COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Şura Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 29.04.2022
Genel Şura Tarihi 24.05.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama ytesirinin verilmesi
2 – 2021 Yılı İdare Konseyi Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporunun başka ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 – 2021 Yılı Bilanço ve Kar Ziyan Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – İdare Konseyi Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5 – 2021 yılı Kar/Zarar’ının görüşülerek karar bağlanması
6 – 2022 ve izleyen senelera ait Kar Hissesi Dağıtım Siyasetinin ortakların bilgisine sunulması
7 – İdare Heyeti tarafınca belirlenen 2022 yılı Bağımsız Kontrol Firmasının seçilmesi konusunda idare şurası sonucunın onaylanması
8 – İdare Heyeti Üyelerinin seçimi ve bakılırsav müddetlerinin görüşülmesi
9 – Sermaye Piyasası Heyetinin 11-17.1 Kurumsal İdare Bildirimi ekinde yer alan Kurumsal İdare Unsurları 4.6.2 unsuru uyarınca İdare Konseyi Üyeleri ile üst seviye yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında genel heyete bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması
10 – İdare Konseyi üyelerine TTK’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
11 – Dilek ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL KONSEY DAVET.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Cosmos SPK Rapor 12.2021_HSY.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Konsey neticeleri
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı 24/05/2022 tarihinde, Saat:14:00’da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 20.05.2022 tarih ve 74818229 sayılı yazılarıyla gorevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Zafer Karakoç nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet Kanun ve Temel Kontratta öngörüldüğü üzere ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek biçimde 29/04/2022 tarihinde KAP’ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/05/2022 tarih ve 10572 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 30/04/2022 tarihindeki yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle mühleti içerisinde yapılmıştır.
Toplantının TTK 414. hususuna nazaran yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda, şirketin toplam 6.494.694.-TL sermayesine tekabül eden (6.494.694) paydan 2.600.600-TL sermayeye tekabül eden (1.000.200) hissenin asaleten (1.600.400) hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.600.600 hissenin görüşmede temsil edildiği, bu biçimdece gerek TTK ve gerekse SPK ‘nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına rastgele bir mani olmadığının Ticaret Bakanlığı temsilcisinin tabiri üzerine toplantı İdare Heyeti üyesi Ali ALTINIŞIK tarafınca açılarak gündem hususlarının görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM
1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: İdare konseyi üyesi Ali Altınışık tarafınca toplantı başkanlığına: Ali Altınışık, Oy Toplama Memurluğuna: Başkan Sadık Kumru, Tutanak Yazmanlığına: Ersin Yelkenci’nin seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama ytesirinin verilmesini kelamlı olarak önerdi öbür teklif ve teklif olmadığından bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
2- 2021 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve bu biçimdece hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması niçiniyle kelam konusu raporların okunmuş sayılması oylamaya sunuldu bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
2021 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu müzakere açıldı kelam alan olmadı. Başka farklı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi.
3- 2021 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve bu biçimdece hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması niçiniyle okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi
4-. İdare Heyeti ibrasına geçildi, idare konseyi üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan öbür ortaklar başka farklı ibra edildi. Bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
5- Toplantı Lideri tarafınca İdare Şurasının sonucu doğrultusunda, şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri kararında elde edilen karın geçmiş yıllar ziyanından mahsup edilmesi niçiniyle kar dağıtılmaması istikametindeki önerisi müzakere edildi ve bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
6- 2022 ve izleyen senelera ilişkin kar dağıtım siyaseti ortakların onayına sunulup oy birliği ile kabul edildi.
7- 2022 yılı bağımsız kontrolü için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş.’ i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki İdare Heyeti sonucu okundu bu karar ortakların onayına sunulup oy birliğiyle kabul edildi.
8- İdare Heyeti üyeliğinden istifa eden Sıtkı Murat Aşık yerine atanan Murat Vay’ ın idare şurası üyeliğinin kabulüne ve mevcut idare konseyi üyelerinin misyon müddetleri devam ettiğinden bu müddetin sonuna kadar vazife yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
9- Sermaye Piyasası Şurasının 11-17.1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Prensipleri 4.6.2 unsuru uyarınca İdare Konseyi ve üst seviye yöneticiler için belirlenen “ücretlendirme politikası” hakkında Genel Şurası bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi
10- İdare Heyeti Üyelerinin Şirket ve Bağlı İştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.’nun 395 ve 396 hususları kapsamına giren konularda yetkili kılınmaları hakkında gerekli müsaadenin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
11- Gündemde görüşülecek öteki husus olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Konseyde gündemde görüşülecek öbür husus kalmadığından ve kelam alan olmadığından toplantıya saat: 14:15’de son verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.05.2022
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 cosmos genel kur. top. tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 COSMOS YATIRIM HAZİRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi Genel Şura Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 29.04.2022
Genel Şura Tarihi 24.05.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama ytesirinin verilmesi
2 – 2021 Yılı İdare Konseyi Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporunun başka ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 – 2021 Yılı Bilanço ve Kar Ziyan Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – İdare Konseyi Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5 – 2021 yılı Kar/Zarar’ının görüşülerek karar bağlanması
6 – 2022 ve izleyen senelera ait Kar Hissesi Dağıtım Siyasetinin ortakların bilgisine sunulması
7 – İdare Heyeti tarafınca belirlenen 2022 yılı Bağımsız Kontrol Firmasının seçilmesi konusunda idare şurası sonucunın onaylanması
8 – İdare Heyeti Üyelerinin seçimi ve bakılırsav müddetlerinin görüşülmesi
9 – Sermaye Piyasası Heyetinin 11-17.1 Kurumsal İdare Bildirimi ekinde yer alan Kurumsal İdare Unsurları 4.6.2 unsuru uyarınca İdare Konseyi Üyeleri ile üst seviye yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında genel heyete bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması
10 – İdare Konseyi üyelerine TTK’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
11 – Dilek ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL KONSEY DAVET.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Cosmos SPK Rapor 12.2021_HSY.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Konsey neticeleri
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı 24/05/2022 tarihinde, Saat:14:00’da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 20.05.2022 tarih ve 74818229 sayılı yazılarıyla gorevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Zafer Karakoç nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet Kanun ve Temel Kontratta öngörüldüğü üzere ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek biçimde 29/04/2022 tarihinde KAP’ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/05/2022 tarih ve 10572 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 30/04/2022 tarihindeki yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle mühleti içerisinde yapılmıştır.
Toplantının TTK 414. hususuna nazaran yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda, şirketin toplam 6.494.694.-TL sermayesine tekabül eden (6.494.694) paydan 2.600.600-TL sermayeye tekabül eden (1.000.200) hissenin asaleten (1.600.400) hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.600.600 hissenin görüşmede temsil edildiği, bu biçimdece gerek TTK ve gerekse SPK ‘nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına rastgele bir mani olmadığının Ticaret Bakanlığı temsilcisinin tabiri üzerine toplantı İdare Heyeti üyesi Ali ALTINIŞIK tarafınca açılarak gündem hususlarının görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM
1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: İdare konseyi üyesi Ali Altınışık tarafınca toplantı başkanlığına: Ali Altınışık, Oy Toplama Memurluğuna: Başkan Sadık Kumru, Tutanak Yazmanlığına: Ersin Yelkenci’nin seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama ytesirinin verilmesini kelamlı olarak önerdi öbür teklif ve teklif olmadığından bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
2- 2021 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve bu biçimdece hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması niçiniyle kelam konusu raporların okunmuş sayılması oylamaya sunuldu bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
2021 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu müzakere açıldı kelam alan olmadı. Başka farklı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi.
3- 2021 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve bu biçimdece hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması niçiniyle okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi
4-. İdare Heyeti ibrasına geçildi, idare konseyi üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan öbür ortaklar başka farklı ibra edildi. Bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
5- Toplantı Lideri tarafınca İdare Şurasının sonucu doğrultusunda, şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri kararında elde edilen karın geçmiş yıllar ziyanından mahsup edilmesi niçiniyle kar dağıtılmaması istikametindeki önerisi müzakere edildi ve bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
6- 2022 ve izleyen senelera ilişkin kar dağıtım siyaseti ortakların onayına sunulup oy birliği ile kabul edildi.
7- 2022 yılı bağımsız kontrolü için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş.’ i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki İdare Heyeti sonucu okundu bu karar ortakların onayına sunulup oy birliğiyle kabul edildi.
8- İdare Heyeti üyeliğinden istifa eden Sıtkı Murat Aşık yerine atanan Murat Vay’ ın idare şurası üyeliğinin kabulüne ve mevcut idare konseyi üyelerinin misyon müddetleri devam ettiğinden bu müddetin sonuna kadar vazife yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
9- Sermaye Piyasası Şurasının 11-17.1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Prensipleri 4.6.2 unsuru uyarınca İdare Konseyi ve üst seviye yöneticiler için belirlenen “ücretlendirme politikası” hakkında Genel Şurası bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi
10- İdare Heyeti Üyelerinin Şirket ve Bağlı İştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.’nun 395 ve 396 hususları kapsamına giren konularda yetkili kılınmaları hakkında gerekli müsaadenin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
11- Gündemde görüşülecek öteki husus olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Konseyde gündemde görüşülecek öbür husus kalmadığından ve kelam alan olmadığından toplantıya saat: 14:15’de son verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.05.2022
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 cosmos genel kur. top. tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 COSMOS YATIRIM HAZİRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
KAP
www.kap.org.tr
BIST