BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KONSEY SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 16.05.2022
Genel Heyet Tarihi 16.06.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul-HİLTON GARDEN INN
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
2 – E-Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2021 yılına ait İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 – 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5 – 2021 yılı hesap periyodu karından TTK ve temel kontrat gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan daha sonra ki kalan fiyatın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ait kar dağıtım siyasetinin belirlenmesi
6 – İdare heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı başka ayrı ibra edilmeleri
7 – Mevcut idare heyeti üyelerinin nazaranv müddetlerinin uzatılması,
8 – İdare konseyi üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine
9 – (II-17.1) nolu Kurumsal İdare Bildirisinin 5.md 1.fıkrası mucibince uyulması mecburî olan kurumsal idare prensiplerinden 1.3.6 nolu Kurumsal İdare Unsuru kapsamında kıymetlendirilmesi gereken cinsten iş ve süreçlerin hesap periyodu ortasında gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel şuraya bilgi verilmesi
10 – Dilek temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 2021 olağan genel heyet İdare Şurası sonucu.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 Genel Konsey Davet.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 2021 GK.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 5 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 6 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
Genel Heyet neticeleri
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura sonuçları 16.06.2022 OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTI TUTANAĞI
Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin Olağan Genel Konsey toplantısı 16.06.2022 tarihinde, saat 14:00′ de, Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 HİLTON GARDEN INN İSTANBUL/Esenyurt adresinde İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 15.06.2022 tarih ve 75605880 sayılı yazıları ile gorevlendirilen bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN nezaretinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet payından 9.651.500 adet payının asaleten fiziki olarak, 2546 adet payının de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve bu biçimdece gerek kanun gerekse temel kontrat de öngörülen kâfi çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup, İdare Şurası Lideri Sn. Turgut BAYRAK tarafınca açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı Toplantı Başkanlığına Sayın Turgut BAYRAK’ın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sayın Ferhat ÇİMAGİL’in seçilmesine katılanların oy fazlacaluğuyla seçildi. Genel heyet toplantı lideri gündem unsurlarının oylanmasında el kaldırma yordamı ile açık oylama sisteminin kullanılacağı ve dijital ortamdaki hisse sahiplerinin gündem unsurlarının oylama müddetlerinin 2 dakika ile sonlu olduğunu belirtti ve gündemin başka unsurlarının görüşülmesine geçildi.
2. Toplantı liderine hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
3. 2021 yılına ait İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu önce ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel heyet onayına sunuldu katılanların oy oldukçaluğuyla kabul edildi.
4. 2021 yılı finansal tabloların ve 31.12.2021 tarihindeki Bağımsız Denetçi Raporunun evvelde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel şura onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
5. 2021 yılı hesap periyodu karından TTK ve temel mukavele gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan daha sonraki kalan meblağın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmaması hususu idare şurası tarafınca genel şura onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
6. İdare heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri genel şura onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.(Yönetim heyeti üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
7. Şirket idare şurası üyeliklerine 3 yıl misyon yapmak üzere Sayın Turgut BAYRAK (TCK:53617556828), Sayın Melek Yüksel BAYRAK (TCKN:10122007788) ve Sayın İlker OTOMOBİLCİ (TCKN:21637600432)’nın seçilmelerine, bağımsız idare konseyi üyeliklerine Sayın Asım TAKTAK(TCKN:12781436596) ve Sayın Yazgı Güneş ONAT (TCKN:30901940860)’ın seçilmelerine, genel konsey toplantısına müteakip yapılacak birinci idare heyeti toplantısında şirketin temsil ve ilzamına ait konular ile idare konseyi üyelerinin nazaranv taksimlerinin yapılması hususu, genel şura onayına sunuldu katılanların oy oldukçaluğuyla kabul edildi.
8. Mevcut idare konseyi üyelerinden Sayın Turgut BAYRAK 15.000 TL, Sayın İlker OTOMOBİLCİ 15.000 TL, Sayın Asım TAKTAK 15.000 TL, Sayın Mukadderat Güneş ONAT 15.000 TL, brüt huzur hakkı ödenmesi genel şura onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
9. (II-17.1) nolu Kurumsal İdare Bildirimi’nin 5.Md. 1.Fıkrası mucibince uyulması zarurî olan Kurumsal İdare Unsurları’ndan 1.3.6. nolu Kurumsal İdare Prensibi kapsamında kıymetlendirilmesi gereken tipten iş ve süreçlerin idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, iştirak yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek değerli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması ya da birebir cins ticari işlerle uğraşan bir öbür iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamındaki süreçlerin hesap periyodu ortasında gerçekleşmediği konusu genel konsey onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
10. Dilek ve temenniler kısmında kelam alan Bülent BALYEMEZ (Yatırımcılarınız için daha fazla bilgilendirme satış vs kap bilgilendirmesi atmanızı bekliyoruz) dedi. İdare Konseyi Lideri Sayın Turgut Bayrak görüşmede gerekli bilgilendirmeleri kelamlı olarak yapmıştır. Toplantı 14:41 de kapatılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK2.pdf – Tutanak
EK: 2 hazirun_1185481655377083380.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Öteki Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK: 4 BAYRAK-EBT-2021Q4-FAALIYET-RAPORU.pdf – Öbür Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 5 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf – Öbür Genel Şura Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KONSEY SONUÇLARI
