TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 30.12.2022 tarihindeki Olağan Genel Şura Toplantısı Daveti Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.05.2022
Karar Tarihi 02.12.2022
Genel Şura Tarihi 30.12.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2022
Ülke Türkiye
Kent TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Şura Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap periyoduna ait İdare Kurulunca hazırlanan, İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap devrine ait, Bağımsız Kontrol Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap periyodunda ziyan oluşması niçiniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Periyot ortasında misyon alan İdare Konseyi Üyelerinin 01.06.2021-31.05.2022 hesap periyodu faaliyetleri ile ilgili başka farklı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince, 01.06.2022-31.05.2023 hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için Güney Bağımsız Kontrol ve S.M.M.M. A.Ş.’nin (Ernst-Young) atanması ve misyon müddetinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi üyeliklerine seçim yapılması ve vazife müddetlerinin belirlenmesi,
10 – Yeni devirde İdare Konseyi üyelerine verilecek fiyat ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
11 – Kurumsal İdare Unsurları kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha evvelki genel heyet onayından geçmiş olan “Bilgilendirme Politikası”, “Ücretlendirme Politikası”, “Kar Dağıtım Politikası” ve “Bağış Politikası” şartları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Konseyin bilgisine sunulması,
12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2021-31.05.2022 hesap devrinde Şirket ortakları yahut üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek (“TRİ”) verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı konularında, Genel Konseye bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 nolu Kurumsal İdare Bildirimi kararlarına nazaran bağlantılı taraflarla yürütülen süreçlerle ilgili olarak genel konseye bilgi verilmesi,
14 – İdare Konseyi Üyelerinin, idare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Konseyi tarafınca yayımlanan Kurumsal İdare Prensiplerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına Ait Bildirimin 1.3.6. ve 1.3.7 unsurları ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396’ncı hususları kapsamında gerçekleşen süreci olup olmadığı hakkında genel şuraya bilgi verilmesi ve yeni devirde Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396’nci unsurları kapsamına giren konularda yetkili kılınmaları hakkında gerekli müsaadenin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 – SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin, 01.06.2021-31.05.2022 hesap periyodunda yapılan bağışları hakkında genel konseye bilgi verilip onay alınması ve 01.06.2022-31.05.2023 hesap devrinde yapılacak bağışlar için üst sonun belirlenmesi,
16 – Sermaye Piyasası Şurası’nın 11.08.2022 tarihindeki 2022/40 sayılı sonucuna istinaden Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi (II-14.1)’nin 5 inci unsuru yeterince finansal tablolarda tespit edilen mevzuata karşıtlıklar ötürüsıyla belirlenen 478.846.-TL idari para cezası hakkında ortaklara bilgi verilmesi, işbu idari para cezasının sorumluluğu bulunan idare konseyi üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
17 – TTK 376. unsur kapsamında periyot ortasında yapılan süreçler ve işletme sürekliliğinin sağlanması ismine alınacak önlemler hakkında genel konseye bilgi verilmesi ve onaylanması,
18 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 30.12.2022 tarihindeki Olagan Genel Şura Bilgilendirme Doküman.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TS Sportif A.Ş. Genel Şura İlan Metni.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
İdare Heyeti’nin 02.12.2022 tarihindeki sonucu ile
– Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem hususlarını görüşmek üzere 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 14.00’da “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON” adresinde 01.06.2021-31.05.2022 hesap devrine ait Olağan Genel Konsey toplantısına çağrılmasına,
– 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2021-31.05.2022 hesap yılına ait Olağan Genel Şura toplantısının tarih, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına,
– Trabzon Ticaret Vilayet Müdürlüğü’ne müracaatta bulunarak görüşmede Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, karar verilmiştir.
01.06.2021 – 31.05.2022 hesap devrine ait Olağan Genel Heyet ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Hürmetlerimizle.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 30.12.2022 tarihindeki Olağan Genel Şura Toplantısı Daveti Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.05.2022
Karar Tarihi 02.12.2022
Genel Şura Tarihi 30.12.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2022
Ülke Türkiye
Kent TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Şura Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap periyoduna ait İdare Kurulunca hazırlanan, İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap devrine ait, Bağımsız Kontrol Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap devrine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap periyodunda ziyan oluşması niçiniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Periyot ortasında misyon alan İdare Konseyi Üyelerinin 01.06.2021-31.05.2022 hesap periyodu faaliyetleri ile ilgili başka farklı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince, 01.06.2022-31.05.2023 hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için Güney Bağımsız Kontrol ve S.M.M.M. A.Ş.’nin (Ernst-Young) atanması ve misyon müddetinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi üyeliklerine seçim yapılması ve vazife müddetlerinin belirlenmesi,
10 – Yeni devirde İdare Konseyi üyelerine verilecek fiyat ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
11 – Kurumsal İdare Unsurları kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha evvelki genel heyet onayından geçmiş olan “Bilgilendirme Politikası”, “Ücretlendirme Politikası”, “Kar Dağıtım Politikası” ve “Bağış Politikası” şartları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Konseyin bilgisine sunulması,
12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2021-31.05.2022 hesap devrinde Şirket ortakları yahut üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek (“TRİ”) verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı konularında, Genel Konseye bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Şurası’nın II-17.1 nolu Kurumsal İdare Bildirimi kararlarına nazaran bağlantılı taraflarla yürütülen süreçlerle ilgili olarak genel konseye bilgi verilmesi,
14 – İdare Konseyi Üyelerinin, idare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Konseyi tarafınca yayımlanan Kurumsal İdare Prensiplerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına Ait Bildirimin 1.3.6. ve 1.3.7 unsurları ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396’ncı hususları kapsamında gerçekleşen süreci olup olmadığı hakkında genel şuraya bilgi verilmesi ve yeni devirde Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396’nci unsurları kapsamına giren konularda yetkili kılınmaları hakkında gerekli müsaadenin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 – SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin, 01.06.2021-31.05.2022 hesap periyodunda yapılan bağışları hakkında genel konseye bilgi verilip onay alınması ve 01.06.2022-31.05.2023 hesap devrinde yapılacak bağışlar için üst sonun belirlenmesi,
16 – Sermaye Piyasası Şurası’nın 11.08.2022 tarihindeki 2022/40 sayılı sonucuna istinaden Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi (II-14.1)’nin 5 inci unsuru yeterince finansal tablolarda tespit edilen mevzuata karşıtlıklar ötürüsıyla belirlenen 478.846.-TL idari para cezası hakkında ortaklara bilgi verilmesi, işbu idari para cezasının sorumluluğu bulunan idare konseyi üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
17 – TTK 376. unsur kapsamında periyot ortasında yapılan süreçler ve işletme sürekliliğinin sağlanması ismine alınacak önlemler hakkında genel konseye bilgi verilmesi ve onaylanması,
18 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 30.12.2022 tarihindeki Olagan Genel Şura Bilgilendirme Doküman.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TS Sportif A.Ş. Genel Şura İlan Metni.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
İdare Heyeti’nin 02.12.2022 tarihindeki sonucu ile
– Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem hususlarını görüşmek üzere 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 14.00’da “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON” adresinde 01.06.2021-31.05.2022 hesap devrine ait Olağan Genel Konsey toplantısına çağrılmasına,
– 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2021-31.05.2022 hesap yılına ait Olağan Genel Şura toplantısının tarih, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına,
– Trabzon Ticaret Vilayet Müdürlüğü’ne müracaatta bulunarak görüşmede Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, karar verilmiştir.
01.06.2021 – 31.05.2022 hesap devrine ait Olağan Genel Heyet ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Hürmetlerimizle.
KAP
www.kap.org.tr
BIST