İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 17.01.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı genel heyet toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 20.12.2021
Genel Şura Tarihi 17.01.2022
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.01.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul
Gündem Unsurları
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
4 – 2020 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı başka ayrı ibra edilmesi,
6 – Yeni İdare heyeti üyelerinin seçilmesi ve vazife müddetlerinin tespiti.
7 – İdare konseyi üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
8 – 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili İdare Şurası teklifinin karara bağlanması,
9 – İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince, daha evvel Genel Kurul’da onaylanmış Bağımsız Kontrol Kuruluşu ile ilgili mukavelenin fesh edilmesi niçiniyle, İdare Kurul’unun 10.11.2021 tarih ve 2021.25 sayılı sonucu ile 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni’nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Şurası’nın Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket İdare Şurası Üyelerine, kelam konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar alınması,
12 – Şirketin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – 2020 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi
14 – Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. unsurları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL KONSEY DAVETİ VE VEKALETNAME.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DYH 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Bilgilendirme-Dokümanı 2020 ogk.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 İSTİKRAR 2020 AUDIT RAPORU.pdf – Kontrol Şurası Raporu
Genel Heyet sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları 1. 1. Toplantı başkanlığına Bircesu Mert KAYA’nın seçilmesi kelamlı olarak teklif edildi, öbür teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların 39.034.585 kabul oyuna karşılık 41.866 ret oyuna karşılık teklif oy fazlacaluğuyla kabul edildi. Toplantı lideri Bircesu Mert KAYA toplantı yazmanı olarak Melike KAVAS’ı, oy toplayıcı olarak da Fatma Dilek KEMERBAŞ’ı atadı. Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na ve Yazman’a katılanların 39.034.586 kabul oyuna karşılık 41.865 ret oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
2. Gündemin 2. Hususunda Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı lideri tarafınca önerildi, teklif oya sunuldu, teklif oybirl KAYA tarafınca önerildi, teklif oya sunuldu, teklif katılanların 39.034.586 kabul oyuna karşılık, 41.865 ret oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
4. Gündemin 4. Unsurunda yer alan
2020 hesap periyoduna ait Finansal Raporların Şirket’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Lideri Bircesu Mert KAYA tarafınca önerildi, teklif oya sunuldu, 39.015.585 kabul oyuna karşılılık, 56.866 ret oyuyla teklif oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
Toplantı Lideri Bircesu Mert KAYA İstikrar Yatırım Holding A.Ş. 2020 yılı Finansal Raporları’nın görüşülmesi ismine müzakereye açtı, müzakere ve kelam almak için hissedarlara kelam verildi. Kelam alan olmadı. 2020 yılına ilişkin Faaliyet Raporu
katılanların
39.015.585 kabul oyuna karşılılık 56.866 ret oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
5. İstikrar Yatırım Holding A.Ş. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı İdare Heyeti Üyelerinin ibrasına geçildi.
Toplantı lideri tarafınca idare konseyi üyeleri başka farklı tek tek oylamaya sunuldu
2020 yılına ilişkin idare heyeti üyesi Erdal KILIÇ ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56.866 ret oyuyla oy oldukçaluğuyla ibra edildi.
2020 yılına ilişkin idare şurası üyesi Veysi KAYNAK ibraya sunuldu ve katılanların 31.548.085 kabul oyuna karşılık, 58.366 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla ile ibra edildi.
2020 yılına ilişkin idare konseyi üyesi Ramadan KUMOVA katılanların 31.549.586 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oy oldukcaluğuyla kabul edildi.
2020 yılına ilişkin idare şurası üyesi Mehmet TANYAŞ ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.586 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla ibra edildi.
2020 yılına ilişkin idare şurası üyesi Mustafa LATİFE ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyfazlacaluğuyla kabul edildi.
2020 yılına ilişkin idare heyeti üyesi Bülent İTİMAT ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla kabul edildi.
İdare Heyeti Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Gündemin yeni İdare Konseyi Üyelerinin seçimine ait 6. unsuruna geçildi.Toplantı Lideri Bircesu Mert KAYA tarafınca İdare Heyeti üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı biçimde teklif edildi.Başka teklif olmadı teklife uygun olarak, Şirket İdare Şurası Üyeliğine
T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TANYAŞ
T.C. Kimlik Numaralı MEHMET HORASAN
T.C. Kimlik Numaralı CENK MERİÇ
T.C. Kimlik Numaralı RAMADAN KUMOVA,
T.C. Kimlik Numaralı ERDAL KILIÇ’ın
3 YIL için seçilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların 38.888.018 kabul oyuna karşılık 188.433 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla ile kabul edildi.
7. İdare konseyi üyelerine aylık net 7.500,00 TL (yedibinbeşyüzTürkLirası) ödenmesine, katılanların 39.018.085 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oyoldukçaluğuyla kabul edildi.
8. Şirketimizde 2020 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 17.11.2021 tarih ve 2021/27 sayılı İdare Heyeti sonucu genel konseyin onayına sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık 56866 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla kabul edildi.
9. İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler olmadığı hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, daha evvel İdare Konseyi’nin 18.05.2021 tarihindeki ve 2021/29 Sayılı sonucu ile seçilerek Şirketimizin 09.08.2021 tarihindeki Genel Kurul’unda onaylanmış Bağımsız Kontrol Kuruluşu olan Ser-Berker Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.’nin 2021 hesap periyodunu kapsamak üzere Şirket’in finansal tabloların denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyoldukçaluğuyla kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Şurası’nın 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni’nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin Şirket’imize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket İdare Konseyi Üyelerine rastgele bir sorumluluk atfedilmesine yer olmadığından rucüya gerek olmadığına ait Toplantı Lideri tarafınca verilen kelamlı teklif oylandı ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyfazlacaluğuyla kabul edildi.
12. Şirketin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
13. 2020 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler bulunmadığı hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
14. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı konusunda Hisse Sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut olarak 100.000,00 TL. (yüzbinTürkLirası) bulunmasına katılanların 38.928.555 kabule karşı, 147.866 ret oyuna karşılık oy oldukçaluğu ile karar verildi.
15. İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. unsurları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesine katılanların 38.928.555 kabule karşı, 147.866 red oyuna karşılık oy fazlacaluğu ile karar verildi. 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
16.Gündemin son unsuruna geçildi. Dilek ve görüşler kısmında ortaklar 2021 yılı faaliyet sonuçlarının evvelki yılı faaliyet neticelerindan daha düzgün olması dileğinde bulundular. Toplantı lideri kelam alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Toplantı Lideri Bircesu Mert KAYA E-genel Konsey Sistemi üzerinde hissedar Zafer Erol’un sorusuna ait bilgi vererek
“
Şirketin, Pana Proje’nin Cevdet Taşçeken’e olan periyodundan kaynaklı alacağının derhal ödenmesi gayesiyle ilgili gördüğümüz Tayyar Raci Şaşmaz, Cevdet Taşçeken ve Harun Taşçeken’e Beyoğlu 18. Noterliği’nin 14043 Yevmiye Numaralı ve 30/09/2020 tarihindeki ihtarıyla mukaveleden kaynaklı bedellerin derhal ödenmesi ihtar edilmiştir. Anılan konuda ödeme yapılmaması üzerine ilgili taraflara Tayyar Raci Şaşmaz da dahil olmak üzere İstanbul 32. İcra Müdürlüğü’nün 2021/11880 E. sayılı belgesi ile icra takibi başlatılmıştır.” Dedi. Toplantı hazirunundan ve E-GKS üzerinden gelen ayrıca sorulara ait idare konseyi üyesi Erdal Kılıç kelam alarak soruları cevapladı ve Şirket’in gelecek periyottaki maksatlarını anlattı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2022 tarihinde yapılan 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Konsey Toplantısına ilişkin tutanak ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Kamuoyu ve Hisse sahiplerine duyurulur.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 17.01.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı genel heyet toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 20.12.2021
Genel Şura Tarihi 17.01.2022
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.01.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul
Gündem Unsurları
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
4 – 2020 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı başka ayrı ibra edilmesi,
6 – Yeni İdare heyeti üyelerinin seçilmesi ve vazife müddetlerinin tespiti.
7 – İdare konseyi üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
8 – 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili İdare Şurası teklifinin karara bağlanması,
9 – İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince, daha evvel Genel Kurul’da onaylanmış Bağımsız Kontrol Kuruluşu ile ilgili mukavelenin fesh edilmesi niçiniyle, İdare Kurul’unun 10.11.2021 tarih ve 2021.25 sayılı sonucu ile 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni’nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Şurası’nın Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket İdare Şurası Üyelerine, kelam konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar alınması,
12 – Şirketin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – 2020 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi
14 – Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. unsurları ile Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL KONSEY DAVETİ VE VEKALETNAME.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DYH 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 Bilgilendirme-Dokümanı 2020 ogk.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 İSTİKRAR 2020 AUDIT RAPORU.pdf – Kontrol Şurası Raporu
Genel Heyet sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları 1. 1. Toplantı başkanlığına Bircesu Mert KAYA’nın seçilmesi kelamlı olarak teklif edildi, öbür teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların 39.034.585 kabul oyuna karşılık 41.866 ret oyuna karşılık teklif oy fazlacaluğuyla kabul edildi. Toplantı lideri Bircesu Mert KAYA toplantı yazmanı olarak Melike KAVAS’ı, oy toplayıcı olarak da Fatma Dilek KEMERBAŞ’ı atadı. Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na ve Yazman’a katılanların 39.034.586 kabul oyuna karşılık 41.865 ret oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
2. Gündemin 2. Hususunda Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı lideri tarafınca önerildi, teklif oya sunuldu, teklif oybirl KAYA tarafınca önerildi, teklif oya sunuldu, teklif katılanların 39.034.586 kabul oyuna karşılık, 41.865 ret oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
4. Gündemin 4. Unsurunda yer alan
2020 hesap periyoduna ait Finansal Raporların Şirket’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Lideri Bircesu Mert KAYA tarafınca önerildi, teklif oya sunuldu, 39.015.585 kabul oyuna karşılılık, 56.866 ret oyuyla teklif oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
Toplantı Lideri Bircesu Mert KAYA İstikrar Yatırım Holding A.Ş. 2020 yılı Finansal Raporları’nın görüşülmesi ismine müzakereye açtı, müzakere ve kelam almak için hissedarlara kelam verildi. Kelam alan olmadı. 2020 yılına ilişkin Faaliyet Raporu
katılanların
39.015.585 kabul oyuna karşılılık 56.866 ret oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
5. İstikrar Yatırım Holding A.Ş. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı İdare Heyeti Üyelerinin ibrasına geçildi.
Toplantı lideri tarafınca idare konseyi üyeleri başka farklı tek tek oylamaya sunuldu
2020 yılına ilişkin idare heyeti üyesi Erdal KILIÇ ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56.866 ret oyuyla oy oldukçaluğuyla ibra edildi.
2020 yılına ilişkin idare şurası üyesi Veysi KAYNAK ibraya sunuldu ve katılanların 31.548.085 kabul oyuna karşılık, 58.366 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla ile ibra edildi.
2020 yılına ilişkin idare konseyi üyesi Ramadan KUMOVA katılanların 31.549.586 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oy oldukcaluğuyla kabul edildi.
2020 yılına ilişkin idare şurası üyesi Mehmet TANYAŞ ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.586 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla ibra edildi.
2020 yılına ilişkin idare şurası üyesi Mustafa LATİFE ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyfazlacaluğuyla kabul edildi.
2020 yılına ilişkin idare heyeti üyesi Bülent İTİMAT ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla kabul edildi.
İdare Heyeti Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Gündemin yeni İdare Konseyi Üyelerinin seçimine ait 6. unsuruna geçildi.Toplantı Lideri Bircesu Mert KAYA tarafınca İdare Heyeti üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı biçimde teklif edildi.Başka teklif olmadı teklife uygun olarak, Şirket İdare Şurası Üyeliğine
T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TANYAŞ
T.C. Kimlik Numaralı MEHMET HORASAN
T.C. Kimlik Numaralı CENK MERİÇ
T.C. Kimlik Numaralı RAMADAN KUMOVA,
T.C. Kimlik Numaralı ERDAL KILIÇ’ın
3 YIL için seçilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların 38.888.018 kabul oyuna karşılık 188.433 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla ile kabul edildi.
7. İdare konseyi üyelerine aylık net 7.500,00 TL (yedibinbeşyüzTürkLirası) ödenmesine, katılanların 39.018.085 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oyoldukçaluğuyla kabul edildi.
8. Şirketimizde 2020 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 17.11.2021 tarih ve 2021/27 sayılı İdare Heyeti sonucu genel konseyin onayına sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık 56866 ret oyuyla oyoldukcaluğuyla kabul edildi.
9. İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler olmadığı hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, daha evvel İdare Konseyi’nin 18.05.2021 tarihindeki ve 2021/29 Sayılı sonucu ile seçilerek Şirketimizin 09.08.2021 tarihindeki Genel Kurul’unda onaylanmış Bağımsız Kontrol Kuruluşu olan Ser-Berker Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.’nin 2021 hesap periyodunu kapsamak üzere Şirket’in finansal tabloların denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyoldukçaluğuyla kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Şurası’nın 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni’nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin Şirket’imize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket İdare Konseyi Üyelerine rastgele bir sorumluluk atfedilmesine yer olmadığından rucüya gerek olmadığına ait Toplantı Lideri tarafınca verilen kelamlı teklif oylandı ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyfazlacaluğuyla kabul edildi.
12. Şirketin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
13. 2020 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler bulunmadığı hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
14. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı konusunda Hisse Sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut olarak 100.000,00 TL. (yüzbinTürkLirası) bulunmasına katılanların 38.928.555 kabule karşı, 147.866 ret oyuna karşılık oy oldukçaluğu ile karar verildi.
15. İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. unsurları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesine katılanların 38.928.555 kabule karşı, 147.866 red oyuna karşılık oy fazlacaluğu ile karar verildi. 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verildi.
16.Gündemin son unsuruna geçildi. Dilek ve görüşler kısmında ortaklar 2021 yılı faaliyet sonuçlarının evvelki yılı faaliyet neticelerindan daha düzgün olması dileğinde bulundular. Toplantı lideri kelam alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Toplantı Lideri Bircesu Mert KAYA E-genel Konsey Sistemi üzerinde hissedar Zafer Erol’un sorusuna ait bilgi vererek
“
Şirketin, Pana Proje’nin Cevdet Taşçeken’e olan periyodundan kaynaklı alacağının derhal ödenmesi gayesiyle ilgili gördüğümüz Tayyar Raci Şaşmaz, Cevdet Taşçeken ve Harun Taşçeken’e Beyoğlu 18. Noterliği’nin 14043 Yevmiye Numaralı ve 30/09/2020 tarihindeki ihtarıyla mukaveleden kaynaklı bedellerin derhal ödenmesi ihtar edilmiştir. Anılan konuda ödeme yapılmaması üzerine ilgili taraflara Tayyar Raci Şaşmaz da dahil olmak üzere İstanbul 32. İcra Müdürlüğü’nün 2021/11880 E. sayılı belgesi ile icra takibi başlatılmıştır.” Dedi. Toplantı hazirunundan ve E-GKS üzerinden gelen ayrıca sorulara ait idare konseyi üyesi Erdal Kılıç kelam alarak soruları cevapladı ve Şirket’in gelecek periyottaki maksatlarını anlattı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2022 tarihinde yapılan 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Konsey Toplantısına ilişkin tutanak ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Kamuoyu ve Hisse sahiplerine duyurulur.
KAP
www.kap.org.tr
BIST