KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim KONTROLMATİK TEKNOLOJİ GÜÇ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.04.2022
Genel Şura Tarihi 28.04.2022
Genel Şura Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, Genel Şura Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2021 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması
4 – 2021 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı başka farklı ibra edilmesi
6 – İdare Şurası’nın 2021 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
7 – İdare Konseyi Üyeleri’ne vazifeleri mühletince ödenecek fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması
8 – İdare Heyeti Üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde İdare Konseyi’nin Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması
10 – İdare Heyeti’nce, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik mühletinin uzatılması istikametinde, kelam konusu değişikliklere ait Ek/1’de yer alan Temel Kontratımızın “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli müsaadelerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Konseyi’ne yapılan müracaat ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na yapılacak müracaat daha sonrası alınacak izinlere istinaden kelam konusu, Şirket Temel Kontratının Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. hususunun tadil tasarısının, İdare Şurası’nın önerdiği biçimiyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü yahut reddi ve Temel Kontrat değişikliği ile ilgili başka tüm süreçlerin yürütülmesi mevzularında Şirket İdaresinin yetkili kılınması,
11 – Şirket’in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların hududunun belirlenmesi
12 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2021 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi 1.3.6 sayılı unsuru kapsamındaki süreçlere ait olarak hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 – İdare Heyeti Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları kapsamındaki iş ve süreçler yapabilmeleri için müsaade verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15 – Dilekler ve Temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2021 Genel Heyet Davet İlanı.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Genel Konsey Bilgilendirme Metni .pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.05.2022
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 2021 Olağan Genel Şura Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafınca 24.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.04.2022
Genel Şura Tarihi 28.04.2022
Genel Şura Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, Genel Şura Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2021 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması
4 – 2021 Yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı başka farklı ibra edilmesi
6 – İdare Şurası’nın 2021 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
7 – İdare Konseyi Üyeleri’ne vazifeleri mühletince ödenecek fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması
8 – İdare Heyeti Üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde İdare Konseyi’nin Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması
10 – İdare Heyeti’nce, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik mühletinin uzatılması istikametinde, kelam konusu değişikliklere ait Ek/1’de yer alan Temel Kontratımızın “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli müsaadelerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Konseyi’ne yapılan müracaat ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na yapılacak müracaat daha sonrası alınacak izinlere istinaden kelam konusu, Şirket Temel Kontratının Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. hususunun tadil tasarısının, İdare Şurası’nın önerdiği biçimiyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü yahut reddi ve Temel Kontrat değişikliği ile ilgili başka tüm süreçlerin yürütülmesi mevzularında Şirket İdaresinin yetkili kılınması,
11 – Şirket’in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların hududunun belirlenmesi
12 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2021 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi 1.3.6 sayılı unsuru kapsamındaki süreçlere ait olarak hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 – İdare Heyeti Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları kapsamındaki iş ve süreçler yapabilmeleri için müsaade verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15 – Dilekler ve Temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2021 Genel Heyet Davet İlanı.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Genel Konsey Bilgilendirme Metni .pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 24.05.2022
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 2021 Olağan Genel Şura Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafınca 24.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST