MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.07.2021
Genel Şura Tarihi 30.07.2021
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2. Genel Konsey Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 3. Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2019 ve 2020 yılları Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması ,
4 – 2019 ve 2020 yılları hesap devrine ilişkin Bağımsız Kontrol Raporları’nın okunması ve müzakeresi,
5 – 2019 ve 2020 yılları hesap döneminne ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
6 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti tarafınca yapılan 2020 ve 2021 senelerına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,
7 – İdare Konseyi Üyelerinin 2019 ve 2020 yılları hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı başka farklı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,
8 – İdare Heyeti Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, periyot ortasında vazifesinden ayrılan İdare Konseyi Üyeleri yerine atanan İdare Şurası Üyelerinin Genel Konseyin oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,
9 – İdare Şurası Üyeleri’nin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere haklarının belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince 2019 ve 2020 yılları ortasında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sonunun belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2019 ve 2020 senelerında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı süreçlerin ifası için gerekli müsaadenin verilmesi ve Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2019 ve 2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Hisse sahipleri tarafınca yöneltilen soruların cevaplanması, dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2019 2020 TOPLANTIYA DAVET 30.07.2021.pdf – İlan Metni
EK: 2 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura sonuçları Şirketimizin 2019-2020 yılları Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.08.2021
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Konsey Toplantısı Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 Olağan Genel Heyet Toplantısı Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.07.2021 tarihindeki Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları 09.08.2021 tarihinde tescil edilerek 10.08.2021 tarih ve 10384 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.07.2021
Genel Şura Tarihi 30.07.2021
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2. Genel Konsey Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 3. Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2019 ve 2020 yılları Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması ,
4 – 2019 ve 2020 yılları hesap devrine ilişkin Bağımsız Kontrol Raporları’nın okunması ve müzakeresi,
5 – 2019 ve 2020 yılları hesap döneminne ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
6 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti tarafınca yapılan 2020 ve 2021 senelerına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,
7 – İdare Konseyi Üyelerinin 2019 ve 2020 yılları hesap devri faaliyet, süreç ve hesaplarından dolayı başka farklı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,
8 – İdare Heyeti Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, periyot ortasında vazifesinden ayrılan İdare Konseyi Üyeleri yerine atanan İdare Şurası Üyelerinin Genel Konseyin oyuna sunulması, boşalan üyeliklere seçim yapılması ve oylanması,
9 – İdare Şurası Üyeleri’nin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere haklarının belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince 2019 ve 2020 yılları ortasında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sonunun belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2019 ve 2020 senelerında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – İdare Şurası Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı süreçlerin ifası için gerekli müsaadenin verilmesi ve Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2019 ve 2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Hisse sahipleri tarafınca yöneltilen soruların cevaplanması, dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 2019 2020 TOPLANTIYA DAVET 30.07.2021.pdf – İlan Metni
EK: 2 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Genel Heyet sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura sonuçları Şirketimizin 2019-2020 yılları Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.08.2021
Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Konsey Toplantısı Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 Olağan Genel Heyet Toplantısı Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.07.2021 tarihindeki Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları 09.08.2021 tarihinde tescil edilerek 10.08.2021 tarih ve 10384 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST