İZ HAYVANCILIK TARIM VE BESİN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim İZ HAYVANCILIK TARIM VE BESİN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Genel Konsey Tarihinin 04.03.2022 Olarak Tadil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme sebebi Tıpkı konudaki 26/01/2022 tarih ve 2022/03 sayılı İdare Heyeti sonucumızın tadil edilerek Şirketimizin olağanüstü Genel Heyet Toplantısı’nın, 04/03/2022 tarihinde ve saat 10:00’da yapılması hk.
Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi olağanüstü Genel Şura
Karar Tarihi 04.02.2022
Genel Şura Tarihi 04.03.2022
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.03.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul (Crowne Plaza İstanbul Harbiye Oteli)
Gündem Hususları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketimiz Temel Mukavelesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2’nci hususundaki değişiklikle Şirketimiz unvanının “İz Yatırım Holding A.Ş.” olması ve “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü hususunun, buna uygun hale getirilmesi düşünülmektedir. Şirketimizin bir bütün olarak ele alındığında temel faaliyet konusunun değişmesi, Sermaye Piyasası Heyeti’nin (“SPK”) II-23.3 “Önemli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 4’üncü hususu kapsamında değerli nitelikte süreç sayılmaktadır. Bu konuda bilgi verilmesi (Detaylı gündem hususu duyuru ekinde mevcuttur).
4 – Gündemin 11’inci unsurunda görüşülecek kısmi bölünme süreciyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Adapta Bölünme Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Mali Müşavir Raporu hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
5 – Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair İdare Şurası Beyanı hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
6 – Şirketimiz Temel Mukavelesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2’inci hususunun “EK 1″de belirtilen formu ile tadil edilmesi, ve Şirketimiz Temel Mukavelesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü hususunun “EK 1″de belirtilen hali ile tadil edilmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Ortaklıkların değerli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü ve “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü hususları ile ilgili sair kararları ve SPK’nın II-23.3 “Önemli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 7’nci hususunun 1’inci fıkrası gereği kıymetli nitelikli bu süreçlerin Genel Heyetimizin onayına sunulması (Detaylı gündem hususu duyuru ekinde mevcuttur),
7 – Şirketimiz Temel Mukavelesinin “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı unsurunun “EK 1″de belirtilen formu ile tadil edilmesi,
8 – Şirketimiz Temel Kontratının “Denetim” başlıklı 11’inci hususunun “EK 1″de belirtilen formu ile tadil edilmesi,
9 – Şirketimiz Temel Kontratının “Genel Kurul” başlıklı 12’nci unsurunun “EK 1″de belirtilen formu ile tadil edilmesi,
10 – Şirketimiz Temel Kontratının “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 22’nci unsurunun “EK 1″de belirtilen biçimi ile tadil edilmesi,
11 – Şirketimiz İz Hayvancılık Tarım ve Besin Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamına sahip olacak biçimde yeni kurulacak olan “İz Agriculture A.Ş.” unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması emeliyle hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak “İz Agriculture A.Ş.” Temel Mukavelesinin ve İdare Heyeti’nin Kısmi Bölünme Sürecine ait Teklifi’nin görüşülmesi ve onaylanması (Detaylı gündem hususu duyuru ekinde mevcuttur),
12 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kıymetli Nitelikte Süreç
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL-YKK.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 GENEL ŞURA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 GENEL KONSEY DUYURUSU.pdf – İlan Metni
EK: 5 VEKALETNAME.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Tıpkı konudaki 26/01/2022 tarih ve 2022/03 sayılı İdare Şurası sonucumızın tadil edilerek Şirketimizin olağanüstü Genel Şura Toplantısı’nın, 04/03/2022 tarihinde ve saat 10:00’da ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Dolapdere Caddesi No: 163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde yapılmasına, hisse sahiplerine yapılacak genel heyet davetinin www.iztarim.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi Genel Konsey Tarihinin 04.03.2022 Olarak Tadil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme sebebi Tıpkı konudaki 26/01/2022 tarih ve 2022/03 sayılı İdare Heyeti sonucumızın tadil edilerek Şirketimizin olağanüstü Genel Heyet Toplantısı’nın, 04/03/2022 tarihinde ve saat 10:00’da yapılması hk.
Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi olağanüstü Genel Şura
Karar Tarihi 04.02.2022
Genel Şura Tarihi 04.03.2022
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.03.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul (Crowne Plaza İstanbul Harbiye Oteli)
Gündem Hususları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketimiz Temel Mukavelesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2’nci hususundaki değişiklikle Şirketimiz unvanının “İz Yatırım Holding A.Ş.” olması ve “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü hususunun, buna uygun hale getirilmesi düşünülmektedir. Şirketimizin bir bütün olarak ele alındığında temel faaliyet konusunun değişmesi, Sermaye Piyasası Heyeti’nin (“SPK”) II-23.3 “Önemli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 4’üncü hususu kapsamında değerli nitelikte süreç sayılmaktadır. Bu konuda bilgi verilmesi (Detaylı gündem hususu duyuru ekinde mevcuttur).
4 – Gündemin 11’inci unsurunda görüşülecek kısmi bölünme süreciyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Adapta Bölünme Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Mali Müşavir Raporu hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
5 – Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair İdare Şurası Beyanı hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
6 – Şirketimiz Temel Mukavelesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2’inci hususunun “EK 1″de belirtilen formu ile tadil edilmesi, ve Şirketimiz Temel Mukavelesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü hususunun “EK 1″de belirtilen hali ile tadil edilmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Ortaklıkların değerli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü ve “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü hususları ile ilgili sair kararları ve SPK’nın II-23.3 “Önemli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 7’nci hususunun 1’inci fıkrası gereği kıymetli nitelikli bu süreçlerin Genel Heyetimizin onayına sunulması (Detaylı gündem hususu duyuru ekinde mevcuttur),
7 – Şirketimiz Temel Mukavelesinin “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı unsurunun “EK 1″de belirtilen formu ile tadil edilmesi,
8 – Şirketimiz Temel Kontratının “Denetim” başlıklı 11’inci hususunun “EK 1″de belirtilen formu ile tadil edilmesi,
9 – Şirketimiz Temel Kontratının “Genel Kurul” başlıklı 12’nci unsurunun “EK 1″de belirtilen formu ile tadil edilmesi,
10 – Şirketimiz Temel Kontratının “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 22’nci unsurunun “EK 1″de belirtilen biçimi ile tadil edilmesi,
11 – Şirketimiz İz Hayvancılık Tarım ve Besin Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden hisselerin tamamına sahip olacak biçimde yeni kurulacak olan “İz Agriculture A.Ş.” unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması emeliyle hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak “İz Agriculture A.Ş.” Temel Mukavelesinin ve İdare Heyeti’nin Kısmi Bölünme Sürecine ait Teklifi’nin görüşülmesi ve onaylanması (Detaylı gündem hususu duyuru ekinde mevcuttur),
12 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kıymetli Nitelikte Süreç
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL-YKK.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 GENEL ŞURA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 GENEL KONSEY DUYURUSU.pdf – İlan Metni
EK: 5 VEKALETNAME.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Tıpkı konudaki 26/01/2022 tarih ve 2022/03 sayılı İdare Şurası sonucumızın tadil edilerek Şirketimizin olağanüstü Genel Şura Toplantısı’nın, 04/03/2022 tarihinde ve saat 10:00’da ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Dolapdere Caddesi No: 163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde yapılmasına, hisse sahiplerine yapılacak genel heyet davetinin www.iztarim.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.
KAP
www.kap.org.tr
BIST