ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Daveti / Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Aday Bilgisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 26.04.2022
Genel Konsey Tarihi 25.05.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Çankırı Yolu 7. Km
Gündem Hususları
1 – Açılış, hürmet duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2021 Yılı hesap periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2021 Yılı hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Şirketi Raporunun okunması.
4 – 2021 Yılı hesap devrine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Heyeti Üyelerinin 2021 yılı hesap periyoduna ilişkin faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6 – 2021 Yılı hesap periyoduna ilişkin kârın kullanım halinin ve dağıtılacak kâr hissesi oranının belirlenmesi.
7 – bakılırsav mühleti dolan İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespiti.
8 – İdare Heyeti Üyelerine verilecek fiyatın tespiti.
9 – Sermaye Piyasası Konseyi mevzuatı yeterince, İdare Şurası tarafınca seçilen Bağımsız Kontrol Şirketinin onaylanması.
10 – Şirket Temel Kontratının “Yönetim Heyetinin misyon ve Yetkileri” başlıklı 13. unsurunda değişiklik yapılması hakkında karar alınması.
11 – 2021 Yılı hesap devrinde yapılan bağışlar ile 3. bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince, 2021 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan süreçlerin kaidelerine ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ait olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
13 – 2022 Yılı hesap periyodunda yapılacak bağış ve yardımların üst sonu hakkında karar alınması.
14 – 2022 Yılı hesap devrinde yapılacak sponsorlukların üst sonu hakkında karar alınması.
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare şurası üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
16 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 ASELSAN_2022_ORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_MEETING_ INFORMATIVE_DOCUMENTS.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ASELSAN_2022_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
25.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecek 47. Olağan Genel Konsey Toplantısı’nda oylamaya sunulacak Bağımsız İdare Konseyi Üye Adaylarının ayrıntılarının eklendiği şimdiki bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Daveti / Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Aday Bilgisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 26.04.2022
Genel Konsey Tarihi 25.05.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Çankırı Yolu 7. Km
Gündem Hususları
1 – Açılış, hürmet duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2021 Yılı hesap periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2021 Yılı hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Şirketi Raporunun okunması.
4 – 2021 Yılı hesap devrine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Heyeti Üyelerinin 2021 yılı hesap periyoduna ilişkin faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6 – 2021 Yılı hesap periyoduna ilişkin kârın kullanım halinin ve dağıtılacak kâr hissesi oranının belirlenmesi.
7 – bakılırsav mühleti dolan İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespiti.
8 – İdare Heyeti Üyelerine verilecek fiyatın tespiti.
9 – Sermaye Piyasası Konseyi mevzuatı yeterince, İdare Şurası tarafınca seçilen Bağımsız Kontrol Şirketinin onaylanması.
10 – Şirket Temel Kontratının “Yönetim Heyetinin misyon ve Yetkileri” başlıklı 13. unsurunda değişiklik yapılması hakkında karar alınması.
11 – 2021 Yılı hesap devrinde yapılan bağışlar ile 3. bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince, 2021 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan süreçlerin kaidelerine ve piyasa şartları ile karşılaştırılmasına ait olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
13 – 2022 Yılı hesap periyodunda yapılacak bağış ve yardımların üst sonu hakkında karar alınması.
14 – 2022 Yılı hesap devrinde yapılacak sponsorlukların üst sonu hakkında karar alınması.
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare şurası üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
16 – Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 ASELSAN_2022_ORDINARY_GENERAL_ASSEMBLY_MEETING_ INFORMATIVE_DOCUMENTS.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ASELSAN_2022_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
25.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecek 47. Olağan Genel Konsey Toplantısı’nda oylamaya sunulacak Bağımsız İdare Konseyi Üye Adaylarının ayrıntılarının eklendiği şimdiki bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
KAP
www.kap.org.tr
BIST