PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İdare Konseyi Komiteleri PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İdare Şurası Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İdare Şurası Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İdare Konseyinin 13.05.2022 tarihindeki toplantısında
1) Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi kararları uyarınca, Şirketimiz İdare Konseyinin nazaranv ve sorumluluklarını sağlıklı bir halde yerine getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal İdare Komitesi” oluşturulmasına,
2) Şirketimizin 04.11.2021 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Heyet toplantısında üç yıl misyon yapmak üzere seçilen İdare Şurası üyelerinden
a) Volkan Parlaktaş ve Figen Güneş Doğan’ın Kontrolden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal İdare Komitesinde bakılırsavlendirilmesine,
b) Bağımsız İdare Konseyi Üyeleri Figen Güneş Doğan’ın Kontrolden Sorumlu Komite ve Kurumsal İdare Komitesinde, Volkan Parlaktaş’ın ise Riskin Erken Saptanması Komitesinde “Başkan” olarak bakılırsav yapmasına,
c) İdare Şurası Üyesi Mustafa Coşkun Karadeniz’in Riskin Erken Saptanması Komitesinde gorevlendirilmesine,
3) Kurumsal İdare Bildirimi’nin 11 inci unsuru çerçevesinde Yatırımcı Bağları Kısmı Yöneticisi Selma Kurtay’ın Kurumsal İdare Komitesi üyesi olarak gorevlendirilmesine,
4) 4.5.1. numaralı Kurumsal İdare Prensibi uyarınca, Şirketimizin İdare Heyeti yapılanması dikkate alınarak farklı bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” oluşturulmamasına ve bu Komitelerin öngörülen bakılırsavlerinin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunun büsbütün “Kurumsal İdare Komitesi”ne bırakılmasına,
5) Kontrolden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal İdare Komitesi’nin ekte sunulan “Çalışma Esasları”nın kabul edilmesine ve ismi geçen Komitelerin nazaranvlerini yerine getirirken bu temellere uymasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İdare Şurası Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İdare Konseyinin 13.05.2022 tarihindeki toplantısında
1) Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi kararları uyarınca, Şirketimiz İdare Konseyinin nazaranv ve sorumluluklarını sağlıklı bir halde yerine getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal İdare Komitesi” oluşturulmasına,
2) Şirketimizin 04.11.2021 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Heyet toplantısında üç yıl misyon yapmak üzere seçilen İdare Şurası üyelerinden
a) Volkan Parlaktaş ve Figen Güneş Doğan’ın Kontrolden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal İdare Komitesinde bakılırsavlendirilmesine,
b) Bağımsız İdare Konseyi Üyeleri Figen Güneş Doğan’ın Kontrolden Sorumlu Komite ve Kurumsal İdare Komitesinde, Volkan Parlaktaş’ın ise Riskin Erken Saptanması Komitesinde “Başkan” olarak bakılırsav yapmasına,
c) İdare Şurası Üyesi Mustafa Coşkun Karadeniz’in Riskin Erken Saptanması Komitesinde gorevlendirilmesine,
3) Kurumsal İdare Bildirimi’nin 11 inci unsuru çerçevesinde Yatırımcı Bağları Kısmı Yöneticisi Selma Kurtay’ın Kurumsal İdare Komitesi üyesi olarak gorevlendirilmesine,
4) 4.5.1. numaralı Kurumsal İdare Prensibi uyarınca, Şirketimizin İdare Heyeti yapılanması dikkate alınarak farklı bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” oluşturulmamasına ve bu Komitelerin öngörülen bakılırsavlerinin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunun büsbütün “Kurumsal İdare Komitesi”ne bırakılmasına,
5) Kontrolden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal İdare Komitesi’nin ekte sunulan “Çalışma Esasları”nın kabul edilmesine ve ismi geçen Komitelerin nazaranvlerini yerine getirirken bu temellere uymasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST