KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.04.2022
Genel Heyet Tarihi 07.05.2022
Genel Konsey Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu)
Gündem Unsurları
1 – Açılış
2 – Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, idare şurası üyelerinden Deniz Uçankale ve Ekrem Korkmaz’ın nazaranvlerinin sonlandırılması, bakılırsavden alınanlardan birinin yerine yeni bir idare şurası üyesi bakılırsavlendirilmesi
3 – 2021 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 – 31.12.2021 tarihinde biten hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
5 – Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmesi,
7 – İdare Şurası üyelerinin nazaranv müddetlerinin uzatılması
8 – 2021 yılı periyot kârının dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Heyeti üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması,
10 – 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde İdare Heyeti Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri gereği, Şirket tarafınca 3. Şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – 2021 yılı ortasında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve Temenniler,
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Tarih Bildirimi.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vekalet.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
07.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTI
TUTANAĞI
Kuyaş Yatırım A.Ş.’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı 07 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10:30’de Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nün 29.04.2022 tarih ve 7435202077 sayılı yazısıyla nazaranvlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun’un Kontrol ve Nezaretinde toplanıldı.
Olağan Genel Heyet Gündemini de ihtiva eden toplantıya ilişkin davetin T.T.K.’nun 414 Hususuna bakılırsa 15/04/2022 tarihinde başvurusu yapılan ve 15/04/2022 tarih 10560 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 15.04.2024 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma
Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün evvel ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.
Kuyaş Yatırım A.Ş.’nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket’in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 25.277.194,393 hissenin asaleten, 15.733.521 hissenin da vekaleten, olmak üzere toplam 41.010.715,393 adet hissenin görüşmede hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden iştirak olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam ölçü ortasında yer almaktadır.
T.T.K.’nun 1527. Unsurunun 5. ve 6. Fıkrası mucibince, Şirket’in Elektronik Genel Heyet hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Mahmut YILDIRIM atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Açılış konuşması, İdare Şurası Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafınca 10:55’de yapıldı.
2) Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Seçkin Ölçücüoğlu, tutanak yazmanlığına Serhat Şimşek oy toplama memurluğuna Aysun Yalçın’ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
Divan başkanlığına “07.05.2022 tarihindeki Kuyaş Yatırım A.Ş’nin olağan genel şura gündem hususlarının görüşülme sırasının değiştirilerek gündemin 3. Unsurunda görüşülmek üzere, şirket temel mukavelesinin 9/1 hususu uyarınca idare konseyinin idare masraflarında tasarruf sağlanması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması niçinleri ile bundan daha sonra 6 şahıstan oluşturulmasını şirket idare heyeti’nde bakılırsav yapan Deniz Uçankale’nin ve Ekrem Korkmaz’ın nazaranvlerinden alınmalarını, bakılırsavden alınan bir kişinin yerine yenisinin seçilmesini, bakılırsave devam eden başka idare konseyi üyelerinin nazaranv mühleti yakın vakitte dolacağından idare konseyi üyelerinin misyon müddetlerinin bir daha belirlenmesini talep ediyoruz” formunda önerge verildi. Oylamaya sunuldu. 1.833.651 red oyuna rağmen 39.177.064,39 olumlu oyla oy oldukçaluğuyla kabul edilmiştir.
3) 2021 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, hususu uyarınca sayın Cihan Sarıçiçek davet edildi, Faaliyet Raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı özet bilgi verilmesiyle ilgili önerge 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul ile oy oldukçaluğu ile kabul edildi. Önergenin kabul edilmesi ardından Cihan Sarıçiçek tarafınca faaliyetler hakkında özet bilgi verildi.
4) 31.12.2021 tarihinde biten hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması, hususu uyarınca Şirketin Bağımsız Kontrol raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı belirtilerek, görüş kısmının özet olarak okunması hakkında önerge verildi. 1 red oyuna rağmen 41.010.714,393 kabul oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi. Görüş kısmı okundu, kelam alan olmadı.
5) Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, unsuru uyarınca Şirketin mali tablolarına KAP ve şirketin web sitesi üzerinden erişilebildiği bilgisi verilerek, özet bilgi verildi. Tabloların onaylanması hususu oylamaya açıldı 800.003 red oyuna rağmen 40.210.712,393 kabul oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
6) 05.08.2021 tarihine kadar nazaranvli olan idare heyeti üyelerinden Ufuk Başer, Halil Eser, Barış Sakarya’nın ilgili devirle alakalı mevcutların oy birliği ile ibra edilmemelerine, Zekeriya Aslan, Gökhan Demirli, Alperen Odabaşı’nın ise mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine, 05.08.2021 tarihinden daha sonra nazaranve başlayan idare şurası üyeleri olan Nazım Özdemir, Cihan Sarıçiçek 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul oyuyla ibra edilmelerine karar verildi. Bünyamin Samet Özşahin, Deniz Uçankale, Ekrem Korkmaz, Ferudun Çavuşer, Alperen Odabaşı mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. İdare Konseyi üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7) görüşmede hazır bulunan, kelamlı olarak adaylıklarını kabul eden kabul eden ve yazılı önerge ile sunulan İdare konseyi üyeliklerine Nazım ÖZDEMİR, Cihan SARIÇİÇEK, Samet ÖZŞAHİN’İ ve Bedrullah EROL ile bağımsız idare konseyi üyeliklerine Alperen ODABAŞI ve Feridun ÇAVUŞER’in vazife müddetlerinin 3 yıl olarak belirlenmesi 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul oyu ile oy oldukçaluğu ile kabul edildi.
8) 2021 yılı devir kârının dağıtımı ile ilgili İdare Konseyi teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, unsuru uyarınca evvelki devirlere ilişkin geçmiş yıl ziyanları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi.
9) İdare Heyeti üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması, hususu uyarınca 2022 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin İdare Şurası Liderine 39.000 TL, İdare Şurası Lider Vekili’ne 35.000 TL, İdare Heyeti Üyesi’ne 15.000 TL, Bağımsız İdare Şurası Üyelerine 15.000 TL aylık net ödenmesi önerisi oylamaya açıldı, 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,393 kabul ile oy fazlacaluğu ile kabul edildi.
10) 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi, hususu uyarınca Şirketimiz ve Bağlı İştiraklerimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen temellere uygun olarak, 2022 yılı hesap devrindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki öteki faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Kontrol A.Ş.’nin seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul ile oy oldukcaluğu ile kabul edildi.
11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde İdare Konseyi Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi, unsuru uyarınca 2021 yılı faaliyetleri içerisinde süreçleri bulunmadığı bilgisi verildi. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde İdare Konseyi Üyelerinin süreçleri ile ilgili faaliyette olmasına mevcutların oy birliği ile kabul edildi.
12) Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri gereği, Şirket tarafınca 3. Bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, unsuru uyarınca genel şuraya bilgi verildi.
13) 2021 yılı ortasında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, hususu uyarınca 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.
14) Dilek ve Temenniler hususunda kelam isteyen şirket ortağı Mehmet Kurt, kelam alarak eski ortaklardan ve hala ortağı olduğunu belirtti. İdare değişikliği olduktan daha sonra şirketin niye isim değişikliği yapıldığı, niye merkez adres değişikliği yapıldığı, niye Ankara’da şube açıldığı, şirketin borcu varken niye pay geri alımı yapıldığı ve şirketin en kıymetli gayrimenkulunun niye satıldığı, kaça satıldığı konularında idare heyetinden açıklama talep etti.
İdare Heyeti Lider Yardımcısı Cihan Sarıçiçek ortağa ilgili konularla ilgili bilgi verip, şirket hakkında dilek ve temennilerini beyan etti.
15) Saat 12.07 üzere toplantı sonlandırılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.05.2022
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Şura Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun Kap.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2022 tarih ve 12 sayılı İdare Şurası toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Konsey Toplantısı 07.05.2022 Cumartesi günü, Saat 10:30da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel şura sonuçlarımız 25.05.2022 tarihindeki 10584 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 1042. sayfasında tescil edilmiştir.
Genel heyet tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
Kamuoyunun detaylarıne arz ederiz.
