KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.05.2022
Genel Şura Tarihi 10.06.2022
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022
Ülke Türkiye
Kent MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Hürmet Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 – Genel Heyet Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2021 Faaliyet yılına ait İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 – 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Kontrol Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi
5 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – İdare Konseyi Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı başka ayrı ibra edilmeleri
7 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince “kar dağıtım politikası” hakkında bilgi verilmesi
8 – İdare Heyetinin 2021 yılı net devir karı hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onayı yahut değiştirilerek kabulü
9 – vazife müddetleri sona ermiş bulunan İdare Konseyi üyelerinin yerine, Bağımsız İdare Konseyi üyeleri dahil Yeni İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi ve misyon müddetlerinin tespiti
10 – İdare Konseyi Üyelerinin ve Üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma asıllarının Genel Heyet bilgisine sunulması
11 – İdare Heyeti üyelerine 2022 yılı ortasında ödenecek fiyatların tespiti
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı yeterince İdare Heyeti tarafınca önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13 – 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
14 – Sermaye Piyasası Şurası’nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafınca üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında alakalı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, hisse sahibi İdare Konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun m. 395 ve m 396 kararlarıyla Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Unsurları doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17 – Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Bildirisi ahenk maksadıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve toplumsal sorumluluk, kar dağıtım siyaseti, insan kaynakları siyaseti, menfaat sahiplerini bilgilendirme siyaseti, idare konseyi üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım siyasetleri hakkında genel konseyde bilgi verme
18 – Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. kararı uyarınca görüşülmesi
19 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Klmsn İlan Metni 10 Haziran 2022 Genel Şurası.pdf – İlan Metni
EK: 2 Klimasan KAP Bilgilendirme Dokümanı 17 Mayıs 2022.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura neticeleri
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura sonuçları KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin
10 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 10.00’da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarihindeki ve E-17678184-431.03-00074986449 sayılı yazısıyla nazaranvlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Haydar Aydemir ve Sayın Hakan Düzgün nezaretinde yapılmak üzere toplandı.
Toplantıya başlamadan evvel yapılan tetkiklerde Anonim Şirketlerin Genel Konsey Toplantılarının Adap ve Temelleri İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket İdare Heyeti üyesinin, denetçinin ve toplantı dokümanlarının toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 18 Mayıs 2022 tarihindeki ve 10580 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıyeten nama yazılı hisse sahibine taahhütlü mektupla, Elektronik Genel Konsey Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket’in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle müddeti ortasında yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunun 1527’nci unsurunun 5. ve 6. fıkrası yeterince Şirket’in elektronik genel heyet hazırlıklarını, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Konsey Sistemi Sertifikası mevcut Sayın Ahmet Coşkuner elektronik genel şura sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda birebir anda açılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet payın vekaleten görüşmede temsil edildiğinin ve bu biçimdece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen taban toplantı nisabının sağlandığının, İdare Konseyi üyelerinden Sn. Selim Hamamcıoğlu’nun hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafınca toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NIN SEÇİMİ
Gündemin birinci hususu yeterince, hürmet duruşunun ve İstiklal Marşı’nın akabinde Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak, Oy Memurluğuna Gamze Eren teklif edildiler.
Teklif oylamaya konuldu, yapılan oylama kararında Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak’ın, Oy Memurluğuna Gamze Eren’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
02. GENEL HEYET TOPLANTI TUTANAĞI’NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMESİ
Gündemin ikinci unsuru yeterince, Genel Şura Toplantı Tutanağının hissedarlar ismine Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanması hususu oylamaya konuldu.
Yapılan oylama kararında Genel Heyet toplantı tutanağının hissedarlar ismine, Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanması konusuna oybirliği ile karar verildi.
03. 2021 FAALİYET YILINA AİT İDARE ŞURASI FAALİYET RAPORU’NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
Gündemin üçüncü unsuru gereğince
Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait idare heyeti faaliyet raporu konusunda ortaklar öncesinden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
04. 2021 YILI HESAP PERİYODUNA AİT BAĞIMSIZ KONTROL ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
Gündemin dördüncü unsuru gereğince
Şirketin 2021 yılı hesap periyoduna ait bağımsız kontrol şirketi raporunun okunmuş kabul ederek yalnızca özetinin okunması oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında 2021 yılı hesapverildi.
Şirketin 2021 yılı Hesap devrine ait finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, 2021 yılı Hesap periyoduna ait finansal tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
06. İDARE ŞURASI ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2021 YILI FAALİYETLERİNDEN ÖTÜRÜ FARKLI BAŞKA İBRA EDİLMELERİ
Gündemin altıncı unsuru yeterince, İdare Şurası üyeleri, Şirketin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylama kaydıyla, Genel Şura tarafınca belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat kararlarına uygun olarak kâr hissesi avansı dağıtmayı yahut kâr hissesini eşit yahut farklı dengeli taksitlerle ödemeyi kıymetlendirebilir.”
Kar Dağıtım Siyasetimizde rastgele bir değiş9.868- TL’dir.
Şirket net dağıtılabilir periyot karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL’nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması konuları Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama kararında,
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına bakılırsa hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir periyot karı 21.925.692- TL olup, vergi mevzuatına nazaran hesaplanan mali tablolarda ise, 99.893.288- TL kar kelam konusudur. SPK mevzuatına nazaran hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl ortasında ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.868- TL’dir.
Şirket net dağıtılabilir periyot karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL’nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması konuları oybirliği ile kabul edilmiştir.
09. VAZİFE MÜHLETLERİ SONA ERMİŞ BULUNAN İDARE KONSEYİ ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ İDARE HEYETİ ÜYELERİ DAHİL YENİ İDARE HEYETİ ÜYELERİ’NİN SEÇİLMESİ VE MİSYON MÜDDETLERİNİN TESPİTİ
Gündemin dokuzuncu hususu yeterince, Şirketin İdare Heyeti Üyeliklerine A Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek şahıslar Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’nın idare şurası üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’nın bağımsız idare şurası üyeliğine, B Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe kuvvetli Onur’un bağımsız idare konseyi üyeliğine, C Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu’nun bağımsız idare heyeti üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısına kadar geçecek müddette nazaranv yapmak üzere Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’nın idare heyeti üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’nın bağımsız idare şurası üyeliğine, B Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe kuvvetli Onur’un bağımsız idare heyeti üyeliğine, C Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu’nun bağımsız idare konseyi üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. İDARE HEYETİ ÜYELERİNİN VE ÜST SEVİYE YÖNETİCİLERİN FİYATLANDIRMA ASILLARININ GENEL ŞURA BİLGİSİNE SUNULMASI
Gündemin onuncu unsuru yeterince, İdare Heyeti üyelerinin ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma temelleri aşağıdaki biçimde genel şuranın bilgisine sunulmuştur.
“Şirketimizin Üst Seviye Yöneticilerine İdare Heyeti tarafınca onaylanan meblağda fiyat ödenir. Üst Seviye Yöneticilere, ayrıyeten, yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, İdare Şurası tarafınca uygun görülen meblağda prim ödenebilir. Şirketimizde “Üst Seviye Yönetici Fiyat Politikası” belirlenirken Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi düzeyi, bulunulan kesimin özellikleri, rekabet şartları ve misal firmaların fiyat seviyesi dikkate alınır. Üst Seviye Yönetici fiyatları, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde bakılırsavin gerektirdiği bilgi, marifet, tecrübe düzeyi, sorumluluk kapsamı v.b. idare ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. bu biçimdece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir fiyatlandırma sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Fiyatın tüm ögeleri şahsa özel ve zımnidir. Yalnızca çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. Çalışanın kapalılık konusuna azami ihtimam göstermesi ve bu ayrıntıları öbür Şirket Çalışanları ve üçüncü bireylerle paylaşmaması temeldir. Aksi takdirde, Çalışana yönelik disiplin kararları gereği disiplin cezası uygulanır.
