araştırma, “Yatırımcılar her gün kar elde ettiklerini düşünüyorlar, ancak nakde çevirmek istediklerinde para yok” dedi. Sahte hesap, gerçek sermaye piyasalarındaki ile aynı kar ve zararları gösterir, sadece gerçek bir portföy yoktur.
Büyük Sahte: Alım satım portalları ve uygulamaları sahtedir
Web sitelerinin “Zoomtrader” veya “Option888” gibi adları vardır. Bazı dolandırıcılar, örneğin Deutsche Bank yatırım kolu “Xmarkets” dahil olmak üzere büyük bankaların ticaret portallarını taklit ettiler.
Almanlar özellikle risk altındadır. Ve savcının ortaya çıkardığı en büyük şirketlerden birinin Kosova’da 400’den fazla çalışanı vardı. Saarbrücken’de bir çalışana karşı açılan davanın mahkeme belgelerine göre, aldatılan Alman kurbanlar üç yıldan kısa bir süre içinde yaklaşık 32 milyon avro dolandırıldı.
Ve Bloomberg raporuna göre dolandırıcılık biçimleri giderek daha karmaşık hale geliyor: Alman araştırmacılara göre, Asyalı dolandırıcılar şu anda Almanya’daki yaşlı ve zayıf insanlarla flört uygulamalarını kullanarak giderek daha fazla iletişim kuruyor. Örneğin, bir kadın kanserden birkaç hafta sonra bu şekilde 159.000 avro getirildi. Bloomberg’e göre bir Deutsche Bank yöneticisi sonuç olarak 500.000 Euro kaybetti.
Bafin, İnternette giderek daha fazla dolandırıcıya karşı uyarıyor
Alman mali piyasa otoritesi Bafin de web sitesinde bu tür dolandırıcılara karşı açıkça uyarıyor: “Temel olarak, vaat edilen kâr ne kadar yüksekse, yatırılan sermayeyi kaybetme riski o kadar yüksek.” Otorite, dolandırıcılığı güvenli ve kolay bir şekilde nasıl koruyabileceğini ve tespit edebileceğini listeler. Ayrıca Bafin, dolandırıcılık faaliyetleriyle suçlanan web sitelerinin bir listesini tutar.