BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Tescli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.05.2021
Genel Konsey Tarihi 14.06.2021
Genel Şura Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2021
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe KONAK
Adres Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2020 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması.
4 – 2020 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 – İdare Şurası Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri.
6 – Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 – İdare Şurası Üyelerinin fiyatlarının tespit edilmesi.
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri uyarınca İdare Heyeti tarafınca yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 – 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
10 – Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket’in 2020 yılında üçüncü bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi 1.3.6 sayılı unsuru gereği İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin idare konseyi üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek kıymetli bir süreç yapması ya da birebir cins ticari işlerle uğraşan bir diğer şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçler hakkında bilgi verilmesi.
12 – İdare Şurası üyelerine, Şirketin konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları yahut bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları gereği müsaade verilmesi.
13 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Bak Ambalaj_2020Olağan Genel Kurul_İlan.pdf – İlan Metni
EK: 2 Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 14 HAZİRAN 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 4050-Kyaka-567 sicil numiçinde kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı, 14 Haziran 2021 tarihinde, saat 10.30’de, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nün 07.06.2021 tarih ve 00064503423 sayılı yazıları ile gorevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Merve ERGÜN ve Sayın H.Alper MARASLI’nın nezaretinde yapılmıştır.
Ø Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili unsur kararları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Şirket Temel Mukavelesi’nde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde görüşmeden üç hafta evvel, 21 Mayıs 2021 tarih ve 10332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 663 sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), Şirket’in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”) Elektronik Genel Heyet Sistemi’nde (“EGKS”) ilan edilmek suretiyle ve ayrıyeten nama yazılı hisse sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 17.05.2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle müddeti ortasında yapıldığı,
Ø Anonim Şirketlerin Genel Şura Toplantılarının Metot ve Temelleri ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. hususu gereği görüşmede hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket temel kontratı ve hisse defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve İdare Şurası Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinden Osman Gürhan ÇAĞLAYAN’ın ve ayrıyeten Bağımsız Kontrol Şirketi PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.temsilen Gülşah BEŞİKÇİOĞLU görüşmede hazır bulunduğu,
Ø Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Şirket’in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan 361.648 Türk Lirası sermayeye karşılık 36.164.800 adet payın asaleten, 29.218500- TL sermayeye karşılık 2.921.850 adet payın temsilen olmak üzere toplam 29.580.148.- Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.958.014.800 adet hissenin görüşmede temsil edildiği, gerek kanun, gerekse temel kontratta öngörülen taban toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
TTK’nın 1527. husus kararı yeterince Şirket’in Elektronik Genel Heyet hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Hürmet duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde elektronik genel heyet sistemini kullanmak üzere Şirket’in Yatırımcı İlgileri Ünitesi’nden His TUNALIGİL gorevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafınca 2020 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı’nın açılmasında yasal bir mani olmadığının açıklanması üzerine gündem hususlarının görüşülmesine geçilmiştir.
Elektronik ortamda genel heyete katılan 1 TL sermayeye karşılık 100 adet pay ile bir hisse sahibi bulunduğu EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Şirket İdare Konseyi üyesi Sn Mehmet Emin Bozdağ’ın açılış konuşması daha sonrası gündem hususlarının görüşülmesine geçilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci unsuru yeterince, Şirket hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin Toplantı Lideri olarak nazaranv yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ’ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararı teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı Lideri Mehmet Emin Bozdağ, Tutanak Yazmanı olarak Didem KAYA’yı ve Oy Toplama Memuru olarak His TUNALIGİL’i atamıştır.
Toplantı Lideri Elektronik Genel Konsey hakkında bilgi vermiştir. Ayrıyeten oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri gizli kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan hisse sahiplerinin açık ve el kaldırma tarzı ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci hususu yeterince, 2020 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafınca, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem unsuru ile ilgili sunduğu teklif okundu.
Şirketin 2020 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel heyet sisteminde, şirket merkezinde genel konsey tarihinden 21 gün evvel yayınlanarak hisse sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.
Yapılan oylama kararında İdare Heyeti faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilerek, karar verildi.
Faaliyet raporu müzakereye açıldı husus ile ilgili rastgele bir kelam alan olmadı. Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
KARAR NO.3
Gündemin üçüncü hususu mucibince,
Tutanak yazmanı tarafınca, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem hususu ile ilgili sunduğu teklif okundu.
