BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi olağanüstü Genel Konsey Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.12.2022
Genel Konsey Tarihi 31.01.2023
Genel Heyet Saati 13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.01.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – 01 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Seçimi,
2 – 02 – Genel Heyet Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi,
3 – 03- Şirket Merkezinin İstanbul’a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan müracaat konusunda genel konseyin bilgilendirilmesi ve şirket merkezinin İstanbul a taşınmasının genel konsey onayına sunulması
4 – 04-SPK tarafınca 13.10.2022 tarihindeki yazı ile İdare Heyetinin standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlatılması ve denetleme raporu ile birlikte genel konseye sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz idare konseyi tarafınca SPK Seri II-14.1 Sayılı Bildiriye nazaran Finansal Tabloların hazırlanması için ACC Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş ile yapılan muahedenin genel şuranın onayına sunulması.
5 – 05. Temel Sermaye sistemi içerisinde Genel Şura yetkisinde olan Sermaye artırım sonucu almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Küresel Commodity Trading INC. ismine, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımı yapılması için Sermaye Piyasası Şurasına müracaat yapılması konusunun Genel Şuranın onayına sunulması.
6 – 06 – Dilek ve Temenniler
7 – 07- Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Fevkalâde Genel Konsey Davet iGundem Vekalet 3101203.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 Olagan Ustu Genel Şura GUNDEM 3101203.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Olagan Uslu Genel Şura VEKALET 3101203.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası aldığı karar gereği
Şirketimizin olağanüstü genel heyeti, aşağıda yazılı gündem hususlarını görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.01.2023 Salı günü saat 13.00 ‘de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresindeki merkezinde yapılacaktır.


BIST
 
Üst