İdare Şurası üyelerinin ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma temellerinde rastgele bir değişiklik olmadığı hususu Genel Şura bilgisine sunulmuştur.
11. İDARE KONSEYİ ÜYELERİNE 2022 YILI İÇİNDE ÖDENECEK FİYATLARIN TESPİTİ
Gündemin on birinci unsuru mucibince, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar, İdare Şurası Lideri Sn. Marcelo Faria De Lima’ya aylık brüt 70.000-TL, İdare Konseyi Lider yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu’na aylık brüt 65.000,00- TL İdare Şurası üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’ya aylık brüt 45.000-TL, Bağımsız İdare Heyeti üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’ya, Sn. Ayşe kuvvetli Onur’a ve Sn. Reha Haznedaroğlu’na aylık brüt 45.000-TL ödenmesi ve bir daha sonraki olağan genel konseye kadar ödenecek fiyatların 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her üç aylık devirde evvelki son üç aya ilişkin aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması konuları genel konsey onayı için oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar, İdare Konseyi Lideri Sn. Marcelo Faria De Lima’ya aylık brüt 70.000-TL, İdare Şurası Lider yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu’na aylık brüt 65.000,00- TL İdare Şurası üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’ya aylık brüt 45.000-TL, Bağımsız İdare Şurası üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’ya, Sn. Ayşe kuvvetli Onur’a ve Sn. Reha Haznedaroğlu’na aylık brüt 45.000-TL ödenmesi ve bir daha sonraki olağan genel şuraya kadar ödenecek fiyatların 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her üç aylık devirde evvelki son üç aya ilişkin aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması, oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI YETERİNCE İDARE HEYETİ TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI
Gündemin on ikinci hususu mucibince, Şirketin 2022 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim, 0291001084600012 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010846 vergi numaralı BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu
Yapılan oylama kararında Şirketin 2022 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesi konusunda İdare Şurası tarafınca alınan 17.05.2022 tarihindeki 10 sayılı sonucun motamot onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
13. 2021 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL’A BİLGİ VERİLMESİ VE 2022 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST HUDUT BELİRLENMESİ
Gündemin on üçüncü hususu yeterince, Şirketimiz 2021 yılında toplam 18.840,00-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Bu konu Genel Şuranın bilgisine sunulmuştur.
Şirketimizin 2022 yılında yapacağı bağışlar için üst sonun 300.000- TL (üçyüzbinTL) olması genel heyetin onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama kararında, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sonun 300.000 TL (üçyüzbinTL) olması oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. SERMAYE PİYASASI HEYETİ’NİN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER KONUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on dördüncü unsuru mucibince, Sermaye Piyasası Heyeti’nin 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı sonucu gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi. Buna nazaran 2021 yılı sonu itibariyle, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2021 yılında kendi hukuksal kişiliği ismine toplam 1.048.188.085 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.
15. SERMAYE PİYASASI HEYETİ DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA BAĞLANTILI TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN SÜREÇLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on beşinci unsuru mucibince, Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında bağlı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler 31.12.2021 tarihindeki bağımsız kontrol raporunda (dipnot: 3) yer aldığı biçimde genel şuranın bilgisine sunulmuştur.
16. İDARE HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN HİSSE SAHİPLERİNE, HİSSE SAHİBİ İDARE KONSEYİ ÜYELERİNE, ÜST SEVİYE YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 395. VE 396. UNSURLARI İLE SERMAYE PİYASASI KONSEYİ DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE MÜSAADE VERİLMESİ VE KURUMSAL İDARE UNSURLARI DOĞRULTUSUNDA 2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREÇLER HAKKINDA HİSSE SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on altıncı hususu yeterince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmelerine ve İdare Şurası’nın Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları mucibince faaliyette bulunmalarına müsaade verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önce bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu hususta bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmelerine ve İdare Heyeti’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Unsurları yeterince faaliyette bulunmalarına müsaade verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar evvelde bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu mevzuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
17. SERMAYE PİYASASI ŞURASI KURUMSAL İDARE BİLDİRİMİ AHENK EMELİYLE OLUŞTURULAN BİLGİLENDİRME, ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK, KAR DAĞITIM SİYASETİ, İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ, MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRME SİYASETİ, İDARE ŞURASI ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, BAĞIŞ YARDIM SİYASETLERİ HAKKINDA GENEL KURUL’A BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on yedinci hususu yeterince, Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi ahenk gayesiyle oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve toplumsal sorumluluk, kar dağıtım siyaseti, insan kaynakları siyaseti, menfaat sahiplerinin bilgilendirme siyaseti, İdare Şurası üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım siyasetleri ve geri alım programı hakkında Faaliyet Raporu kapsamında ortaklara öncedence bilgilendirme yapılmıştır.
