ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi olağanüstü Genel Şura Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi olağanüstü Genel Şura
Karar Tarihi 27.10.2021
Genel Konsey Tarihi 03.12.2021
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.12.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması konusunda müzakere ve karar alınması,
2 – Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanması konusunda müzakere ve karar alınması,
3 – Kurumsal İdare Bildirisi’ne ahengin sağlanması emeliyle yeni İdare Heyeti Üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi ve nazaranv müddetlerinin belirlenmesi konusunda müzakere ve karar alınması,
4 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) uyarınca İdare Konseyi Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticiler için fiyatlandırma temellerine ait “Ücret Politikası” hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
5 – İdare Heyeti Üyeleri ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
6 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince 2021 yılı hesap periyodu için bağımsız kontrol kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
7 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
8 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Bağış ve Yardımlara Ait Politikası” nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
9 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi, idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, iştirak yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek değerli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da birebir cins ticari işlerle uğraşan bir diğer iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Heyet sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen olağanüstü Genel Şura Toplantısı’nda alınan kararları içeren Genel Şura Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.12.2021

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 olağanüstü Genel Heyet Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin olağanüstü Genel Şura Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafınca 30.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir.


BIST
 
Üst