EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılına Ait Olağan Genel Şura Toplantısı kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Şura Tarihi 17.03.2022
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul, OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu
Gündem Unsurları
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması ve Hürmet Duruşu,
2 – Genel Heyet Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi,
3 – 2021 Yılı Hesap Devri İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi,
4 – 2021 Yılı Hesap Devri Bağımsız Kontrol Raporu’nun Okunması,
5 – 2021 Yılı Hesap Devri Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Ziyan Hesaplarının Başka Farklı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
6 – 2021 Yılı Hesap Devri İdare Heyeti Üyelerinin Başka Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7 – 2021 Yılı Hesap Periyodu Kâr Dağıtımı ile İlgili İdare Şurası Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8 – İlgili Mevzuat Kararları Uyarınca Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin Seçimi ve bakılırsav Müddetlerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
9 – İdare Şurası Üyelerinin Fiyatlarının Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
10 – İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Hususlarında Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin Müsaade Verilmesi Konusunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Yılı Hesap ve Süreçlerinin Kontrolü için İdare Şurası’nın Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine Ait Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
12 – Kayıtlı Sermaye Tavanı Tıpkı Ölçüde Kalmak Üzere, İdare Konseyi’ne 2022-2026 yılları (5 Yıl) İçin Geçerli Olacak Formda Sermaye Artırım Yetkisi Verilmesi Maksadıyla Şirket Temel Mukavelesi’nin 7’nci Unsurunda Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
13 – Üçüncü Bireyler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir yahut Menfaatlere Ait Genel Kurul’a Bilgi Sunulması,
14 – 2021 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara Ait Genel Kurul’a Bilgi Sunulması ve 01.01.2022 ? 31.12.2022 Hesap Periyodunda Yapılacak Bağışların Hududunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Konsey sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı belgesinde sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Erdemir Genel Şura Toplantı Tutanağı 17.03.2022.pdf – Tutanak
EK: 2 Erdemir Hazır Bulunanlar Listesi 17.03.2022.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Erdemir 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Başka Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 4 Erdemir Ordinary General Assembly Meeting Minutes 17.03.2022.pdf – Tutanak
EK: 5 Erdemir List of Attendees 17.03.2022.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 6 Erdemir 2021 Profit Distribution Table.pdf – Başka Genel Şura Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
2021 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı, 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Hazır Bulunanlar Listesi ve 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 Yılına Ait Olağan Genel Şura Toplantısı kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Şura Tarihi 17.03.2022
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul, OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans Salonu
Gündem Unsurları
1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması ve Hürmet Duruşu,
2 – Genel Heyet Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi,
3 – 2021 Yılı Hesap Devri İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun Okunması ve Görüşülmesi,
4 – 2021 Yılı Hesap Devri Bağımsız Kontrol Raporu’nun Okunması,
5 – 2021 Yılı Hesap Devri Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Ziyan Hesaplarının Başka Farklı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
6 – 2021 Yılı Hesap Devri İdare Heyeti Üyelerinin Başka Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7 – 2021 Yılı Hesap Periyodu Kâr Dağıtımı ile İlgili İdare Şurası Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8 – İlgili Mevzuat Kararları Uyarınca Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin Seçimi ve bakılırsav Müddetlerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
9 – İdare Şurası Üyelerinin Fiyatlarının Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
10 – İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Hususlarında Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin Müsaade Verilmesi Konusunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Yılı Hesap ve Süreçlerinin Kontrolü için İdare Şurası’nın Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine Ait Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
12 – Kayıtlı Sermaye Tavanı Tıpkı Ölçüde Kalmak Üzere, İdare Konseyi’ne 2022-2026 yılları (5 Yıl) İçin Geçerli Olacak Formda Sermaye Artırım Yetkisi Verilmesi Maksadıyla Şirket Temel Mukavelesi’nin 7’nci Unsurunda Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
13 – Üçüncü Bireyler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir yahut Menfaatlere Ait Genel Kurul’a Bilgi Sunulması,
14 – 2021 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara Ait Genel Kurul’a Bilgi Sunulması ve 01.01.2022 ? 31.12.2022 Hesap Periyodunda Yapılacak Bağışların Hududunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Konsey sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı belgesinde sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Erdemir Genel Şura Toplantı Tutanağı 17.03.2022.pdf – Tutanak
EK: 2 Erdemir Hazır Bulunanlar Listesi 17.03.2022.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Erdemir 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf – Başka Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK: 4 Erdemir Ordinary General Assembly Meeting Minutes 17.03.2022.pdf – Tutanak
EK: 5 Erdemir List of Attendees 17.03.2022.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 6 Erdemir 2021 Profit Distribution Table.pdf – Başka Genel Şura Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
2021 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı, 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Hazır Bulunanlar Listesi ve 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
KAP
www.kap.org.tr
BIST