Şirket’in 2020 yılı Bağımsız Kontrol Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel şura sisteminde ve şirket merkezinde genel konsey tarihinden 21 gün evvel yayınlanarak hisse sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasını önerilmiştir.
Yapılan oylama kararında kelam konusu teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek, Bağımsız Kontrol Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.
KARAR NO.4
Gündemin dördüncü hususu yeterince, 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı yazmanı tarafınca, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem unsuru ile ilgili sunduğu teklif okundu.
2020 yılı hesap devrine ait finansal tabloları şirketin internet sitesinde, elektronik genel heyet sisteminde ve şirket merkezinde genel heyet tarihinden 21 gün evvel yayınlanarak hisse sahiplerinin incelemesine sunulan faaliyet raporunun 78 – 143 sayfalarında bulunduğundan okunmuş sayılmasını önerilmiştir.
Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketin 2020 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Finansal tabloların oylanmasına geçildi.
Toplantı Lideri Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama kararında, Şirketin 2020 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
KARAR NO.5
Gündemin beşinci unsuru mucibince, İdare Şurası Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.
Yapılan oylama kararında, 2020 yılı hesap periyodunda misyon yapan tüm İdare Heyeti Üyeleri Şirketin 2020 hesap yılı periyodundaki tamamındaki faaliyet ve süreçlerinden dolayı oybirliği ile farklı ayrı ibra edilmişlerdir. İdare Konseyi Üyeleri kendi hisselerinden gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.
KARAR NO.6
Gündemin altıncı hususu yeterince, kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir..
Gündem unsuruna ait Şirket İdare Heyeti sonucu ve kar dağıtım önerisi toplantı yazmanı tarafınca okunmuştur.
Şirketimiz 01 Ocak 2020 ? 31 Aralık 2020 tarihleri içinde icra ettiği faaliyetler sonucunda yasal kayıtlarda vergi daha sonrası 27.998.009-TL SPK kayıtlarında ise 30.589.864-TL net devir karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara nazaran hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel yasal yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.
Sermaye Piyasası Heyetinin II.19.1 Kar hissesi bildirisinde dağıtılacak kâr hissesi meblağının üst hududu, “yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır” olarak söz edilmiştir. Buna göre İdare Konseyimizin kar dağıtım önerisi şöyledir
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl ortasında yapılan 528.919-TL fiyatındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000-TL fiyatında Ortaklara Birinci Kâr Hissesi dağıtılması,
2- Şirket Temel Sözleşmesin 27.maddesi yeterince genel yasal yedek akçe ve ortaklara birinci kâr hissesi düşüldükten daha sonra kalan karın % 5′ i olan 676.346-TL’nin Bağımsız İdare Heyeti Üyeleri hariç başka İdare Heyeti Üyelerine, kendi ortalarında dağıtılmak üzere verilmesi,
3- 1.387.635-TL Genel Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan daha sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,,
4- Kar hissesinin 6 Temmuz 2021 tarihleri prestiji ile hisse sahiplerine ödenmeye başlanması.
Toplantı Lideri tarafınca bu mevzuda öbür bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öbür bir teklif olmadığından İdare Konseyi’nin kar dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama kararında İdare Konseyi’nin kar dağıtım teklifinin, oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.7
Gündemin yedinci hususu ile ilgili olarak, İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının tespit edilmesine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafınca hisse sahiplerinden Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş tarafınca sunulan önerge okunmuştur.
“Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız İdare Heyeti üyelerine toplantı başına net 8.400 TL, ödenmesini, öbür İdare Heyeti üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir.”
Toplantı Lideri tarafınca bu hususta öbür bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öteki bir teklif olmadığından Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, belirlenen idare konseyi üyelerine belirlenen fiyatın ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.8
Gündemin sekizinci unsuru mucibince, Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafınca bağımsız kontrol kuruluşunun belirlenmesine ait Şirketin 30.03.2021 tarihindeki ve 785 sayılı İdare Konseyi sonucu okundu.
İdare Heyetinin 31.03.2021 ve 785 no’lu sonucu ile Kontrolden Sorumlu Komite’nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen asıllara uygun olarak, 2021 yılına ait hesap periyodunu kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesi teklif edilmiştir.
