LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.03.2022
Genel Heyet Tarihi 15.04.2022
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2022
Ülke Türkiye
Kent KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1
Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Heyet Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 – 2021 yılı hesap devrine ait İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin kontrol raporunun okunması,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5 – 2021 yılı hesap periyodunda nazaranv yapan İdare Şurası Üyelerinin faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı başka ayrı ibrası konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 – İdare Heyetinin, 2021 yılı hesap devrine ait karın dağıtılması konusundaki teklifinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’ne uygun olarak, İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
8 – İdare Şurası üyelerinin yeni periyoda ilişkin fiyat ve huzur haklarının tespiti,
9 – Yeni İdare Şurası üyelerinin nazaranv müddetlerinin belirlenmesi, belirlenecek müddette misyon yapmak üzere İdare Şurası üyeleri ve Bağımsız İdare Heyeti üyelerinin seçilmesi,
10 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde İdare Kurulunca seçilen 2022 yılı hesap periyodunda nazaranv alacak Bağımsız Kontrol Kuruluşunun onaylanması,
11 – Şirketin toplumsal yardım maksadıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2021 yılı hesap periyodunda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
12 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap periyodu faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel şura toplantısına kadar Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst hududunun belirlenmesi ve bu hususta İdare Konseyi’ne yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Heyetin onayına sunulması,
13 – Şirket hisselerinin geri alım programı kapsamında, hisselerin geri alımına ait 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçlerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
14 – İdare Heyeti üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi konusunun Genel Heyetin onayına sunulması,
15 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare konseyi üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, iştirak yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek kıymetli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da tıpkı cins ticari işlerle uğraşan bir öteki iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçlerle ilgili hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’ne bakılırsa, Şirketin hisse sahipleri yahut üçüncü bireyler lehine ipotek, rehin ve gibisi teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı konularında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni – TR.pdf – İlan Metni
EK: 3 Vekaletname (TR).pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 İlan Metni (EN).pdf – İlan Metni
EK: 5 General Assembly Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 PROXY FORM.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Konsey sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_15nisan2022_.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI_15NİSAN2022.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı olağan Genel Şura Toplantısı 15 Nisan 2022 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.03.2022
Genel Heyet Tarihi 15.04.2022
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2022
Ülke Türkiye
Kent KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1
Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Heyet Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 – 2021 yılı hesap devrine ait İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin kontrol raporunun okunması,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5 – 2021 yılı hesap periyodunda nazaranv yapan İdare Şurası Üyelerinin faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı başka ayrı ibrası konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 – İdare Heyetinin, 2021 yılı hesap devrine ait karın dağıtılması konusundaki teklifinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’ne uygun olarak, İdare Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
8 – İdare Şurası üyelerinin yeni periyoda ilişkin fiyat ve huzur haklarının tespiti,
9 – Yeni İdare Şurası üyelerinin nazaranv müddetlerinin belirlenmesi, belirlenecek müddette misyon yapmak üzere İdare Şurası üyeleri ve Bağımsız İdare Heyeti üyelerinin seçilmesi,
10 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde İdare Kurulunca seçilen 2022 yılı hesap periyodunda nazaranv alacak Bağımsız Kontrol Kuruluşunun onaylanması,
11 – Şirketin toplumsal yardım maksadıyla kuruluşlara, vakıf ve derneklere 2021 yılı hesap periyodunda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
12 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap periyodu faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel şura toplantısına kadar Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst hududunun belirlenmesi ve bu hususta İdare Konseyi’ne yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Heyetin onayına sunulması,
13 – Şirket hisselerinin geri alım programı kapsamında, hisselerin geri alımına ait 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen süreçlerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
14 – İdare Heyeti üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi konusunun Genel Heyetin onayına sunulması,
15 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare konseyi üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, iştirak yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek kıymetli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da tıpkı cins ticari işlerle uğraşan bir öteki iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçlerle ilgili hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’ne bakılırsa, Şirketin hisse sahipleri yahut üçüncü bireyler lehine ipotek, rehin ve gibisi teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı konularında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni – TR.pdf – İlan Metni
EK: 3 Vekaletname (TR).pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 İlan Metni (EN).pdf – İlan Metni
EK: 5 General Assembly Information Document.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 PROXY FORM.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Konsey sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_15nisan2022_.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI_15NİSAN2022.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı olağan Genel Şura Toplantısı 15 Nisan 2022 Tarihinde gerçekleştirilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST