ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-2 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu (Güncelleme) – İdare Kurulu-2 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Biçimi
Raporlama periyodunda fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
28
İdare şurası toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 95
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların görüşmeden kaç gün evvel üyelere sunulduğu
3 gün
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı İlişkileri/Ana Mukavele
Üyelerin şirket haricinde öbür bakılırsavler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst hudut
Bu tarafta bir karar bulunmamaktadır.
4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait ayrıntıların yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın ismi
İdare Heyeti Komiteleri
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun ilişkisi
–
Bildirim İçeriği
İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Kemal KİTAPLI Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Özdemir EROL Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Özdemir EROL Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Kemal KİTAPLI Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Yalçın TUTKAÇ Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Kemal KİTAPLI Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Salih Zeki MURZİOĞLU Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II
4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Biçimi
Raporlama periyodunda fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
28
İdare şurası toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 95
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların görüşmeden kaç gün evvel üyelere sunulduğu
3 gün
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı İlişkileri/Ana Mukavele
Üyelerin şirket haricinde öbür bakılırsavler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst hudut
Bu tarafta bir karar bulunmamaktadır.
4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait ayrıntıların yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın ismi
İdare Heyeti Komiteleri
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun ilişkisi
–
Bildirim İçeriği
İdare Konseyi Komiteleri-I
İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Kemal KİTAPLI Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Özdemir EROL Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Özdemir EROL Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Kemal KİTAPLI Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Yalçın TUTKAÇ Hayır (No) İdare şurası üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Kemal KİTAPLI Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Salih Zeki MURZİOĞLU Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
KAP
www.kap.org.tr
BIST