ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.05.2021
Genel Konsey Tarihi 29.06.2021
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Çankırı Yolu 7. Km
Gündem Hususları
1 – Açılış, hürmet duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2020 yılı hesap periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2020 yılı hesap devrine ilişkin Bağımsız Kontrol Şirketi Raporunun okunması.
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Heyeti Üyelerinin 2020 yılı hesap devrine ilişkin faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6 – 2020 yılı hesap devrine ilişkin kârın kullanım halinin ve dağıtılacak kâr hissesi oranının belirlenmesi.
7 – nazaranv mühleti dolan İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve bakılırsav müddetlerinin tespiti.
8 – İdare Konseyi Üyelerine verilecek fiyatın tespiti.
9 – Sermaye Piyasası Heyeti mevzuatı mucibince İdare Şurası tarafınca seçilen Bağımsız Kontrol Şirketinin onaylanması.
10 – 2020 yılı hesap periyodunda yapılan bağışlar ile 3. şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, 2020 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan süreçlerin kaidelerine ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ait olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
12 – 2021 yılı hesap periyodunda yapılacak bağış ve yardımların üst hududu hakkında karar alınması.
13 – 2021 yılı hesap devrinde yapılacak sponsorlukların üst hududu hakkında karar alınması.
14 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare heyeti üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.06.2021 ASELSAN Genel Şura Toplantısı_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 29.06.2021 ASELSAN Ordinary General Assembly List of Attendees.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 29.06.2021 ASELSAN Olagan Genel Konsey Toplantı Tutanagi.pdf – Tutanak
EK: 4 29.06.2021 ASELSAN Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.05.2021
Genel Konsey Tarihi 29.06.2021
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Çankırı Yolu 7. Km
Gündem Hususları
1 – Açılış, hürmet duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2020 yılı hesap periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2020 yılı hesap devrine ilişkin Bağımsız Kontrol Şirketi Raporunun okunması.
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Heyeti Üyelerinin 2020 yılı hesap devrine ilişkin faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6 – 2020 yılı hesap devrine ilişkin kârın kullanım halinin ve dağıtılacak kâr hissesi oranının belirlenmesi.
7 – nazaranv mühleti dolan İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve bakılırsav müddetlerinin tespiti.
8 – İdare Konseyi Üyelerine verilecek fiyatın tespiti.
9 – Sermaye Piyasası Heyeti mevzuatı mucibince İdare Şurası tarafınca seçilen Bağımsız Kontrol Şirketinin onaylanması.
10 – 2020 yılı hesap periyodunda yapılan bağışlar ile 3. şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, 2020 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan süreçlerin kaidelerine ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ait olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
12 – 2021 yılı hesap periyodunda yapılacak bağış ve yardımların üst hududu hakkında karar alınması.
13 – 2021 yılı hesap devrinde yapılacak sponsorlukların üst hududu hakkında karar alınması.
14 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare heyeti üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
15 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.06.2021 ASELSAN Genel Şura Toplantısı_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 29.06.2021 ASELSAN Ordinary General Assembly List of Attendees.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 29.06.2021 ASELSAN Olagan Genel Konsey Toplantı Tutanagi.pdf – Tutanak
EK: 4 29.06.2021 ASELSAN Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
KAP
www.kap.org.tr
BIST