Toplantı Lideri tarafınca bu mevzuda diğer bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Diğer bir teklif olmadığından Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketimiz 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere belirlenen PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.9
Gündemin dokuzuncu hususunun görüşülmesine geçilmiştir.
Şirketin Yatırımcı Alakaları kısmından His TUNALIGİL kelam alarak, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.
Sürdürülebilir çevresel geleceğimize katkıda bulunmak ve toplumsal olarak da yaşanan felaketlerin açtığı yaraları sarmak hedefli toplumsal sorumluluk projelerine hayat vermek için 2020 yılı ortasında gerçekleştirdiğimiz yardım ve bağışlarımızın toplamı 528.919 TL’dir.
Şirketimiz 2020 yılı bağışlarını Lokal idareler aracılığı ile depremzedelere doğal afet yardımı yaparak, odalar aracılığı ile Covid-19 salgını bahisli birebir yardımlar gerçekleştirerek, Ege Orman Vakfı vasıtası ile fidan dikerek ve Üniversiteler işbirliği ile eğitim bursları vererek tamamlamıştır. Bak Ambalaj, hassas yapısı ve sorumluluğunun şuurunda bir kuruluş olarak tabiata ve ortasında bulunduğu topluma tahlil olmayı sürdürmekte kararlıdır
Toplantı Lideri tarafınca 2021 yılında yapılacak olan bağışlar için üst hudut belirlenmesi konusunda görüşmeler başlatılmıştır.
Tutanak yazmanı tarafınca hisse sahiplerinden Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş. tarafınca 2020 yılında gerçekleştirilecek bağışların üst sonuna ait önerge okunmuştur.
“Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ?nin 2021 yılı için Ege Orman Vakfı dahil öbür dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarına 750.000 TL’ye kadar bağış yapabilmesi önerilmiştir.”
Toplantı Lideri tarafınca bu bahiste diğer bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öbür bir teklif olmadığından Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketimiz 2021 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sonunun 750.000,00 TL olması konusundaki teklif, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.10
Gündemin onuncu unsuru yeterince, Toplantı Lideri Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak bu gündem unsurunun yalnızca bilgi emelli olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtilmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatı yeterince Şirket’in 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ait ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi konusunda görüşmeleri başlatmıştır.
Şirketin Yatırımcı Bağlantıları kısmından His TUNALIGİL kelam alarak, Şirketimizin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat olmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verdi.
KARAR NO.11
Gündemin on birinci unsuru yeterince, Toplantı Lideri Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak bu gündem unsurunun yalnızca bilgi maksatlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.
Şirketin Yatırımcı Bağlantıları kısmından His TUNALIGİL kelam alarak, İdare Heyeti üyelerimizin TTK’nın “Şirketle Süreç Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci unsurunun birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı unsurları çerçevesinde süreç yapabilmeleri lakin Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.
SPK’nın 1.3.6. nolu mecburî Kurumsal İdare Unsuru uyarınca, idare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek değerli bir süreç yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Şura tarafınca önce onay verilmeli ve kelam konusu süreçler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir süreç bulunmamaktadır.
Hisse sahibi Haluk ÇAĞAN kelam alarak, dolanımda olmayan senetlerin geçtiğimiz periyotlara bakılırsa arttığını ve bu artışın sebebini sordu.
SPK Danışmanı Senem DEMİRKAN hususla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.
“Fiili deveran oranının hesaplanması için MKK’ya sunulan listede biroldukca kişinin ismi bulunmaktadır. Bu şahısların alım satımları kararı yahut kelam konusu listede yapılan güncellemeler sonucunda fiili dolanım oranı değişebilmektedir.”
KARAR NO.12
Gündemin on ikinci hususu ile ilgili olarak, Toplantı Lideri tarafınca idare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK’nın 395. ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi konusunu oylamaya sundu.
Yapılan oylama kararında, TTK 395 ve 396 unsurlarında yer alan süreçleri yapmak üzere hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare şurası üyelerine, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına onay verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.13
Gündemin dilekler ve temenniler unsuruna geçildi.
Hisse sahibi Haluk ÇAĞAN kelam aldı. Şirket varlıklarının bir daha değerlemesinin yapılması düşünülüyor mu sorunu yöneltti. Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak, Şirket emlakı üzerinde 2019 ve 2020 senelerında değerleme yapıldığını ve finansal tablolara yansıtıldığını tabir etti.
Hisse sahibi Haluk ÇAĞAN kelam alarak, Şirkette pazar kaybı yaşanıp yaşanmadığını, yatırımların niye kara yansımadığını sordu? Kesimde yabancı alımlar hakim, mesela Propak 120 milyon eurodan satıldı, Bak Ambalajın bedelinin de bu niçinle daha da yüksek olmasını ve satış tonajının artmasını bekliyoruz temennisinde bulundu. Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak, evvela mevzuyu pazar ve müşteri kaybı olarak ayırmak gerektiğini, pazar açısından, bilhassa Sudi Arabistan, Lübnan üzere orta doğu ülkelerinde ambargo, ekonomik çalkantılar ve gibisi lokal dinamiklerin varlığı sebebiyle pazar kaybı yaşandığını söz etmiştir. Müşteri açısından bakıldığında ise Bak Ambalaj kaynaklı bir kayıp bulunmadığı ve bahsi geçen ülkelerdeki kayıpların da, başka müşteriler ile kompanse edildiğini belirtmiştir. Öteki yandan, satış tonajımıza bakıldığında geçen yıla nazaran %10’luk, ciroda ise %27’lik bir artış gerçekleştiğini eklemiştir.
Mehmet Emin BOZDAĞ kelamlarına aşağıdaki biçimde devam etmiştir.
“2020 Mart ayında COVİD 19 sebebiyle panik alımları kaynaklı satış siparişleri artmış, 5 ay boyunca müşterilerimize yüksek kapasite ile hizmet verilmiştir. 2020 Temmuz ayında olağanlaşmanın başlamasıyla birlikte, müşterilerin stok fazlası olduğu görülmüş bu sebeple izleyen aylarda alınan siparişlerde azalma yaşanmıştır. Talep artışı hammadde fiyat artışlarını da birlikteinde getirdi. Lakin endeks artmadığı için bu artış müşterilere yansıtılamadı. ötürüsıyla daha evvel bahsetmiş olduğumiz cirodaki %27’lik artışın tamamına yakının kur kaynaklı olduğu söylenebilir.
Hisse sahibi Haluk ÇAĞAN tekrar kelam alarak, 2013, 2014 genel heyetlerinde temettü dağıtımına ait yaptıkları talebe dair Şirket idaresine, bunu gerçekleştirdiği ve kurumsal yaklaşımı için teşekkür etti ve kelamlarına aşağıdaki biçimde devam etti.
“Son 10 yılda net kar marjı %3, %5 oranında değişiyor, bu oranlar bölümdeki başka şirketlerle karşılaştırıldığında fazlaca düşük değil mi? Ayrıyeten masraflar içerisinde yer alan Baknet ve Holding hizmet alımlarının içeriği ve niteliği nedir?
Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak, Bak Ambalaj’ın bölümdeki tek halka açık esnek ambalaj şirketi olarak öbür şirketlere kutup yıldızı olduğunu söz etti. Başka şirketlerin finansallarını bilmemekle bir arada daldaki küresel şirketlerin, Bak Ambalaja paralel olarak FAVÖK marjlarının %10- %15 bandında olduğunu da ek etti. Ayrıyeten Bak Ambalaj’ın özkaynak artışına ve güçlü nakit idaresine dikkat çekti.
Mehmet Emin BOZDAĞ açıklamasına aşağıdaki üzere devam etti.
“Baknet alımlarına değinecek olursak, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla, alımların ciroya oranının %1.5’tan %1.3’e düştüğü görülmektedir. Baknet’ten yüklü, döviz bazlı teknik danışmanlık ve teçhizat tedariki yapılmaktadır. Holding alımlarında ise Bak Ambalaj küme sinerjisinden yararlanan bir topluluk şirketi olduğu için finans, merkezi satınalma, mali işler, kontrol, insan kaynakları ve gibisi hizmetler yer almaktadır.”
Gündemde müzakere olunacak diğer bir konu bulunmadığından toplantının saat 11.40 itibariyle bitmiş olduği Toplantı Lideri tarafınca ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanmıştır.
14 Haziran 2021
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.06.2021
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazır bulunanlar listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafınca 25.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Tescli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.05.2021
Genel Konsey Tarihi 14.06.2021
Genel Şura Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2021
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe KONAK
Adres Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2020 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması.
4 – 2020 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 – İdare Şurası Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri.
6 – Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 – İdare Şurası Üyelerinin fiyatlarının tespit edilmesi.
