SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Erteleme sonucuna Ait Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme sebebi genel konseyin Sıhhat bakanlığı genelgesi ile ileri tarihe alınması hk,
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.09.2021
Genel Konsey Tarihi 30.09.2021
Genel Heyet Saati 15:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2021
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara
Gündem Unsurları
1 – Açılış, ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – Genel Şura Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2020 Yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 2020 Yılına ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – 2020 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri,
7 – Kurumsal İdare Prensipleri yeterince İdare Heyeti üyeleri ve üst seviye yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve İdare Konseyi Üyelerinin 2021 Yılı için huzur haklarının tespiti,
8 – 2020 yılı kar dağıtımı hakkında İdare Şurası’nın almış olduğu sonucun görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
9 – İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin Şirket Temel Kontratı kararlarına bakılırsa yenisinin seçimi ve bakılırsav mühletinin belirlenmesi,
10 – Şirketin 2021 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kontrolü için İdare Heyeti tarafınca önerilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun seçimi,
11 – Sermaye Piyasası Konseyinin Seri:IV No:41 bildiri kararlarına nazaran bağlı taraflarla yürütülen süreçlerle ilgili olarak idare şurası tarafınca hazırlanan raporla ilgili olarak genel şuranın bilgilendirilmesi,
12 – İdare Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Hisse Sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, Üst Seviye Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket yahut Bağlı İştirakleri İle Çıkar Çatışmasına niye Olabilecek Nitelikte Süreç Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Konuları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Hususları Uyarınca Genel Şuranın Bilgilendirilmesi ve Kelam Konusu Süreçlere Müsaade Verilmesi Konusunun Genel Heyetin Onayına Sunulması,
13 – Temel Kontratın 19. Unsuruna İstinaden Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve öbür ilgili mevzuat kararlarına nazaran, genel heyetin alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ve başka sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. bir daha Temel kontrat husus 7’e göre ihraç yetkisi idare konseyine aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ve başka sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, karar ve kurallarını belirleme ytesirinin İdare Şurasına verilmesinin Genel Heyetin Onayına Sunulması,
14 – Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (II-23.3) Kıymetli nitelikteki Süreçler başlıklı 4. Unsurunun (c) bendi : 6 ncı unsurda belirlenen değerlilik ölçütlerini sağlayan mal varlığının devranı yahut bu mal varlığının bölümü kararınu doğuran süreçler tesis edilmesi yahut bu mal varlığı üzerinde 3/1/2014 tarihindeki ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1)’nin 12 nci unsuruna muhalif olmamak kaydıyla üçüncü bireyler lehine sonlu tıpkı hak tesis edilmesi,
15 – Sermaye Piyasası Konseyinin (II-17.1) Kurumsal İdare Bildirisinin 12(4) hususu gereği 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – Şirket hükmî kişiliği lehine Değerli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (II-23.3) gereği kıymetli nitelikte sayılmayacak olan her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) süreci yapmaya idare konseyine yetki verilmesi konusunun genel heyetin onayına sunulması,
17 – Dilekler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Heyete Davet-Gündem-Vekaletname.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 2020 GENEL HEYET BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin İdare Şurası 03.09.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem unsurunu görüşmüş ve aşağıdaki sonucu almıştır.
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Konsey toplantısı Dünyadaki Konteyner Zahmeti niçini İle İhracat Yüklemelerimizin Sarkması Ve Okulların Açılış Haftasından Kaynaklı Ağırlaşan Sevkiyat Ve Üretim Programı niçini İle Ortaklardan Gelen Talep ve Ayrıyeten Sıhhat Bakanlığı Genelgesi Gereği 6 Eylül 2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Olacak 2 Doz Aşı yahut 48 Saat Öncesinden Alınmış Negatif Sonuçlu PCR Testi Zorunluluğuna Uyulabilmesi İçin Genel Şuranın Birebir Gündem Hususları İle Birebir Adres ve Saatte 30 Eylül 2021 Perşembe Gününe Yapılacak Formda Ertelenmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Erteleme sonucuna Ait Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme sebebi genel konseyin Sıhhat bakanlığı genelgesi ile ileri tarihe alınması hk,
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.09.2021
Genel Konsey Tarihi 30.09.2021
Genel Heyet Saati 15:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2021
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara
Gündem Unsurları
1 – Açılış, ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – Genel Şura Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2020 Yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 2020 Yılına ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – 2020 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri,
7 – Kurumsal İdare Prensipleri yeterince İdare Heyeti üyeleri ve üst seviye yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve İdare Konseyi Üyelerinin 2021 Yılı için huzur haklarının tespiti,
8 – 2020 yılı kar dağıtımı hakkında İdare Şurası’nın almış olduğu sonucun görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
9 – İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin Şirket Temel Kontratı kararlarına bakılırsa yenisinin seçimi ve bakılırsav mühletinin belirlenmesi,
10 – Şirketin 2021 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kontrolü için İdare Heyeti tarafınca önerilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu’nun seçimi,
11 – Sermaye Piyasası Konseyinin Seri:IV No:41 bildiri kararlarına nazaran bağlı taraflarla yürütülen süreçlerle ilgili olarak idare şurası tarafınca hazırlanan raporla ilgili olarak genel şuranın bilgilendirilmesi,
12 – İdare Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Hisse Sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, Üst Seviye Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket yahut Bağlı İştirakleri İle Çıkar Çatışmasına niye Olabilecek Nitelikte Süreç Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Konuları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Hususları Uyarınca Genel Şuranın Bilgilendirilmesi ve Kelam Konusu Süreçlere Müsaade Verilmesi Konusunun Genel Heyetin Onayına Sunulması,
13 – Temel Kontratın 19. Unsuruna İstinaden Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve öbür ilgili mevzuat kararlarına nazaran, genel heyetin alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ve başka sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. bir daha Temel kontrat husus 7’e göre ihraç yetkisi idare konseyine aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ve başka sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, karar ve kurallarını belirleme ytesirinin İdare Şurasına verilmesinin Genel Heyetin Onayına Sunulması,
14 – Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (II-23.3) Kıymetli nitelikteki Süreçler başlıklı 4. Unsurunun (c) bendi : 6 ncı unsurda belirlenen değerlilik ölçütlerini sağlayan mal varlığının devranı yahut bu mal varlığının bölümü kararınu doğuran süreçler tesis edilmesi yahut bu mal varlığı üzerinde 3/1/2014 tarihindeki ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1)’nin 12 nci unsuruna muhalif olmamak kaydıyla üçüncü bireyler lehine sonlu tıpkı hak tesis edilmesi,
15 – Sermaye Piyasası Konseyinin (II-17.1) Kurumsal İdare Bildirisinin 12(4) hususu gereği 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – Şirket hükmî kişiliği lehine Değerli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (II-23.3) gereği kıymetli nitelikte sayılmayacak olan her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) süreci yapmaya idare konseyine yetki verilmesi konusunun genel heyetin onayına sunulması,
17 – Dilekler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Heyete Davet-Gündem-Vekaletname.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 2020 GENEL HEYET BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin İdare Şurası 03.09.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem unsurunu görüşmüş ve aşağıdaki sonucu almıştır.
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Konsey toplantısı Dünyadaki Konteyner Zahmeti niçini İle İhracat Yüklemelerimizin Sarkması Ve Okulların Açılış Haftasından Kaynaklı Ağırlaşan Sevkiyat Ve Üretim Programı niçini İle Ortaklardan Gelen Talep ve Ayrıyeten Sıhhat Bakanlığı Genelgesi Gereği 6 Eylül 2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Olacak 2 Doz Aşı yahut 48 Saat Öncesinden Alınmış Negatif Sonuçlu PCR Testi Zorunluluğuna Uyulabilmesi İçin Genel Şuranın Birebir Gündem Hususları İle Birebir Adres ve Saatte 30 Eylül 2021 Perşembe Gününe Yapılacak Formda Ertelenmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST