BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.10.2021
Genel Heyet Tarihi 12.11.2021
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021
Ülke Türkiye
Kent BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208/A BANDIRMA
Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2020 yılı hesap devrine ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun özetinin okunması.
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Heyeti Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmesi.
6 – 2020 yılı kârının kullanım formuna ve kâr dağıtımına dair İdare Şurası’nın Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – (i) “Yönetim Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve (ii) 2020 yılı ortasında idare şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
8 – İdare Konseyi Üyelerinin yıllık ve/veya aylık fiyatlarının belirlenmesi.
9 – İdare Şurası tarafınca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10 – Şirket’in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sonun görüşülerek karara bağlanması.
11 – Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – 2020 yılı içerisinde bağlı taraflar ile yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, İdare Şurası Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafınca 2020 yılı ortasında yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – İdare Heyeti Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395/1 ve 396. unsurlarında düzenlenen müsaadelerin verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayları almak kaidesiyle, Şirket Temel Mukavelesinin “Yönetim Şurasının Yetkileri” başlıklı 9. Unsurunun, “Yönetim Konseyi Toplantıları” başlıklı 10. Unsurunun, “Genel Kurul” başlıklı 14. Unsurunun, “Toplantı Yeri” başlıklı 15. Unsurunun, “Rey” başlıklı 18. Unsurunun, “Vekil Tayini” başlıklı 19. Unsurunun ve “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” başlıklı 23. Unsurunun Ek-1’de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 – Şirket’in II-19.1 sayılı Kar Hisse Bildirimi doğrultusunda Kar Dağıtım Siyaseti’nin değiştirilmesine dair idare heyeti teklifinin görüşülmesi ve Ek-2’de yer alan yeni Kar Dağıtım Siyaseti’nin hisse sahiplerinin onayına sunulması.
17 – Dilek ve görüşler.
18 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Banvit – 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı Daveti.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Banvit – Olağan Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.10.2021
Genel Heyet Tarihi 12.11.2021
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021
Ülke Türkiye
Kent BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208/A BANDIRMA
Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2020 yılı hesap devrine ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun özetinin okunması.
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Heyeti Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmesi.
6 – 2020 yılı kârının kullanım formuna ve kâr dağıtımına dair İdare Şurası’nın Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – (i) “Yönetim Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve (ii) 2020 yılı ortasında idare şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
8 – İdare Konseyi Üyelerinin yıllık ve/veya aylık fiyatlarının belirlenmesi.
9 – İdare Şurası tarafınca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10 – Şirket’in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sonun görüşülerek karara bağlanması.
11 – Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – 2020 yılı içerisinde bağlı taraflar ile yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, İdare Şurası Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafınca 2020 yılı ortasında yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – İdare Heyeti Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395/1 ve 396. unsurlarında düzenlenen müsaadelerin verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayları almak kaidesiyle, Şirket Temel Mukavelesinin “Yönetim Şurasının Yetkileri” başlıklı 9. Unsurunun, “Yönetim Konseyi Toplantıları” başlıklı 10. Unsurunun, “Genel Kurul” başlıklı 14. Unsurunun, “Toplantı Yeri” başlıklı 15. Unsurunun, “Rey” başlıklı 18. Unsurunun, “Vekil Tayini” başlıklı 19. Unsurunun ve “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” başlıklı 23. Unsurunun Ek-1’de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 – Şirket’in II-19.1 sayılı Kar Hisse Bildirimi doğrultusunda Kar Dağıtım Siyaseti’nin değiştirilmesine dair idare heyeti teklifinin görüşülmesi ve Ek-2’de yer alan yeni Kar Dağıtım Siyaseti’nin hisse sahiplerinin onayına sunulması.
17 – Dilek ve görüşler.
18 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Banvit – 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı Daveti.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Banvit – Olağan Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
KAP
www.kap.org.tr
BIST