MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi olağanüstü Genel Konsey
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi olağanüstü Genel Konsey
Karar Tarihi 31.08.2021
Genel Heyet Tarihi 28.09.2021
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi
2 – Şirket Temel Mukavelesinin 7’inci ve 17’inci unsurlarının tadiline ve Kurumsal İdare Prensiplerine ahenk kapsamında “Kurumsal İdare Prensiplerine Uyum” başlıklı 18’inci hususun Temel Mukaveleye eklenmesine ait tadil metninin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması
3 – Kabul edilecek temel mukavele tadil kararlarına uygun olarak İdare Heyeti üye sayısının belirlenmesi ve İdare Konseyi’ne 2 bağımsız İdare Heyeti üyesinin seçimi
4 – Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 olağanüstü genel Heyet Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin olağanüstü Genel Konsey Toplantısı, 28 Eylül 2021 Salı günü, saat 14:00’de Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz olağanüstü genel konsey toplantısına hisse sahipleri fiziki ortamda yahut elektronik ortamda şahsen kendileri katılabildikleri üzere temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel heyete elektronik ortamda iştirak hisse sahipleri yahut temsilcilerinin inançlı elektronik imzaları ile mümkündür. Bu niçinle Elektronik Genel Konsey Sistemi’nde süreç yapacak hisse sahiplerinin evvela Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak bağlantı ayrıntılarını kaydetmelerinin yanı sıra ayrıyeten inançlı elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve inançlı elektronik imzaya sahip olmayan hisse sahipleri yahut temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hisse sahiplerinin yahut temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Suralara ait yönetmelik” , 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Konseylerinde Uygulanacak Elektronik Genel Konsey Sistemi Hakkında Tebliğ” kararlarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya şahsen katılacak hisse sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Şura Hisse sahipleri çizelgesinde ismi yer alan, gerçek kişi hisse sahipleri kimliklerini, hükmî kişi hisse sahipleri, hükmî kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan şahısların kimlikleri ile birlikte yetki dokümanlarını, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya şahsen iştirak etmeyecek ve görüşmede kendilerini vekâleten temsil ettirecek hisse sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut vekalet formu meselai Şirket merkezi yahut http://www.mega-pol.com.tr yahut http://www.megaorme.com Şirket internet sitelerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı bildiri kararları çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin olağanüstü Genel Konsey Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün evvel KAP’ta, Şirket merkezinde, şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr yahut http://www.megaorme.com internet sitelerinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Şura sisteminde Sayın Hisse sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte Genel Heyetimize iştiraklerini rica ederiz.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi olağanüstü Genel Konsey
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi olağanüstü Genel Konsey
Karar Tarihi 31.08.2021
Genel Heyet Tarihi 28.09.2021
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi
2 – Şirket Temel Mukavelesinin 7’inci ve 17’inci unsurlarının tadiline ve Kurumsal İdare Prensiplerine ahenk kapsamında “Kurumsal İdare Prensiplerine Uyum” başlıklı 18’inci hususun Temel Mukaveleye eklenmesine ait tadil metninin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması
3 – Kabul edilecek temel mukavele tadil kararlarına uygun olarak İdare Heyeti üye sayısının belirlenmesi ve İdare Konseyi’ne 2 bağımsız İdare Heyeti üyesinin seçimi
4 – Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 olağanüstü genel Heyet Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin olağanüstü Genel Konsey Toplantısı, 28 Eylül 2021 Salı günü, saat 14:00’de Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz olağanüstü genel konsey toplantısına hisse sahipleri fiziki ortamda yahut elektronik ortamda şahsen kendileri katılabildikleri üzere temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel heyete elektronik ortamda iştirak hisse sahipleri yahut temsilcilerinin inançlı elektronik imzaları ile mümkündür. Bu niçinle Elektronik Genel Konsey Sistemi’nde süreç yapacak hisse sahiplerinin evvela Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak bağlantı ayrıntılarını kaydetmelerinin yanı sıra ayrıyeten inançlı elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve inançlı elektronik imzaya sahip olmayan hisse sahipleri yahut temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hisse sahiplerinin yahut temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Suralara ait yönetmelik” , 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Konseylerinde Uygulanacak Elektronik Genel Konsey Sistemi Hakkında Tebliğ” kararlarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya şahsen katılacak hisse sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Şura Hisse sahipleri çizelgesinde ismi yer alan, gerçek kişi hisse sahipleri kimliklerini, hükmî kişi hisse sahipleri, hükmî kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan şahısların kimlikleri ile birlikte yetki dokümanlarını, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya şahsen iştirak etmeyecek ve görüşmede kendilerini vekâleten temsil ettirecek hisse sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut vekalet formu meselai Şirket merkezi yahut http://www.mega-pol.com.tr yahut http://www.megaorme.com Şirket internet sitelerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı bildiri kararları çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin olağanüstü Genel Konsey Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün evvel KAP’ta, Şirket merkezinde, şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr yahut http://www.megaorme.com internet sitelerinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Şura sisteminde Sayın Hisse sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte Genel Heyetimize iştiraklerini rica ederiz.
KAP
www.kap.org.tr
BIST