MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.04.2022
Genel Konsey Tarihi 18.05.2022
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar Toplantı Salonu)
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.01.2021-31.12.2021 hesap periyodu faaliyet ve hesaplarına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,
5 – 01.01.2021-31.12.2021 hesap devri faaliyet ve hesaplarına ait tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 – 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti teklifinin görüşülerek kabulü yahut reddi,
7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurasının Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası Üyelerinin 2021 yılı hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı başka ayrı ibra edilmeleri,
9 – İdare Konseyinde yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2021 yılı hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri,
10 – İdare Şurası Üye sayısının ve nazaranv müddetlerinin belirlenmesi ile, bağımsız üyeler dahil İdare Konseyi Üyelerinin seçilmeleri,
11 – İdare Şurası Üyelerine ödenecek fiyat ve huzur haklarının belirlenmesi,
12 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti Üyelerine, Üst Seviye Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek kıymetli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması yahut birebir cins ticari işlerle uğraşan bir öbür şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Unsurları (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl ortasında yapılan kelam konusu süreçler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
13 – İdare Heyeti Üyelerine, Şirket ve bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı hususları yeterince İdare Konseyine 2022 yılı için müsaade verilmesi,
14 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince oluşturulan “Bağış ve Yardımlar Politikası” hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve siyasetin onaya sunulması,
15 – 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sonunun belirlenmesi konusunun onaya sunulması,
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketin 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları yahut üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin ve gibisi teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
18 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahipleri’ne bilgi verilmesi,
19 – Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Merit 2021 Olağan GK Davet.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 Merit 2021 Olağan GK Gündem.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Merit 2021 Olağan GK Vekaletname.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 Merit 2021 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları GENEL ŞURA TOPLANTI TUTANAĞI EKTE “pdf” EVRAK OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Şurası Hazirun İmzasız.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Konseyi Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.04.2022
Genel Konsey Tarihi 18.05.2022
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar Toplantı Salonu)
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.01.2021-31.12.2021 hesap periyodu faaliyet ve hesaplarına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,
5 – 01.01.2021-31.12.2021 hesap devri faaliyet ve hesaplarına ait tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 – 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti teklifinin görüşülerek kabulü yahut reddi,
7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurasının Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası Üyelerinin 2021 yılı hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı başka ayrı ibra edilmeleri,
9 – İdare Konseyinde yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2021 yılı hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri,
10 – İdare Şurası Üye sayısının ve nazaranv müddetlerinin belirlenmesi ile, bağımsız üyeler dahil İdare Konseyi Üyelerinin seçilmeleri,
11 – İdare Şurası Üyelerine ödenecek fiyat ve huzur haklarının belirlenmesi,
12 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti Üyelerine, Üst Seviye Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek kıymetli nitelikte süreç yapması ve/veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması yahut birebir cins ticari işlerle uğraşan bir öbür şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Unsurları (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl ortasında yapılan kelam konusu süreçler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
13 – İdare Heyeti Üyelerine, Şirket ve bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı hususları yeterince İdare Konseyine 2022 yılı için müsaade verilmesi,
14 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince oluşturulan “Bağış ve Yardımlar Politikası” hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve siyasetin onaya sunulması,
15 – 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sonunun belirlenmesi konusunun onaya sunulması,
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketin 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları yahut üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin ve gibisi teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
18 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahipleri’ne bilgi verilmesi,
19 – Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Merit 2021 Olağan GK Davet.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 Merit 2021 Olağan GK Gündem.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 3 Merit 2021 Olağan GK Vekaletname.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 Merit 2021 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları GENEL ŞURA TOPLANTI TUTANAĞI EKTE “pdf” EVRAK OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Şurası Hazirun İmzasız.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Konseyi Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
KAP
www.kap.org.tr
BIST