ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısına Ait İdare Şurası sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 08.09.2022
Genel Konsey Tarihi 03.10.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.10.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2021 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması,
5 – 2021 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 – İdare Heyeti Üyeleri’nin Şirketin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı başka ayrı ibra edilmeleri,
7 – İdare Konseyi’nin 2021 yılı hesap devri için kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 – İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve nazaranv müddetlerinin belirlenmesinin Genel Şura onayına sunulması
9 – 2021 yılı hesap periyodunda İdare Heyeti üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2022 yılında İdare Konseyi üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mucibince İdare Heyeti tarafınca 2022 yılı hesap devri için seçilen Bağımsız Kontrol kuruluşu Tecrübe Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin Genel Heyetin onayına sunulması
12 – 2021 yılında Şirketin 3. şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Unsurları doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin sonucu gereği 2021 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Hakim şirket ARD Küme Holding A.Ş. ile yapılan hakimiyet mukavelesinin görüşülerek karara bağlanması,
16 – Dilek, temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2021 YILI OLAĞAN GENEL ŞURASI TOPLANTISINA DAVET.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vekaletname Örneği 2021.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 2021 GENEL KONSEY BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Konsey Toplantısı, 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan gündem hususlarını görüşüp karara bağlamak üzere, 03.10.2022 Pazartesi günü saat 14:00’de, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısına Ait İdare Şurası sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 08.09.2022
Genel Konsey Tarihi 03.10.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.10.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2021 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması,
5 – 2021 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 – İdare Heyeti Üyeleri’nin Şirketin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı başka ayrı ibra edilmeleri,
7 – İdare Konseyi’nin 2021 yılı hesap devri için kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 – İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve nazaranv müddetlerinin belirlenmesinin Genel Şura onayına sunulması
9 – 2021 yılı hesap periyodunda İdare Heyeti üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2022 yılında İdare Konseyi üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mucibince İdare Heyeti tarafınca 2022 yılı hesap devri için seçilen Bağımsız Kontrol kuruluşu Tecrübe Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin Genel Heyetin onayına sunulması
12 – 2021 yılında Şirketin 3. şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Unsurları doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin sonucu gereği 2021 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Hakim şirket ARD Küme Holding A.Ş. ile yapılan hakimiyet mukavelesinin görüşülerek karara bağlanması,
16 – Dilek, temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2021 YILI OLAĞAN GENEL ŞURASI TOPLANTISINA DAVET.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vekaletname Örneği 2021.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 2021 GENEL KONSEY BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Konsey Toplantısı, 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan gündem hususlarını görüşüp karara bağlamak üzere, 03.10.2022 Pazartesi günü saat 14:00’de, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
KAP
www.kap.org.tr
BIST