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri uyarınca İdare Heyeti tarafınca yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması.
9 – 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak olan bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
10 – Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket’in 2020 yılında üçüncü bireyler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi 1.3.6 sayılı unsuru gereği İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin idare konseyi üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek kıymetli bir süreç yapması ya da birebir cins ticari işlerle uğraşan bir diğer şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçler hakkında bilgi verilmesi.
12 – İdare Şurası üyelerine, Şirketin konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları yahut bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları gereği müsaade verilmesi.
13 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Bak Ambalaj_2020Olağan Genel Kurul_İlan.pdf – İlan Metni
EK: 2 Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 14 HAZİRAN 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTI TUTANAĞI
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 4050-Kyaka-567 sicil numiçinde kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı, 14 Haziran 2021 tarihinde, saat 10.30’de, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nün 07.06.2021 tarih ve 00064503423 sayılı yazıları ile gorevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Merve ERGÜN ve Sayın H.Alper MARASLI’nın nezaretinde yapılmıştır.
Ø Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili unsur kararları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Şirket Temel Mukavelesi’nde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde görüşmeden üç hafta evvel, 21 Mayıs 2021 tarih ve 10332 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 663 sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), Şirket’in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (“MKK”) Elektronik Genel Heyet Sistemi’nde (“EGKS”) ilan edilmek suretiyle ve ayrıyeten nama yazılı hisse sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 17.05.2021 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle müddeti ortasında yapıldığı,
Ø Anonim Şirketlerin Genel Şura Toplantılarının Metot ve Temelleri ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. hususu gereği görüşmede hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket temel kontratı ve hisse defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve İdare Şurası Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinden Osman Gürhan ÇAĞLAYAN’ın ve ayrıyeten Bağımsız Kontrol Şirketi PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.temsilen Gülşah BEŞİKÇİOĞLU görüşmede hazır bulunduğu,
Ø Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Şirket’in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan 361.648 Türk Lirası sermayeye karşılık 36.164.800 adet payın asaleten, 29.218500- TL sermayeye karşılık 2.921.850 adet payın temsilen olmak üzere toplam 29.580.148.- Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.958.014.800 adet hissenin görüşmede temsil edildiği, gerek kanun, gerekse temel kontratta öngörülen taban toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
TTK’nın 1527. husus kararı yeterince Şirket’in Elektronik Genel Heyet hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Hürmet duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde elektronik genel heyet sistemini kullanmak üzere Şirket’in Yatırımcı İlgileri Ünitesi’nden His TUNALIGİL gorevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafınca 2020 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı’nın açılmasında yasal bir mani olmadığının açıklanması üzerine gündem hususlarının görüşülmesine geçilmiştir.
Elektronik ortamda genel heyete katılan 1 TL sermayeye karşılık 100 adet pay ile bir hisse sahibi bulunduğu EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Şirket İdare Konseyi üyesi Sn Mehmet Emin Bozdağ’ın açılış konuşması daha sonrası gündem hususlarının görüşülmesine geçilmiştir.
KARAR NO.1
Gündemin birinci unsuru yeterince, Şirket hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin Toplantı Lideri olarak nazaranv yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ’ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararı teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı Lideri Mehmet Emin Bozdağ, Tutanak Yazmanı olarak Didem KAYA’yı ve Oy Toplama Memuru olarak His TUNALIGİL’i atamıştır.
Toplantı Lideri Elektronik Genel Konsey hakkında bilgi vermiştir. Ayrıyeten oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri gizli kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan hisse sahiplerinin açık ve el kaldırma tarzı ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.
KARAR NO.2
Gündemin ikinci hususu yeterince, 2020 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafınca, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem unsuru ile ilgili sunduğu teklif okundu.
Şirketin 2020 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel heyet sisteminde, şirket merkezinde genel konsey tarihinden 21 gün evvel yayınlanarak hisse sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.
Yapılan oylama kararında İdare Heyeti faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edilerek, karar verildi.
Faaliyet raporu müzakereye açıldı husus ile ilgili rastgele bir kelam alan olmadı. Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
KARAR NO.3
Gündemin üçüncü hususu mucibince,
Tutanak yazmanı tarafınca, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem hususu ile ilgili sunduğu teklif okundu.
Şirket’in 2020 yılı Bağımsız Kontrol Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel şura sisteminde ve şirket merkezinde genel konsey tarihinden 21 gün evvel yayınlanarak hisse sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasını önerilmiştir.
Yapılan oylama kararında kelam konusu teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek, Bağımsız Kontrol Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.
KARAR NO.4
Gündemin dördüncü hususu yeterince, 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.
Toplantı yazmanı tarafınca, hisse sahibi Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş.’nin gündem unsuru ile ilgili sunduğu teklif okundu.
2020 yılı hesap devrine ait finansal tabloları şirketin internet sitesinde, elektronik genel heyet sisteminde ve şirket merkezinde genel heyet tarihinden 21 gün evvel yayınlanarak hisse sahiplerinin incelemesine sunulan faaliyet raporunun 78 – 143 sayfalarında bulunduğundan okunmuş sayılmasını önerilmiştir.
Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketin 2020 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Finansal tabloların oylanmasına geçildi.
Toplantı Lideri Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama kararında, Şirketin 2020 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
KARAR NO.5
Gündemin beşinci unsuru mucibince, İdare Şurası Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.
Yapılan oylama kararında, 2020 yılı hesap periyodunda misyon yapan tüm İdare Heyeti Üyeleri Şirketin 2020 hesap yılı periyodundaki tamamındaki faaliyet ve süreçlerinden dolayı oybirliği ile farklı ayrı ibra edilmişlerdir. İdare Konseyi Üyeleri kendi hisselerinden gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.
KARAR NO.6
Gündemin altıncı hususu yeterince, kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir..
Gündem unsuruna ait Şirket İdare Heyeti sonucu ve kar dağıtım önerisi toplantı yazmanı tarafınca okunmuştur.
Şirketimiz 01 Ocak 2020 ? 31 Aralık 2020 tarihleri içinde icra ettiği faaliyetler sonucunda yasal kayıtlarda vergi daha sonrası 27.998.009-TL SPK kayıtlarında ise 30.589.864-TL net devir karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara nazaran hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel yasal yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.
Sermaye Piyasası Heyetinin II.19.1 Kar hissesi bildirisinde dağıtılacak kâr hissesi meblağının üst hududu, “yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır” olarak söz edilmiştir. Buna göre İdare Konseyimizin kar dağıtım önerisi şöyledir
1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl ortasında yapılan 528.919-TL fiyatındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000-TL fiyatında Ortaklara Birinci Kâr Hissesi dağıtılması,
2- Şirket Temel Sözleşmesin 27.maddesi yeterince genel yasal yedek akçe ve ortaklara birinci kâr hissesi düşüldükten daha sonra kalan karın % 5′ i olan 676.346-TL’nin Bağımsız İdare Heyeti Üyeleri hariç başka İdare Heyeti Üyelerine, kendi ortalarında dağıtılmak üzere verilmesi,
3- 1.387.635-TL Genel Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan daha sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,,
4- Kar hissesinin 6 Temmuz 2021 tarihleri prestiji ile hisse sahiplerine ödenmeye başlanması.
Toplantı Lideri tarafınca bu mevzuda öbür bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öbür bir teklif olmadığından İdare Konseyi’nin kar dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama kararında İdare Konseyi’nin kar dağıtım teklifinin, oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.7
Gündemin yedinci hususu ile ilgili olarak, İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının tespit edilmesine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafınca hisse sahiplerinden Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş tarafınca sunulan önerge okunmuştur.
“Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız İdare Heyeti üyelerine toplantı başına net 8.400 TL, ödenmesini, öbür İdare Heyeti üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir.”
Toplantı Lideri tarafınca bu hususta öbür bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öteki bir teklif olmadığından Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, belirlenen idare konseyi üyelerine belirlenen fiyatın ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO.8
Gündemin sekizinci unsuru mucibince, Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimine geçilmiştir.
Tutanak yazmanı tarafınca bağımsız kontrol kuruluşunun belirlenmesine ait Şirketin 30.03.2021 tarihindeki ve 785 sayılı İdare Konseyi sonucu okundu.
İdare Heyetinin 31.03.2021 ve 785 no’lu sonucu ile Kontrolden Sorumlu Komite’nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen asıllara uygun olarak, 2021 yılına ait hesap periyodunu kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesi teklif edilmiştir.
Toplantı Lideri tarafınca bu mevzuda diğer bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Diğer bir teklif olmadığından Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketimiz 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere belirlenen PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.9
Gündemin dokuzuncu hususunun görüşülmesine geçilmiştir.
Şirketin Yatırımcı Alakaları kısmından His TUNALIGİL kelam alarak, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.
Sürdürülebilir çevresel geleceğimize katkıda bulunmak ve toplumsal olarak da yaşanan felaketlerin açtığı yaraları sarmak hedefli toplumsal sorumluluk projelerine hayat vermek için 2020 yılı ortasında gerçekleştirdiğimiz yardım ve bağışlarımızın toplamı 528.919 TL’dir.
Şirketimiz 2020 yılı bağışlarını Lokal idareler aracılığı ile depremzedelere doğal afet yardımı yaparak, odalar aracılığı ile Covid-19 salgını bahisli birebir yardımlar gerçekleştirerek, Ege Orman Vakfı vasıtası ile fidan dikerek ve Üniversiteler işbirliği ile eğitim bursları vererek tamamlamıştır. Bak Ambalaj, hassas yapısı ve sorumluluğunun şuurunda bir kuruluş olarak tabiata ve ortasında bulunduğu topluma tahlil olmayı sürdürmekte kararlıdır
Toplantı Lideri tarafınca 2021 yılında yapılacak olan bağışlar için üst hudut belirlenmesi konusunda görüşmeler başlatılmıştır.
Tutanak yazmanı tarafınca hisse sahiplerinden Polibak Plastik Sinema San. ve Ticaret A.Ş. tarafınca 2020 yılında gerçekleştirilecek bağışların üst sonuna ait önerge okunmuştur.
“Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ?nin 2021 yılı için Ege Orman Vakfı dahil öbür dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarına 750.000 TL’ye kadar bağış yapabilmesi önerilmiştir.”
Toplantı Lideri tarafınca bu bahiste diğer bir teklif olup olmadığı sorulmuştur. Öbür bir teklif olmadığından Toplantı Lideri tarafınca teklif oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketimiz 2021 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sonunun 750.000,00 TL olması konusundaki teklif, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.10
Gündemin onuncu unsuru yeterince, Toplantı Lideri Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak bu gündem unsurunun yalnızca bilgi emelli olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtilmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatı yeterince Şirket’in 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ait ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi konusunda görüşmeleri başlatmıştır.
Şirketin Yatırımcı Bağlantıları kısmından His TUNALIGİL kelam alarak, Şirketimizin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat olmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verdi.
KARAR NO.11
Gündemin on birinci unsuru yeterince, Toplantı Lideri Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak bu gündem unsurunun yalnızca bilgi maksatlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.
Şirketin Yatırımcı Bağlantıları kısmından His TUNALIGİL kelam alarak, İdare Heyeti üyelerimizin TTK’nın “Şirketle Süreç Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci unsurunun birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı unsurları çerçevesinde süreç yapabilmeleri lakin Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.
SPK’nın 1.3.6. nolu mecburî Kurumsal İdare Unsuru uyarınca, idare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek değerli bir süreç yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Şura tarafınca önce onay verilmeli ve kelam konusu süreçler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir süreç bulunmamaktadır.
Hisse sahibi Haluk ÇAĞAN kelam alarak, dolanımda olmayan senetlerin geçtiğimiz periyotlara bakılırsa arttığını ve bu artışın sebebini sordu.
SPK Danışmanı Senem DEMİRKAN hususla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.
“Fiili deveran oranının hesaplanması için MKK’ya sunulan listede biroldukca kişinin ismi bulunmaktadır. Bu şahısların alım satımları kararı yahut kelam konusu listede yapılan güncellemeler sonucunda fiili dolanım oranı değişebilmektedir.”
KARAR NO.12
Gündemin on ikinci hususu ile ilgili olarak, Toplantı Lideri tarafınca idare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK’nın 395. ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi konusunu oylamaya sundu.
Yapılan oylama kararında, TTK 395 ve 396 unsurlarında yer alan süreçleri yapmak üzere hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare şurası üyelerine, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına onay verilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO.13
Gündemin dilekler ve temenniler unsuruna geçildi.
Hisse sahibi Haluk ÇAĞAN kelam aldı. Şirket varlıklarının bir daha değerlemesinin yapılması düşünülüyor mu sorunu yöneltti. Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak, Şirket emlakı üzerinde 2019 ve 2020 senelerında değerleme yapıldığını ve finansal tablolara yansıtıldığını tabir etti.
Hisse sahibi Haluk ÇAĞAN kelam alarak, Şirkette pazar kaybı yaşanıp yaşanmadığını, yatırımların niye kara yansımadığını sordu? Kesimde yabancı alımlar hakim, mesela Propak 120 milyon eurodan satıldı, Bak Ambalajın bedelinin de bu niçinle daha da yüksek olmasını ve satış tonajının artmasını bekliyoruz temennisinde bulundu. Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak, evvela mevzuyu pazar ve müşteri kaybı olarak ayırmak gerektiğini, pazar açısından, bilhassa Sudi Arabistan, Lübnan üzere orta doğu ülkelerinde ambargo, ekonomik çalkantılar ve gibisi lokal dinamiklerin varlığı sebebiyle pazar kaybı yaşandığını söz etmiştir. Müşteri açısından bakıldığında ise Bak Ambalaj kaynaklı bir kayıp bulunmadığı ve bahsi geçen ülkelerdeki kayıpların da, başka müşteriler ile kompanse edildiğini belirtmiştir. Öteki yandan, satış tonajımıza bakıldığında geçen yıla nazaran %10’luk, ciroda ise %27’lik bir artış gerçekleştiğini eklemiştir.
Mehmet Emin BOZDAĞ kelamlarına aşağıdaki biçimde devam etmiştir.
“2020 Mart ayında COVİD 19 sebebiyle panik alımları kaynaklı satış siparişleri artmış, 5 ay boyunca müşterilerimize yüksek kapasite ile hizmet verilmiştir. 2020 Temmuz ayında olağanlaşmanın başlamasıyla birlikte, müşterilerin stok fazlası olduğu görülmüş bu sebeple izleyen aylarda alınan siparişlerde azalma yaşanmıştır. Talep artışı hammadde fiyat artışlarını da birlikteinde getirdi. Lakin endeks artmadığı için bu artış müşterilere yansıtılamadı. ötürüsıyla daha evvel bahsetmiş olduğumiz cirodaki %27’lik artışın tamamına yakının kur kaynaklı olduğu söylenebilir.
Hisse sahibi Haluk ÇAĞAN tekrar kelam alarak, 2013, 2014 genel heyetlerinde temettü dağıtımına ait yaptıkları talebe dair Şirket idaresine, bunu gerçekleştirdiği ve kurumsal yaklaşımı için teşekkür etti ve kelamlarına aşağıdaki biçimde devam etti.
“Son 10 yılda net kar marjı %3, %5 oranında değişiyor, bu oranlar bölümdeki başka şirketlerle karşılaştırıldığında fazlaca düşük değil mi? Ayrıyeten masraflar içerisinde yer alan Baknet ve Holding hizmet alımlarının içeriği ve niteliği nedir?
Mehmet Emin BOZDAĞ kelam alarak, Bak Ambalaj’ın bölümdeki tek halka açık esnek ambalaj şirketi olarak öbür şirketlere kutup yıldızı olduğunu söz etti. Başka şirketlerin finansallarını bilmemekle bir arada daldaki küresel şirketlerin, Bak Ambalaja paralel olarak FAVÖK marjlarının %10- %15 bandında olduğunu da ek etti. Ayrıyeten Bak Ambalaj’ın özkaynak artışına ve güçlü nakit idaresine dikkat çekti.
Mehmet Emin BOZDAĞ açıklamasına aşağıdaki üzere devam etti.
“Baknet alımlarına değinecek olursak, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla, alımların ciroya oranının %1.5’tan %1.3’e düştüğü görülmektedir. Baknet’ten yüklü, döviz bazlı teknik danışmanlık ve teçhizat tedariki yapılmaktadır. Holding alımlarında ise Bak Ambalaj küme sinerjisinden yararlanan bir topluluk şirketi olduğu için finans, merkezi satınalma, mali işler, kontrol, insan kaynakları ve gibisi hizmetler yer almaktadır.”
Gündemde müzakere olunacak diğer bir konu bulunmadığından toplantının saat 11.40 itibariyle bitmiş olduği Toplantı Lideri tarafınca ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanmıştır.
14 Haziran 2021
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.06.2021
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazır bulunanlar listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafınca 25.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.
KAP
www.kap.org.tr
BIST