18. YATIRIMCI ÖZEL DENETÇİ TALEBİNİN TTK M. 438. KARARI UYARINCA GÖRÜŞÜLMESİ.
Gündemin on sekizinci unsuru yeterince, bir yatırımcının 11.05.2022 tarihindeki noter ihtarnamesiyle ilettiği özel denetçi talebi Genel Kurul’da okunarak müzakere edilmiştir ve oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama kararında, özel denetçi talebi, oy birliği ile reddedilmiştir.
19. DİLEKLER ve KAPANIŞ
Gündemde görüşülecek öbür mevzu kalmadığından, Toplantı Liderince, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı müddetince var olduğunun tespitini müteakip Bakanlık Temsilcilerinin toplantının kanunlara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı bitmiş oldu. 10.06.2022 Saat: 10.43
TOPLANTI LİDERİ TUTANAK YAZMANI OY MEMURU
SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
HAYDAR AYDEMİR HAKAN DÜZGÜN
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yili Olagan Genel Şurası Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2021 yılı Olağan Genel Heyet Tutanağı .pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası, Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 390. unsuru uyarınca aşağıdaki kararları almıştır:
Şirketimiz 2021 mali yılına ait olarak
A Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Özel Genel Konsey Toplantısının, 10 Haziran 2022 günü saat 09.00’da,
B Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Özel Genel Konsey Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09: 15’de
C Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Özel Genel Heyet Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09.30’da
Hisse Sahipleri Olağan Genel Konsey Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat: 10.00’da,
Aşağıdaki gündem hususlarını görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye adresinde yapılmasına
Toplantıya ilişkin davetin kanunda ve ana mukavelede öngörüldüğü üzere ve gündemi de içerecek biçimde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek ve ayrıyeten imtiyazlı hisse sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına
Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına
karar vermiştir.
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI 53. OLAĞAN GENEL ŞURASI TOPLANTI GÜNDEMİ
10 HAZİRAN 2022
1. Açılış, Hürmet Duruşu, İstiklal Marasında ödenecek fiyatların tespiti
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı mucibince İdare Şurası tarafınca önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13. 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
14. Sermaye Piyasası Heyeti’nin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafınca üçüncü bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15. Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında bağlantılı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16. İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, hisse sahibi İdare Şurası üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun m. 395 ve m 396 kararlarıyla Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Prensipleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17. Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi ahenk emeliyle oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve toplumsal sorumluluk, kar dağıtım siyaseti, insan kaynakları siyaseti, menfaat sahiplerini bilgilendirme siyaseti, idare konseyi üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım siyasetleri hakkında genel şurada bilgi verme
18. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. kararı uyarınca görüşülmesi
19. Dilekler ve kapanış
A, B, C KÜMESİ İMTİYAZLI HİSSE SAHİPLERİ ÖZEL GENEL HEYETLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Şura Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 10 Haziran 2022 günü saat 10:00’da yapılacak Şirket Olağan Genel Heyet Toplantısı Gündeminin 9. hususuna göre seçimi yapılacak İdare Şurası Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4. İdare Heyetinin 2021 yılı net devir karı hakkındaki teklifinin onayı
5. Dilekler ve kapanış.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.05.2022
Genel Şura Tarihi 10.06.2022
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022
Ülke Türkiye
Kent MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, Hürmet Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 – Genel Heyet Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2021 Faaliyet yılına ait İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 – 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Kontrol Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi
5 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – İdare Konseyi Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı başka ayrı ibra edilmeleri
7 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince “kar dağıtım politikası” hakkında bilgi verilmesi
8 – İdare Heyetinin 2021 yılı net devir karı hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onayı yahut değiştirilerek kabulü