Hürmetlerimizle,
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.04.2022
Genel Heyet Tarihi 07.05.2022
Genel Konsey Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu)
Gündem Unsurları
1 – Açılış
2 – Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, idare şurası üyelerinden Deniz Uçankale ve Ekrem Korkmaz’ın nazaranvlerinin sonlandırılması, bakılırsavden alınanlardan birinin yerine yeni bir idare şurası üyesi bakılırsavlendirilmesi
3 – 2021 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4 – 31.12.2021 tarihinde biten hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
5 – Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmesi,
7 – İdare Şurası üyelerinin nazaranv müddetlerinin uzatılması
8 – 2021 yılı periyot kârının dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Heyeti üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması,
10 – 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde İdare Heyeti Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri gereği, Şirket tarafınca 3. Şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – 2021 yılı ortasında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve Temenniler,
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Tarih Bildirimi.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vekalet.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Gündem.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
07.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTI
TUTANAĞI
Kuyaş Yatırım A.Ş.’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı 07 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10:30’de Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul (Radisson Blu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nün 29.04.2022 tarih ve 7435202077 sayılı yazısıyla nazaranvlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun’un Kontrol ve Nezaretinde toplanıldı.
Olağan Genel Heyet Gündemini de ihtiva eden toplantıya ilişkin davetin T.T.K.’nun 414 Hususuna bakılırsa 15/04/2022 tarihinde başvurusu yapılan ve 15/04/2022 tarih 10560 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 15.04.2024 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma
Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün evvel ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.
Kuyaş Yatırım A.Ş.’nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket’in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 25.277.194,393 hissenin asaleten, 15.733.521 hissenin da vekaleten, olmak üzere toplam 41.010.715,393 adet hissenin görüşmede hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden iştirak olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam ölçü ortasında yer almaktadır.
T.T.K.’nun 1527. Unsurunun 5. ve 6. Fıkrası mucibince, Şirket’in Elektronik Genel Heyet hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Mahmut YILDIRIM atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.
1) Açılış konuşması, İdare Şurası Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafınca 10:55’de yapıldı.
2) Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Seçkin Ölçücüoğlu, tutanak yazmanlığına Serhat Şimşek oy toplama memurluğuna Aysun Yalçın’ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
Divan başkanlığına “07.05.2022 tarihindeki Kuyaş Yatırım A.Ş’nin olağan genel şura gündem hususlarının görüşülme sırasının değiştirilerek gündemin 3. Unsurunda görüşülmek üzere, şirket temel mukavelesinin 9/1 hususu uyarınca idare konseyinin idare masraflarında tasarruf sağlanması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması niçinleri ile bundan daha sonra 6 şahıstan oluşturulmasını şirket idare heyeti’nde bakılırsav yapan Deniz Uçankale’nin ve Ekrem Korkmaz’ın nazaranvlerinden alınmalarını, bakılırsavden alınan bir kişinin yerine yenisinin seçilmesini, bakılırsave devam eden başka idare konseyi üyelerinin nazaranv mühleti yakın vakitte dolacağından idare konseyi üyelerinin misyon müddetlerinin bir daha belirlenmesini talep ediyoruz” formunda önerge verildi. Oylamaya sunuldu. 1.833.651 red oyuna rağmen 39.177.064,39 olumlu oyla oy oldukçaluğuyla kabul edilmiştir.
3) 2021 yılı İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, hususu uyarınca sayın Cihan Sarıçiçek davet edildi, Faaliyet Raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı özet bilgi verilmesiyle ilgili önerge 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul ile oy oldukçaluğu ile kabul edildi. Önergenin kabul edilmesi ardından Cihan Sarıçiçek tarafınca faaliyetler hakkında özet bilgi verildi.
4) 31.12.2021 tarihinde biten hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporunun okunması, hususu uyarınca Şirketin Bağımsız Kontrol raporunun şirketin web sitesi ve KAP’ta 24.02.2022 tarihinde yayınlandığı belirtilerek, görüş kısmının özet olarak okunması hakkında önerge verildi. 1 red oyuna rağmen 41.010.714,393 kabul oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi. Görüş kısmı okundu, kelam alan olmadı.
5) Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, unsuru uyarınca Şirketin mali tablolarına KAP ve şirketin web sitesi üzerinden erişilebildiği bilgisi verilerek, özet bilgi verildi. Tabloların onaylanması hususu oylamaya açıldı 800.003 red oyuna rağmen 40.210.712,393 kabul oyuyla oy fazlacaluğuyla kabul edildi.
6) 05.08.2021 tarihine kadar nazaranvli olan idare heyeti üyelerinden Ufuk Başer, Halil Eser, Barış Sakarya’nın ilgili devirle alakalı mevcutların oy birliği ile ibra edilmemelerine, Zekeriya Aslan, Gökhan Demirli, Alperen Odabaşı’nın ise mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine, 05.08.2021 tarihinden daha sonra nazaranve başlayan idare şurası üyeleri olan Nazım Özdemir, Cihan Sarıçiçek 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul oyuyla ibra edilmelerine karar verildi. Bünyamin Samet Özşahin, Deniz Uçankale, Ekrem Korkmaz, Ferudun Çavuşer, Alperen Odabaşı mevcutların oy birliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. İdare Konseyi üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7) görüşmede hazır bulunan, kelamlı olarak adaylıklarını kabul eden kabul eden ve yazılı önerge ile sunulan İdare konseyi üyeliklerine Nazım ÖZDEMİR, Cihan SARIÇİÇEK, Samet ÖZŞAHİN’İ ve Bedrullah EROL ile bağımsız idare konseyi üyeliklerine Alperen ODABAŞI ve Feridun ÇAVUŞER’in vazife müddetlerinin 3 yıl olarak belirlenmesi 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,39 kabul oyu ile oy oldukçaluğu ile kabul edildi.
8) 2021 yılı devir kârının dağıtımı ile ilgili İdare Konseyi teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Siyaseti çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, unsuru uyarınca evvelki devirlere ilişkin geçmiş yıl ziyanları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi.
9) İdare Heyeti üyelerine ödenecek fiyatların görüşülmesi ve onaylanması, hususu uyarınca 2022 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin İdare Şurası Liderine 39.000 TL, İdare Şurası Lider Vekili’ne 35.000 TL, İdare Heyeti Üyesi’ne 15.000 TL, Bağımsız İdare Şurası Üyelerine 15.000 TL aylık net ödenmesi önerisi oylamaya açıldı, 800.001 red oyuna karşılık 40.210.714,393 kabul ile oy fazlacaluğu ile kabul edildi.
10) 2022 yılı faaliyetleri için Bağımsız Kontrol Şirketinin seçilmesi, hususu uyarınca Şirketimiz ve Bağlı İştiraklerimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen temellere uygun olarak, 2022 yılı hesap devrindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki öteki faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Kontrol A.Ş.’nin seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu 800.000 red oyuna karşılık 40.210.715,393 kabul ile oy oldukcaluğu ile kabul edildi.
11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları çerçevesinde İdare Konseyi Üyelerinin süreçleri hakkında bilgi verilmesi, unsuru uyarınca 2021 yılı faaliyetleri içerisinde süreçleri bulunmadığı bilgisi verildi. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde İdare Konseyi Üyelerinin süreçleri ile ilgili faaliyette olmasına mevcutların oy birliği ile kabul edildi.
12) Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri gereği, Şirket tarafınca 3. Bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin yahut ipotek konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, unsuru uyarınca genel şuraya bilgi verildi.
13) 2021 yılı ortasında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, hususu uyarınca 2021 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi.
14) Dilek ve Temenniler hususunda kelam isteyen şirket ortağı Mehmet Kurt, kelam alarak eski ortaklardan ve hala ortağı olduğunu belirtti. İdare değişikliği olduktan daha sonra şirketin niye isim değişikliği yapıldığı, niye merkez adres değişikliği yapıldığı, niye Ankara’da şube açıldığı, şirketin borcu varken niye pay geri alımı yapıldığı ve şirketin en kıymetli gayrimenkulunun niye satıldığı, kaça satıldığı konularında idare heyetinden açıklama talep etti.
İdare Heyeti Lider Yardımcısı Cihan Sarıçiçek ortağa ilgili konularla ilgili bilgi verip, şirket hakkında dilek ve temennilerini beyan etti.
15) Saat 12.07 üzere toplantı sonlandırılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.05.2022
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Şura Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun Kap.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2022 tarih ve 12 sayılı İdare Şurası toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Konsey Toplantısı 07.05.2022 Cumartesi günü, Saat 10:30da Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel şura sonuçlarımız 25.05.2022 tarihindeki 10584 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 1042. sayfasında tescil edilmiştir.
Genel heyet tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.
Kamuoyunun detaylarıne arz ederiz.
Hürmetlerimizle,
KAP
www.kap.org.tr
BIST