PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait

Brown

Global Mod
Global Mod
PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 09.07.2021
Genel Heyet Tarihi 04.08.2021
Genel Şura Saati 10:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2021
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2020 yılı hesap periyoduna ait Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2020 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Raporu Özeti’nin okunması
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Heyeti üyelerinin, Şirket’in 2020 yılı hesap periyoduna ait faaliyetlerinden dolayı başka farklı ibra edilmeleri
6 – İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi
7 – Fiyatlandırma Siyaseti kapsamında 2020 yılı hesap devrinde yapılmış olan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi
8 – İdare Şurası üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı meblağının belirlenmesi
9 – Bağımsız Denetçinin seçimi
10 – İdare Heyeti’nin 2020 yılı hesap devrine ait kar dağıtım teklifinin onaylanması
11 – 2020 yılı hesap devrindeki bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
12 – 2021 yılı hesap devri içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst hudut belirlenmesi
13 – 2020 yılı hesap devri içerisinde üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi
14 – Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6 numaralı unsuru kapsamında bilgi verilmesi
15 – İdare Şurası üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi
16 – Şirket Temel Mukavelesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. Unsurunun tadil metninin, Sermaye Piyasası Heyeti ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafınca onaylanması koşuluyla genel heyetin onayına sunulması
17 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Davet.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Genel Şura Bilgilendirme Dokumani.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 yılı hesap periyoduna ait Olağan Genel Konsey Toplantısını, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.


BIST
 
Üst