9 – vazife müddetleri sona ermiş bulunan İdare Konseyi üyelerinin yerine, Bağımsız İdare Konseyi üyeleri dahil Yeni İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi ve misyon müddetlerinin tespiti
10 – İdare Konseyi Üyelerinin ve Üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma asıllarının Genel Heyet bilgisine sunulması
11 – İdare Heyeti üyelerine 2022 yılı ortasında ödenecek fiyatların tespiti
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı yeterince İdare Heyeti tarafınca önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13 – 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
14 – Sermaye Piyasası Şurası’nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafınca üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında alakalı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, hisse sahibi İdare Konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun m. 395 ve m 396 kararlarıyla Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Unsurları doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17 – Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Bildirisi ahenk maksadıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve toplumsal sorumluluk, kar dağıtım siyaseti, insan kaynakları siyaseti, menfaat sahiplerini bilgilendirme siyaseti, idare konseyi üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım siyasetleri hakkında genel konseyde bilgi verme
18 – Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. kararı uyarınca görüşülmesi
19 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Klmsn İlan Metni 10 Haziran 2022 Genel Şurası.pdf – İlan Metni
EK: 2 Klimasan KAP Bilgilendirme Dokümanı 17 Mayıs 2022.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura neticeleri
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura sonuçları KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin
10 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 10.00’da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarihindeki ve E-17678184-431.03-00074986449 sayılı yazısıyla nazaranvlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Haydar Aydemir ve Sayın Hakan Düzgün nezaretinde yapılmak üzere toplandı.
Toplantıya başlamadan evvel yapılan tetkiklerde Anonim Şirketlerin Genel Konsey Toplantılarının Adap ve Temelleri İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket İdare Heyeti üyesinin, denetçinin ve toplantı dokümanlarının toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 18 Mayıs 2022 tarihindeki ve 10580 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıyeten nama yazılı hisse sahibine taahhütlü mektupla, Elektronik Genel Konsey Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket’in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle müddeti ortasında yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunun 1527’nci unsurunun 5. ve 6. fıkrası yeterince Şirket’in elektronik genel heyet hazırlıklarını, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Konsey Sistemi Sertifikası mevcut Sayın Ahmet Coşkuner elektronik genel şura sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda birebir anda açılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet payın vekaleten görüşmede temsil edildiğinin ve bu biçimdece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen taban toplantı nisabının sağlandığının, İdare Konseyi üyelerinden Sn. Selim Hamamcıoğlu’nun hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafınca toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NIN SEÇİMİ
Gündemin birinci hususu yeterince, hürmet duruşunun ve İstiklal Marşı’nın akabinde Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak, Oy Memurluğuna Gamze Eren teklif edildiler.
Teklif oylamaya konuldu, yapılan oylama kararında Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak’ın, Oy Memurluğuna Gamze Eren’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
02. GENEL HEYET TOPLANTI TUTANAĞI’NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMESİ
Gündemin ikinci unsuru yeterince, Genel Şura Toplantı Tutanağının hissedarlar ismine Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanması hususu oylamaya konuldu.
Yapılan oylama kararında Genel Heyet toplantı tutanağının hissedarlar ismine, Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanması konusuna oybirliği ile karar verildi.
03. 2021 FAALİYET YILINA AİT İDARE ŞURASI FAALİYET RAPORU’NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
Gündemin üçüncü unsuru gereğince
Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait idare heyeti faaliyet raporu konusunda ortaklar öncesinden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, Şirketin 2021 yılı faaliyet yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
04. 2021 YILI HESAP PERİYODUNA AİT BAĞIMSIZ KONTROL ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ
Gündemin dördüncü unsuru gereğince
Şirketin 2021 yılı hesap periyoduna ait bağımsız kontrol şirketi raporunun okunmuş kabul ederek yalnızca özetinin okunması oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında 2021 yılı hesapverildi.
Şirketin 2021 yılı Hesap devrine ait finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, 2021 yılı Hesap periyoduna ait finansal tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
06. İDARE ŞURASI ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2021 YILI FAALİYETLERİNDEN ÖTÜRÜ FARKLI BAŞKA İBRA EDİLMELERİ
Gündemin altıncı unsuru yeterince, İdare Şurası üyeleri, Şirketin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylama kaydıyla, Genel Şura tarafınca belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat kararlarına uygun olarak kâr hissesi avansı dağıtmayı yahut kâr hissesini eşit yahut farklı dengeli taksitlerle ödemeyi kıymetlendirebilir.”
Kar Dağıtım Siyasetimizde rastgele bir değiş9.868- TL’dir.
Şirket net dağıtılabilir periyot karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL’nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması konuları Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama kararında,
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına bakılırsa hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir periyot karı 21.925.692- TL olup, vergi mevzuatına nazaran hesaplanan mali tablolarda ise, 99.893.288- TL kar kelam konusudur. SPK mevzuatına nazaran hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl ortasında ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.868- TL’dir.
Şirket net dağıtılabilir periyot karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL’nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması konuları oybirliği ile kabul edilmiştir.
09. VAZİFE MÜHLETLERİ SONA ERMİŞ BULUNAN İDARE KONSEYİ ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ İDARE HEYETİ ÜYELERİ DAHİL YENİ İDARE HEYETİ ÜYELERİ’NİN SEÇİLMESİ VE MİSYON MÜDDETLERİNİN TESPİTİ
Gündemin dokuzuncu hususu yeterince, Şirketin İdare Heyeti Üyeliklerine A Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek şahıslar Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’nın idare şurası üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’nın bağımsız idare şurası üyeliğine, B Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe kuvvetli Onur’un bağımsız idare konseyi üyeliğine, C Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu’nun bağımsız idare heyeti üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısına kadar geçecek müddette nazaranv yapmak üzere Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’nın idare heyeti üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’nın bağımsız idare şurası üyeliğine, B Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe kuvvetli Onur’un bağımsız idare heyeti üyeliğine, C Kümesinin gösterdiği adaylar içinden ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu’nun bağımsız idare konseyi üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. İDARE HEYETİ ÜYELERİNİN VE ÜST SEVİYE YÖNETİCİLERİN FİYATLANDIRMA ASILLARININ GENEL ŞURA BİLGİSİNE SUNULMASI
Gündemin onuncu unsuru yeterince, İdare Heyeti üyelerinin ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma temelleri aşağıdaki biçimde genel şuranın bilgisine sunulmuştur.
“Şirketimizin Üst Seviye Yöneticilerine İdare Heyeti tarafınca onaylanan meblağda fiyat ödenir. Üst Seviye Yöneticilere, ayrıyeten, yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, İdare Şurası tarafınca uygun görülen meblağda prim ödenebilir. Şirketimizde “Üst Seviye Yönetici Fiyat Politikası” belirlenirken Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi düzeyi, bulunulan kesimin özellikleri, rekabet şartları ve misal firmaların fiyat seviyesi dikkate alınır. Üst Seviye Yönetici fiyatları, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde bakılırsavin gerektirdiği bilgi, marifet, tecrübe düzeyi, sorumluluk kapsamı v.b. idare ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. bu biçimdece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir fiyatlandırma sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Fiyatın tüm ögeleri şahsa özel ve zımnidir. Yalnızca çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. Çalışanın kapalılık konusuna azami ihtimam göstermesi ve bu ayrıntıları öbür Şirket Çalışanları ve üçüncü bireylerle paylaşmaması temeldir. Aksi takdirde, Çalışana yönelik disiplin kararları gereği disiplin cezası uygulanır.
İdare Şurası üyelerinin ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma temellerinde rastgele bir değişiklik olmadığı hususu Genel Şura bilgisine sunulmuştur.
11. İDARE KONSEYİ ÜYELERİNE 2022 YILI İÇİNDE ÖDENECEK FİYATLARIN TESPİTİ
Gündemin on birinci unsuru mucibince, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar, İdare Şurası Lideri Sn. Marcelo Faria De Lima’ya aylık brüt 70.000-TL, İdare Konseyi Lider yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu’na aylık brüt 65.000,00- TL İdare Şurası üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’ya aylık brüt 45.000-TL, Bağımsız İdare Heyeti üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’ya, Sn. Ayşe kuvvetli Onur’a ve Sn. Reha Haznedaroğlu’na aylık brüt 45.000-TL ödenmesi ve bir daha sonraki olağan genel konseye kadar ödenecek fiyatların 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her üç aylık devirde evvelki son üç aya ilişkin aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması konuları genel konsey onayı için oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar, İdare Konseyi Lideri Sn. Marcelo Faria De Lima’ya aylık brüt 70.000-TL, İdare Şurası Lider yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu’na aylık brüt 65.000,00- TL İdare Şurası üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra’ya aylık brüt 45.000-TL, Bağımsız İdare Şurası üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza’ya, Sn. Ayşe kuvvetli Onur’a ve Sn. Reha Haznedaroğlu’na aylık brüt 45.000-TL ödenmesi ve bir daha sonraki olağan genel şuraya kadar ödenecek fiyatların 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her üç aylık devirde evvelki son üç aya ilişkin aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması, oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI YETERİNCE İDARE HEYETİ TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI
Gündemin on ikinci hususu mucibince, Şirketin 2022 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim, 0291001084600012 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010846 vergi numaralı BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu
Yapılan oylama kararında Şirketin 2022 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesi konusunda İdare Şurası tarafınca alınan 17.05.2022 tarihindeki 10 sayılı sonucun motamot onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
13. 2021 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL’A BİLGİ VERİLMESİ VE 2022 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST HUDUT BELİRLENMESİ
Gündemin on üçüncü hususu yeterince, Şirketimiz 2021 yılında toplam 18.840,00-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Bu konu Genel Şuranın bilgisine sunulmuştur.
Şirketimizin 2022 yılında yapacağı bağışlar için üst sonun 300.000- TL (üçyüzbinTL) olması genel heyetin onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama kararında, 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sonun 300.000 TL (üçyüzbinTL) olması oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. SERMAYE PİYASASI HEYETİ’NİN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER KONUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on dördüncü unsuru mucibince, Sermaye Piyasası Heyeti’nin 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı sonucu gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi. Buna nazaran 2021 yılı sonu itibariyle, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2021 yılında kendi hukuksal kişiliği ismine toplam 1.048.188.085 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.
15. SERMAYE PİYASASI HEYETİ DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA BAĞLANTILI TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN SÜREÇLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on beşinci unsuru mucibince, Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında bağlı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler 31.12.2021 tarihindeki bağımsız kontrol raporunda (dipnot: 3) yer aldığı biçimde genel şuranın bilgisine sunulmuştur.
16. İDARE HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN HİSSE SAHİPLERİNE, HİSSE SAHİBİ İDARE KONSEYİ ÜYELERİNE, ÜST SEVİYE YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 395. VE 396. UNSURLARI İLE SERMAYE PİYASASI KONSEYİ DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE MÜSAADE VERİLMESİ VE KURUMSAL İDARE UNSURLARI DOĞRULTUSUNDA 2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREÇLER HAKKINDA HİSSE SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on altıncı hususu yeterince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmelerine ve İdare Şurası’nın Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları mucibince faaliyette bulunmalarına müsaade verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önce bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu hususta bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama kararında Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmelerine ve İdare Heyeti’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Unsurları yeterince faaliyette bulunmalarına müsaade verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar evvelde bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu mevzuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
17. SERMAYE PİYASASI ŞURASI KURUMSAL İDARE BİLDİRİMİ AHENK EMELİYLE OLUŞTURULAN BİLGİLENDİRME, ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK, KAR DAĞITIM SİYASETİ, İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ, MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRME SİYASETİ, İDARE ŞURASI ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, BAĞIŞ YARDIM SİYASETLERİ HAKKINDA GENEL KURUL’A BİLGİ VERİLMESİ
Gündemin on yedinci hususu yeterince, Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi ahenk gayesiyle oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve toplumsal sorumluluk, kar dağıtım siyaseti, insan kaynakları siyaseti, menfaat sahiplerinin bilgilendirme siyaseti, İdare Şurası üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım siyasetleri ve geri alım programı hakkında Faaliyet Raporu kapsamında ortaklara öncedence bilgilendirme yapılmıştır.
18. YATIRIMCI ÖZEL DENETÇİ TALEBİNİN TTK M. 438. KARARI UYARINCA GÖRÜŞÜLMESİ.
Gündemin on sekizinci unsuru yeterince, bir yatırımcının 11.05.2022 tarihindeki noter ihtarnamesiyle ilettiği özel denetçi talebi Genel Kurul’da okunarak müzakere edilmiştir ve oylamaya sunulmuştur.
Yapılan oylama kararında, özel denetçi talebi, oy birliği ile reddedilmiştir.
19. DİLEKLER ve KAPANIŞ
Gündemde görüşülecek öbür mevzu kalmadığından, Toplantı Liderince, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı müddetince var olduğunun tespitini müteakip Bakanlık Temsilcilerinin toplantının kanunlara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı bitmiş oldu. 10.06.2022 Saat: 10.43
TOPLANTI LİDERİ TUTANAK YAZMANI OY MEMURU
SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
HAYDAR AYDEMİR HAKAN DÜZGÜN
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yili Olagan Genel Şurası Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2021 yılı Olağan Genel Heyet Tutanağı .pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası, Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 390. unsuru uyarınca aşağıdaki kararları almıştır:
Şirketimiz 2021 mali yılına ait olarak
A Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Özel Genel Konsey Toplantısının, 10 Haziran 2022 günü saat 09.00’da,
B Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Özel Genel Konsey Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09: 15’de
C Kümesi İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağan Özel Genel Heyet Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09.30’da
Hisse Sahipleri Olağan Genel Konsey Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat: 10.00’da,
Aşağıdaki gündem hususlarını görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA ? Türkiye adresinde yapılmasına
Toplantıya ilişkin davetin kanunda ve ana mukavelede öngörüldüğü üzere ve gündemi de içerecek biçimde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek ve ayrıyeten imtiyazlı hisse sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına
Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına
karar vermiştir.
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI 53. OLAĞAN GENEL ŞURASI TOPLANTI GÜNDEMİ
10 HAZİRAN 2022
1. Açılış, Hürmet Duruşu, İstiklal Marasında ödenecek fiyatların tespiti
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı mucibince İdare Şurası tarafınca önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13. 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
14. Sermaye Piyasası Heyeti’nin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafınca üçüncü bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15. Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri kapsamında bağlantılı taraflarla yıl içerisinde yapılan süreçler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16. İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, hisse sahibi İdare Şurası üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun m. 395 ve m 396 kararlarıyla Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Prensipleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17. Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Bildirimi ahenk emeliyle oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve toplumsal sorumluluk, kar dağıtım siyaseti, insan kaynakları siyaseti, menfaat sahiplerini bilgilendirme siyaseti, idare konseyi üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım siyasetleri hakkında genel şurada bilgi verme
18. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. kararı uyarınca görüşülmesi
19. Dilekler ve kapanış
A, B, C KÜMESİ İMTİYAZLI HİSSE SAHİPLERİ ÖZEL GENEL HEYETLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Şura Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 10 Haziran 2022 günü saat 10:00’da yapılacak Şirket Olağan Genel Heyet Toplantısı Gündeminin 9. hususuna göre seçimi yapılacak İdare Şurası Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4. İdare Heyetinin 2021 yılı net devir karı hakkındaki teklifinin onayı
5. Dilekler ve kapanış.
KAP
www.kap.org.tr
BIST