KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İdareye Ait Bilgiler
İdare Heyeti Üyeleri
Adı-Soyadı Hukuksal Kişi Üye İsmine Hareket Eden Kişi Cinsiyeti bakılırsavi Mesleği İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi İcrada nazaranvli Olup Olmadığı Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği vazifeler Son Durum İtibariyle Paydaşlık haricinde Aldığı nazaranvler Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Hissesi (%) Temsil Ettiği Hisse Kümesi Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi tarafınca Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve bakılırsavi
ALİ CEM KALYONCU Erkek İdare Konseyi Lideri Üst Seviye Yönetici 16.12.2011 İcrada nazaranvli İdare Heyeti Lideri, Genel Müdür Netsite Bağlantı ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve İdare Şurası Lider Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Konseyi Lideri, Intranet Yazılım A.Ş. İdare Şurası Lideri,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Şurası Lideri, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Heyeti Lider Vekili, Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. İdare Konseyi Lider Yardımcısı Hayır 25 A,B ve C Kümesi Bağımsız Üye Değil
NEVAL ÖNEN Bayan İdare Şurası Lider Vekili Üst Seviye Yönetici 10.04.2013 İcrada misyonlu İK ve İdari İşler Yöneticisi, İdare Konseyi Üyesi, İdare Konseyi Lider Vekili Intranet Yazılım A.Ş İdare Şurası Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Şurası Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Konseyi Üyesi, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Heyeti Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
HATİCE SEVİM ORAL Bayan İdare Konseyi Üyesi Üst Seviye Yönetici 10.04.2013 İcrada nazaranvli Muhasebe Müdürü, İdare Şurası Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
KENAN SÜBEKCİ Erkek İdare Konseyi Üyesi Üst Seviye Yönetici 02.01.2012 İcrada vazifeli İdare Şurası Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak Hayır Bağımsız Üye Değil
BÜYÜK ERİM Erkek İdare Konseyi Üyesi Danışman 23.08.2016 İcrada bakılırsavli Değil Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Angular Velocity OY İdare Şurası Üyesi ve Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız İdare Şurası Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kontrolden Sorumlu Komite Lideri, Riskin Erken Saptanması Komitesi Lideri, Kurumsal İdare Komitesi Üyesi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek İdare Şurası Üyesi Danışman 02.03.2018 İcrada nazaranvli Değil Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal İdare Komitesi Lideri, Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
İdarede Kelam Sahibi Olan İşçi
Adı-Soyadı vazifesi Mesleği Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği bakılırsavler Son Durum İtibariyle İştirak haricinde Aldığı nazaranvler
NEVAL ÖNEN İK ve İdari İşler Yöneticisi Üst Seviye Yönetici İK ve İdari İşler Yöneticisi, İdare Şurası Lider Vekili, İdare Şurası Üyesi Intranet Yazılım A.Ş. İdare Şurası Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Konseyi Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Şurası Üyesi, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Şurası Üyesi
HATİCE SEVİM ORAL Muhasebe Müdürü Üst Seviye Yönetici Muhasebe Müdürü, İdare Şurası Üyesi
KENAN SÜBEKCİ İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Üst Seviye Yönetici İdari İşler ve Satın Alma Müdürü , İdare Heyeti Üyesi Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak
www.kap.org.tr
BIST
İdareye Ait Bilgiler
İdare Heyeti Üyeleri
Adı-Soyadı Hukuksal Kişi Üye İsmine Hareket Eden Kişi Cinsiyeti bakılırsavi Mesleği İdare Şurasına Birinci Seçilme Tarihi İcrada nazaranvli Olup Olmadığı Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği vazifeler Son Durum İtibariyle Paydaşlık haricinde Aldığı nazaranvler Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Hissesi (%) Temsil Ettiği Hisse Kümesi Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi tarafınca Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve bakılırsavi
ALİ CEM KALYONCU Erkek İdare Konseyi Lideri Üst Seviye Yönetici 16.12.2011 İcrada nazaranvli İdare Heyeti Lideri, Genel Müdür Netsite Bağlantı ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve İdare Şurası Lider Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Konseyi Lideri, Intranet Yazılım A.Ş. İdare Şurası Lideri,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Şurası Lideri, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Heyeti Lider Vekili, Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. İdare Konseyi Lider Yardımcısı Hayır 25 A,B ve C Kümesi Bağımsız Üye Değil
NEVAL ÖNEN Bayan İdare Şurası Lider Vekili Üst Seviye Yönetici 10.04.2013 İcrada misyonlu İK ve İdari İşler Yöneticisi, İdare Konseyi Üyesi, İdare Konseyi Lider Vekili Intranet Yazılım A.Ş İdare Şurası Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Şurası Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Konseyi Üyesi, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Heyeti Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
HATİCE SEVİM ORAL Bayan İdare Konseyi Üyesi Üst Seviye Yönetici 10.04.2013 İcrada nazaranvli Muhasebe Müdürü, İdare Şurası Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
KENAN SÜBEKCİ Erkek İdare Konseyi Üyesi Üst Seviye Yönetici 02.01.2012 İcrada vazifeli İdare Şurası Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak Hayır Bağımsız Üye Değil
BÜYÜK ERİM Erkek İdare Konseyi Üyesi Danışman 23.08.2016 İcrada bakılırsavli Değil Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Angular Velocity OY İdare Şurası Üyesi ve Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız İdare Şurası Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kontrolden Sorumlu Komite Lideri, Riskin Erken Saptanması Komitesi Lideri, Kurumsal İdare Komitesi Üyesi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek İdare Şurası Üyesi Danışman 02.03.2018 İcrada nazaranvli Değil Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal İdare Komitesi Lideri, Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
İdarede Kelam Sahibi Olan İşçi
Adı-Soyadı vazifesi Mesleği Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği bakılırsavler Son Durum İtibariyle İştirak haricinde Aldığı nazaranvler
NEVAL ÖNEN İK ve İdari İşler Yöneticisi Üst Seviye Yönetici İK ve İdari İşler Yöneticisi, İdare Şurası Lider Vekili, İdare Şurası Üyesi Intranet Yazılım A.Ş. İdare Şurası Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Konseyi Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Şurası Üyesi, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Şurası Üyesi
HATİCE SEVİM ORAL Muhasebe Müdürü Üst Seviye Yönetici Muhasebe Müdürü, İdare Şurası Üyesi
KENAN SÜBEKCİ İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Üst Seviye Yönetici İdari İşler ve Satın Alma Müdürü , İdare Heyeti Üyesi Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak
KAP
www.kap.org.tr
BIST