SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.07.2022
Genel Konsey Tarihi 29.07.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Wyndam Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, İdare Heyeti tarafınca hazırlanan 2021 yılı faaliyet periyoduna ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – 2021 yılı hesap devri Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketimizin 2021 devri faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – 30.06.2022 tarihindeki İdare Şurası sonucu ile istifası kabul edilen İdare Şurası Üyesi Emre Dağdelen’in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu’nun seçiminin TTK’nın 363. Hususu uyarınca, genel şuranın onayına sunulması
8 – İdare Heyeti’nin 2021 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 – Şirketimiz tarafınca 3. şahıslar lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hususları hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, Şirketimizin toplumsal yardım emeliyle 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, İdare Heyeti Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma temelleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 – 12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap devri bağımsız kontrol şirketi seçiminin karar bağlanması.
13 – İdare Heyeti Üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 – İdare Konseyi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi,
15 – Şirketimizin Bağlantılı Taraf Süreçleri Hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Şirketimizin Temel Mukavelesinde ”Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. hususunda yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve mühletinin uzatılmasına ait Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı tarafınca onaylanan tadil metni değişikliğinin genel şurada görüşülmesi ve karar bağlanması.
17 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 01.07.2022 SENKRON İLAN METNİ1.pdf – İlan Metni
EK: 2 01.07.2022 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI1.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti tarafınca 01.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı kararında,
1- Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısının, 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00’da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin unsurlar olarak belirtilen biçimde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Konsey toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi,SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve SPK Bildirimleri yeterince, Genel Heyet toplantısında görüşülecek hususlarla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Şirketimizin İdare Konseyi şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile karar vermiştir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.07.2022
Genel Konsey Tarihi 29.07.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Wyndam Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, İdare Heyeti tarafınca hazırlanan 2021 yılı faaliyet periyoduna ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması,
5 – 2021 yılı hesap devri Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketimizin 2021 devri faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – 30.06.2022 tarihindeki İdare Şurası sonucu ile istifası kabul edilen İdare Şurası Üyesi Emre Dağdelen’in yerine atanan Nami Uygar Külhaşoğlu’nun seçiminin TTK’nın 363. Hususu uyarınca, genel şuranın onayına sunulması
8 – İdare Heyeti’nin 2021 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 – Şirketimiz tarafınca 3. şahıslar lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hususları hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince, Şirketimizin toplumsal yardım emeliyle 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, İdare Heyeti Üyelerinin ve Üst Seviye Yöneticilerinin fiyatlandırma temelleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 – 12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılı hesap devri bağımsız kontrol şirketi seçiminin karar bağlanması.
13 – İdare Heyeti Üyelerinin aylık brüt fiyatları ile huzur haklarının belirlenmesi,
14 – İdare Konseyi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde süreç yapabilmesi için müsaade verilmesi,
15 – Şirketimizin Bağlantılı Taraf Süreçleri Hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Şirketimizin Temel Mukavelesinde ”Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. hususunda yer alan kayıtlı sermaye tavanın yükseltilmesi ve mühletinin uzatılmasına ait Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı tarafınca onaylanan tadil metni değişikliğinin genel şurada görüşülmesi ve karar bağlanması.
17 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 01.07.2022 SENKRON İLAN METNİ1.pdf – İlan Metni
EK: 2 01.07.2022 SENKRON BİLGİLENDİRME DÖKUMANI1.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti tarafınca 01.07.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı kararında,
1- Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısının, 29.07.2022 Cuma günü saat 14.00’da Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mahallesi,Büyükdere Caddesi,No:177-183 34394,Şişli,İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin unsurlar olarak belirtilen biçimde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Konsey toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi,SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve SPK Bildirimleri yeterince, Genel Heyet toplantısında görüşülecek hususlarla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine,
Şirketimizin İdare Konseyi şirket merkezinde toplanarak, oybirliği ile karar vermiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST