MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2019-2020 yılları Olağan Genel Konsey Toplantısı ve hazır bulunanlar listesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.07.2021
Genel Konsey Tarihi 30.07.2021
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10

Gündem Hususları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2. Genel Heyet Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 3. Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2019 ve 2020 yılları Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması ,
4 – 2019 ve 2020 yılları hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Raporları’nın okunması ve müzakeresi,
5 – 2019 ve 2020 yılları hesap döneminne ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
6 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince İdare Şurası tarafınca yapılan 2020 ve 2021 senelerına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,
7 – İdare Heyeti Üyelerinin 2019 ve 2020 yılları hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı farklı başka ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,
8 – İdare Heyeti Üyelerinin seçimi ve bakılırsav müddetlerinin belirlenmesi, periyot ortasında nazaranvinden ayrılan İdare Heyeti Üyeleri yerine atanan İdare Konseyi Üyelerinin Genel Şuranın oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,
9 – İdare Heyeti Üyeleri’nin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere haklarının belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince 2019 ve 2020 yılları ortasında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sonunun belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince, Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2019 ve 2020 senelerında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – İdare Heyeti Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı süreçlerin ifası için gerekli müsaadenin verilmesi ve Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2019 ve 2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Hisse sahipleri tarafınca yöneltilen soruların cevaplanması, dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2019 2020 TOPLANTIYA DAVET 30.07.2021.pdf – İlan Metni
EK: 2 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Genel Heyet sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları Şirketimizin 2019-2020 yılları Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Şura Toplantısı Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 Olağan Genel Şura Toplantısı Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar


BIST
 
Üst