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KONSEY SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 16.05.2022
Genel Heyet Tarihi 16.06.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul-HİLTON GARDEN INN
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
2 – E-Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2021 yılına ait İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 – 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5 – 2021 yılı hesap periyodu karından TTK ve temel kontrat gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan daha sonra ki kalan fiyatın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ait kar dağıtım siyasetinin belirlenmesi
6 – İdare heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı başka ayrı ibra edilmeleri
7 – Mevcut idare heyeti üyelerinin nazaranv müddetlerinin uzatılması,
8 – İdare konseyi üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine
9 – (II-17.1) nolu Kurumsal İdare Bildirisinin 5.md 1.fıkrası mucibince uyulması mecburî olan kurumsal idare prensiplerinden 1.3.6 nolu Kurumsal İdare Unsuru kapsamında kıymetlendirilmesi gereken cinsten iş ve süreçlerin hesap periyodu ortasında gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel şuraya bilgi verilmesi
10 – Dilek temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 2021 olağan genel heyet İdare Şurası sonucu.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 Genel Konsey Davet.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 2021 GK.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 5 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 6 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
Genel Heyet neticeleri
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura sonuçları 16.06.2022 OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTI TUTANAĞI
Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin Olağan Genel Konsey toplantısı 16.06.2022 tarihinde, saat 14:00′ de, Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 HİLTON GARDEN INN İSTANBUL/Esenyurt adresinde İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 15.06.2022 tarih ve 75605880 sayılı yazıları ile gorevlendirilen bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN nezaretinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet payından 9.651.500 adet payının asaleten fiziki olarak, 2546 adet payının de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve bu biçimdece gerek kanun gerekse temel kontrat de öngörülen kâfi çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup, İdare Şurası Lideri Sn. Turgut BAYRAK tarafınca açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı Toplantı Başkanlığına Sayın Turgut BAYRAK’ın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sayın Ferhat ÇİMAGİL’in seçilmesine katılanların oy fazlacaluğuyla seçildi. Genel heyet toplantı lideri gündem unsurlarının oylanmasında el kaldırma yordamı ile açık oylama sisteminin kullanılacağı ve dijital ortamdaki hisse sahiplerinin gündem unsurlarının oylama müddetlerinin 2 dakika ile sonlu olduğunu belirtti ve gündemin başka unsurlarının görüşülmesine geçildi.
2. Toplantı liderine hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
3. 2021 yılına ait İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu önce ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel heyet onayına sunuldu katılanların oy oldukçaluğuyla kabul edildi.
4. 2021 yılı finansal tabloların ve 31.12.2021 tarihindeki Bağımsız Denetçi Raporunun evvelde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel şura onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
5. 2021 yılı hesap periyodu karından TTK ve temel mukavele gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan daha sonraki kalan meblağın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmaması hususu idare şurası tarafınca genel şura onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
6. İdare heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri genel şura onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.(Yönetim heyeti üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
7. Şirket idare şurası üyeliklerine 3 yıl misyon yapmak üzere Sayın Turgut BAYRAK (TCK:53617556828), Sayın Melek Yüksel BAYRAK (TCKN:10122007788) ve Sayın İlker OTOMOBİLCİ (TCKN:21637600432)’nın seçilmelerine, bağımsız idare konseyi üyeliklerine Sayın Asım TAKTAK(TCKN:12781436596) ve Sayın Yazgı Güneş ONAT (TCKN:30901940860)’ın seçilmelerine, genel konsey toplantısına müteakip yapılacak birinci idare heyeti toplantısında şirketin temsil ve ilzamına ait konular ile idare konseyi üyelerinin nazaranv taksimlerinin yapılması hususu, genel şura onayına sunuldu katılanların oy oldukçaluğuyla kabul edildi.
8. Mevcut idare konseyi üyelerinden Sayın Turgut BAYRAK 15.000 TL, Sayın İlker OTOMOBİLCİ 15.000 TL, Sayın Asım TAKTAK 15.000 TL, Sayın Mukadderat Güneş ONAT 15.000 TL, brüt huzur hakkı ödenmesi genel şura onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
9. (II-17.1) nolu Kurumsal İdare Bildirimi’nin 5.Md. 1.Fıkrası mucibince uyulması zarurî olan Kurumsal İdare Unsurları’ndan 1.3.6. nolu Kurumsal İdare Prensibi kapsamında kıymetlendirilmesi gereken tipten iş ve süreçlerin idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, iştirak yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek değerli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması ya da birebir cins ticari işlerle uğraşan bir öbür iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamındaki süreçlerin hesap periyodu ortasında gerçekleşmediği konusu genel konsey onayına sunuldu katılanların oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
10. Dilek ve temenniler kısmında kelam alan Bülent BALYEMEZ (Yatırımcılarınız için daha fazla bilgilendirme satış vs kap bilgilendirmesi atmanızı bekliyoruz) dedi. İdare Konseyi Lideri Sayın Turgut Bayrak görüşmede gerekli bilgilendirmeleri kelamlı olarak yapmıştır. Toplantı 14:41 de kapatılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK2.pdf – Tutanak
EK: 2 hazirun_1185481655377083380.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Öteki Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK: 4 BAYRAK-EBT-2021Q4-FAALIYET-RAPORU.pdf – Öbür Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 5 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf – Öbür Genel Şura Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KONSEY SONUÇLARI
KAP
www.kap.org.tr
BIST