PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İdareye Ait Bilgiler
İdare Konseyi Üyeleri
Adı-Soyadı Hükmî Kişi Üye İsmine Hareket Eden Kişi Cinsiyeti misyonu Mesleği İdare Konseyine Birinci Seçilme Tarihi İcrada bakılırsavli Olup Olmadığı Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği nazaranvler Son Durum İtibariyle Paydaşlık haricinde Aldığı nazaranvler Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Hissesi (%) Temsil Ettiği Hisse Kümesi Bağımsız İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi tarafınca Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve misyonu
DOĞAN DEMİR Erkek İdare Şurası Lideri Bilgisayar Mühendisi 17.04.2019 İcrada misyonlu İdare Şurası Lideri, Genel Müdür – Hayır 10.48 – Bağımsız Üye Değil – –
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALİ CEM KALYONCU Erkek İdare Şurası Lider Yardımcısı Üst Seviye Yönetici 15.06.2021 İcrada nazaranvli – Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. İdare Konseyi Lideri, Netsite Bağlantı ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve İdare Konseyi Lider Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Heyeti Lideri, Intranet Yazılım A.Ş. İdare Konseyi Lideri,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Heyeti Lideri, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Şurası Lider Vekili Hayır 11 – Bağımsız Üye Değil – –
AHMET DAVET DEMİRTAŞ Erkek İdare Şurası Üyesi İşletme ve İdare Meslek Profesyoneli 17.04.2019 İcrada nazaranvli Değil Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı Bağlantıları Yöneticisi, İdare Şurası Başk Yard. – Evet 0 – Bağımsız Üye Değil – Kurumsal İdare Komitesi
FEYZA ARDA Bayan İdare Şurası Üyesi Denetçi 17.04.2019 İcrada bakılırsavli Değil Evet 0 – Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983 Değerlendirildi Hayır Kontrolden Sorumlu Komite, Kurumsal İdare Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
HANDAN DURAY Bayan İdare Şurası Üyesi Yönetici 17.04.2019 İcrada vazifeli Değil Hayır 0 – Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983 Değerlendirildi Hayır Kontrolden Sorumlu Komite, Kurumsal İdare Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
İdarede Kelam Sahibi Olan İşçi
Adı-Soyadı bakılırsavi Mesleği Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği vazifeler Son Durum İtibariyle İştirak haricinde Aldığı bakılırsavler
DOĞAN DEMİR İdare Heyeti Lideri Bilgisayar Mühendisi İdare Konseyi Lideri, İdare Konseyi Üyesi, Genel Müdür
ALİ CEM KALYONCU İdare Şurası Lider Yardımcısı Üst Seviye Yönetici – Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. İdare Şurası Lideri, Netsite Bağlantı ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve İdare Heyeti Lider Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Konseyi Lideri, Intranet Yazılım A.Ş. İdare Heyeti Lideri,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Konseyi Lideri, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Konseyi Lider Vekili
AHMET DAVET DEMİRTAŞ İdare Şurası Üyesi İşletme ve İdare Meslek Profesyoneli Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlgileri Yöneticisi, İdare Heyeti Başk. Yard. –
ORAL TUGAY TUNTAŞ Genel Müdür Elektronik Mühendisi –
www.kap.org.tr
BIST
İdareye Ait Bilgiler
İdare Konseyi Üyeleri
Adı-Soyadı Hükmî Kişi Üye İsmine Hareket Eden Kişi Cinsiyeti misyonu Mesleği İdare Konseyine Birinci Seçilme Tarihi İcrada bakılırsavli Olup Olmadığı Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği nazaranvler Son Durum İtibariyle Paydaşlık haricinde Aldığı nazaranvler Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Hissesi (%) Temsil Ettiği Hisse Kümesi Bağımsız İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi tarafınca Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve misyonu
DOĞAN DEMİR Erkek İdare Şurası Lideri Bilgisayar Mühendisi 17.04.2019 İcrada misyonlu İdare Şurası Lideri, Genel Müdür – Hayır 10.48 – Bağımsız Üye Değil – –
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALİ CEM KALYONCU Erkek İdare Şurası Lider Yardımcısı Üst Seviye Yönetici 15.06.2021 İcrada nazaranvli – Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. İdare Konseyi Lideri, Netsite Bağlantı ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve İdare Konseyi Lider Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Heyeti Lideri, Intranet Yazılım A.Ş. İdare Konseyi Lideri,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Heyeti Lideri, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Şurası Lider Vekili Hayır 11 – Bağımsız Üye Değil – –
AHMET DAVET DEMİRTAŞ Erkek İdare Şurası Üyesi İşletme ve İdare Meslek Profesyoneli 17.04.2019 İcrada nazaranvli Değil Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı Bağlantıları Yöneticisi, İdare Şurası Başk Yard. – Evet 0 – Bağımsız Üye Değil – Kurumsal İdare Komitesi
FEYZA ARDA Bayan İdare Şurası Üyesi Denetçi 17.04.2019 İcrada bakılırsavli Değil Evet 0 – Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983 Değerlendirildi Hayır Kontrolden Sorumlu Komite, Kurumsal İdare Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
HANDAN DURAY Bayan İdare Şurası Üyesi Yönetici 17.04.2019 İcrada vazifeli Değil Hayır 0 – Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983 Değerlendirildi Hayır Kontrolden Sorumlu Komite, Kurumsal İdare Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
İdarede Kelam Sahibi Olan İşçi
Adı-Soyadı bakılırsavi Mesleği Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği vazifeler Son Durum İtibariyle İştirak haricinde Aldığı bakılırsavler
DOĞAN DEMİR İdare Heyeti Lideri Bilgisayar Mühendisi İdare Konseyi Lideri, İdare Konseyi Üyesi, Genel Müdür
ALİ CEM KALYONCU İdare Şurası Lider Yardımcısı Üst Seviye Yönetici – Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. İdare Şurası Lideri, Netsite Bağlantı ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve İdare Heyeti Lider Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. İdare Konseyi Lideri, Intranet Yazılım A.Ş. İdare Heyeti Lideri,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. İdare Konseyi Lideri, Karmasis Bilişim Tahlilleri Tic. A.Ş. İdare Konseyi Lider Vekili
AHMET DAVET DEMİRTAŞ İdare Şurası Üyesi İşletme ve İdare Meslek Profesyoneli Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlgileri Yöneticisi, İdare Heyeti Başk. Yard. –
ORAL TUGAY TUNTAŞ Genel Müdür Elektronik Mühendisi –
KAP
www.kap.org.tr
BIST