İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Faaliyet yılı’na ilişkin Olağan Genel Konsey Toplantısı bildiriminin düzeltilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme sebebi Daha evvelki bildirimde Gündemde yer alan Hak kullanım süreçlerinden Kar hissesi açıklaması ek edilerek bir daha bildirim yapılmaktadır.
Genel Konsey Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.11.2021
Genel Konsey Tarihi 17.12.2021
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.12.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul
Gündem Unsurları
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Şura Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı başka farklı ibra edilmesi,
6 – Yeni İdare konseyi üyelerinin seçilmesi ve nazaranv müddetlerinin tespiti,
7 – İdare heyeti üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
8 – 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, daha evvel Genel Kurul’da onaylanmış Bağımsız Kontrol Kuruluşu ile ilgili mukavelenin fesh edilmesi niçiniyle, İdare Kurul’unun 10.11.2021 tarih ve 2021.25 sayılı sonucu ile 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni’nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket İdare Konseyi Üyelerine, kelam konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar alınması,
12 – Şirketin 2020 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – 2020 yılı içerisinde bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme-Dokümanı 2020 ogk.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İSTİKRAR 2020 OGK DUYURU METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 3 İSTİKRAR 2020 OGK VEKALENAME.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 DYH 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.11.2021 tarihindeki idare konseyi sonucuyla,
2020 faaliyet yılı Olağan Genel Konsey Toplantısının 17Aralık 2021 Cuma günü Saat 11:00’de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No:181 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2020 Faaliyet yılı’na ilişkin Olağan Genel Konsey Toplantısı bildiriminin düzeltilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme sebebi Daha evvelki bildirimde Gündemde yer alan Hak kullanım süreçlerinden Kar hissesi açıklaması ek edilerek bir daha bildirim yapılmaktadır.
Genel Konsey Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.11.2021
Genel Konsey Tarihi 17.12.2021
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.12.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul
Gündem Unsurları
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Şura Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı başka farklı ibra edilmesi,
6 – Yeni İdare konseyi üyelerinin seçilmesi ve nazaranv müddetlerinin tespiti,
7 – İdare heyeti üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
8 – 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, daha evvel Genel Kurul’da onaylanmış Bağımsız Kontrol Kuruluşu ile ilgili mukavelenin fesh edilmesi niçiniyle, İdare Kurul’unun 10.11.2021 tarih ve 2021.25 sayılı sonucu ile 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni’nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket İdare Konseyi Üyelerine, kelam konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar alınması,
12 – Şirketin 2020 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – 2020 yılı içerisinde bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme-Dokümanı 2020 ogk.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İSTİKRAR 2020 OGK DUYURU METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 3 İSTİKRAR 2020 OGK VEKALENAME.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 DYH 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.11.2021 tarihindeki idare konseyi sonucuyla,
2020 faaliyet yılı Olağan Genel Konsey Toplantısının 17Aralık 2021 Cuma günü Saat 11:00’de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No:181 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.
KAP
www.kap.org.tr
BIST