UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Utopya A.Ş. 2021 Yılı Hesap Periyodu Olağan Genel Konsey Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.03.2022
Genel Heyet Tarihi 20.04.2022
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 – 5
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
2 – Genel Konsey Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi
3 – Şirketin 2021 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu, Bağımsız Kontrol Kuruluşu Görüşü ve Kontrol Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 – 2021 Yılı Finansal Tabloları’ nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri
6 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
7 – Şirketin kar dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı hesap periyodu için kar dağıtımı konusundaki İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti tarafınca yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 – İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi
10 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince Fiyatlandırma Siyaseti’nin Genel Kurul’un bilgisine sunulması
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince şirketin Bağış ve yardım siyasetinin Genel Kurul’ un bilgisine sunulması
12 – Şirketin 2021 yılı ortasında yaptığı bağış ve yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi
13 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince Bilgilendirme Siyaseti’yle ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi
14 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden alakalı taraf süreçleri hakkında Genel Kurul’ a bilgi verilmesi
15 – Şirketin üçüncü bireyler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
16 – SPK Kurumsal İdare Unsurları ve 6102 Sayılı TTK ? nın 395 ve 396′ ncı hususları çerçevesinde İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreçleri şahsen yahut öbürleri ismine yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri konusunun Genel Konsey ? un onayına sunulması ve 2021 yılı hesap devrinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17 – Dilek, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2021 GK Gündem.pdf – İlan Metni
EK: 2 2021 GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet sonuçları UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK A.Ş.
OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTI TUTANAĞI
20/04/2022
Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.’nin, 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı 20 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 11:00’da, Çankaya Mah. Çankaya Cad. 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 19 / 04 / 2022 tarih ve 73945752 sayılı yazılarıyla gorevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Hülya İpek nezaretinde yapılmıştır.
Olağan Genel Heyet Toplantısına ait davetin, kanun ve ana kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde 28 Mart 2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ayrıyeten nama yazılı hisse sahiplerindilk öncesinden hisse senedi tevdi edilerek adresini bildiren hisse sahiplerine taahhütlü mektupla bildirildiği, 25 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, şirketin www.utopyainsaat.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK e-GKS nde ilan edilmek suretiyle mühleti ortasında yerine getirildiği anlaşıldı.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Konsey sisteminden alınan Hisse sahipleri listesi ile Toplantıya elektronik ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi denetim edilerek hazırlanan görüşmede Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 25.000.000.- TL.’lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden 15.351.000 .-TL’lik sermayeye karşılık 15.351.000 adet pay asaleten , —- – TL.’lik sermaye ye karşılık — adet payın vekaleten olmak üzere toplam 15.351.000 adet payın, öteki bir deyişle şirket sermayesinin % 61,40 (yüzde altmışbir virgül kırk )’sının görüşmede temsil edildiği ve bu biçimdece gerek kanun ve gerekse ana mukavelede öngörülen minimum toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu ?nun 1527. Hususunun beşinci ve altıncı fıkraları yeterince elektronik genel şura hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, Genel Kurul’un toplanmasına görüşme yapılmasına mani bir konu olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, İdare Heyeti Üyesi Sayın Nejat Recai DURSUN tarafınca elektronik ve fiziki ortamda birebir anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Yapılan seçim sonunda Toplantı Başkanlığı’na Nejat Recai DURSUN’un, Tutanak Yazmanlığına Sema Şendil’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Lideri tarafınca MKK ve EGKS sistemi yönetmek üzere Onan Can Çeltik bakılırsavlendirildi.
2- Seçilen Toplantı Başkanlığı’ na, Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağının hisse sahipleri ismine Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanması ve bununla yetinilmesi konusunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- Şirketin 2021 yılına ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve Bağımsız Kontrol Kuruluşu Görüşü ve Bağımsız Kontrol Raporlarının özetinin okunması önerildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Kontrol Kuruluşunun görüşü ve Bağımsız Kontrol Raporlarının özeti okundu ve oybirliği ile onaylandı.
4- 2021 Yılı Finansal Tablolarının okunmuş sayılması önerildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2021 Yılı Finansal Tablolarının müzakere ye açıldı. Kelam alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2021 Yılı Finansal Tablolarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
5 – 2021 yılı ortasında nazaranv alan İdare Konseyi Üyeleri, Zekai Dursun, Nejat Recai Dursun, Ayşe Gül Karaca, Müjdat Orhan, Çağla Yağmur farklı başka oylanarak ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. İdare Şurası üyeleri ibralarda kendi hisselerinden doğan oy hakkını kullanmadılar.
6- Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, Şirket’in “Kar Dağıtım Siyaseti’nin aşağıdaki üzere olduğu bilgisi verildi.
KAR DAĞITIM SİYASETİ:
Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın Genel Kurul’ da kararlaştırılacak oranındaki meblağ kadarını nakit, temettü yahut bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ortaklara dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. varsa yıllık karın hangi tarihte ve ne biçimde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Bildirimler çerçevesinde İdare Şurasının önerisi üzerine Genel Şuraca kararlaştırılacaktır.
7- 25.03.2022 tarih, 5 nolu İdare Şurası Karar ile, 2021 mali yılında hem TTK ve Sermaye Piyasası Kanunun ilgili hususları uyarınca tıpkı vakitte VUK uyarınca SPK’nın kar dağıtımına ait düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net devir karı matrahı oluşmadığından dolayı, karın dağıtılmamasına dair İdare Heyeti teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
8- 2021 yılı için şirketin bağımsız dış kontrolünü yapmak üzere
a- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen temellere uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap periyodundaki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki başka faaliyetleri yürütmek üzere Yeni Bağımsız Kontrol Danışmanlık ve YMM A.Ş.’nin seçilmesine
b- Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Kontrol A.Ş.’nin Denetçi olarak seçilmesi ve aylık 7.500 TL net fiyat ödenmesi önerildi. Teklif oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9- İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesine geçildi. İdare Konseyi üyeliklerine 3 er yıl müddet ile Zekai DURSUN, Nejat Recai DURSUN ve Zeynep DURSUN un, Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal İdare Prensipleri mucibince Bağımsız İdare Şurası Üyeliklerine 3 er yıl müddet ile Çağla Yağmur ve Müjdat ORHAN ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10- Sermaye Piyasası Şurası Düzenlemeleri Yeterince Fiyatlandırma Siyaseti Hakkında Genel Kurul’a aşağıda yer aldığı biçimde bilgi verildi
UTOPYA A.Ş. FİYATLANDIRMA SİYASETİ:
Sermaye piyasası konseyi ? nun Kurumsal İdare Unsurlarına ahenk hedefiyle yayınladığı bildirim ve bu bildiri kararları doğrultusunda şirket idaresince hazırlanan idare şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma asıllarına ait siyaseti okunarak bilgi verildi. Şirket idaresince hazırlanan idare heyeti üyeleri ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma asıllarına ait siyaseti şöyledir: ” bu siyaset dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idare konseyi üyelerimizin ve üst seviye yöneticilerimizin fiyatlandırma sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. İcracı İdare Şurası üyeleri ve Bağımsız İdare Heyeti Üyeleri için başka farklı olmak üzere her yıl olağan genel şura toplantısında sabit fiyatlar belirlenir. İdare şurası üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle nazaranvde bulundukları mühlet dikkate alınarak kıst aslına nazaran ödeme yapılır. İdare şurası üyelerinin şirkete sağladığı katkılar ötürüsıyla katlandığı masraflar (ulaşım,iletişim vs.) şirket tarafınca karşılanabilir. Bağımsız idare konseyi üyelerinin fiyatlandırmasında pay senedi opsiyonları yahut şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız idare konseyi üyelerinin fiyatlarının bağımsızlıklarını koruyacak seviyede olması gerekmektedir. Üst seviye yönetici fiyatları piyasadaki makroekonomik bilgiler, piyasada geçerli olan fiyat siyasetleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli amaçları ve şahısların konumları dikkate alınarak milletlerarası standartlar ve yasal yükümlülüklere nazaran belirlenir. Üstteki asıllara bakılırsa belirlenen ve yıl ortasında Üst Seviye Yönetici ve İdare Heyeti Üyelerine ödenen toplam ölçüler, izleyen genel şura toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.
11- İdare Konseyinin Şirketin bağış ve yardımlara ait oluşturduğu siyaset Genel Kurul’ a bilgi olarak sunuldu.
UTOPYA A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM SİYASETİ:Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi, kurumsal toplumsal sorumluluk anlayışı ile toplumsal, kültürel, eğitim gayeli faaliyet gösteren Toplumsal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Toplumsal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sermaye Piyasası Konseyi ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen asıllar çerçevesinde ve İdare Konseyinin onayıyla bağış ve yardım yapabilir. İdarenin sonucuyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda bağış ve yardımın formu, ölçüsü ve yapılacağı kurum, kuruluş yahut Sivil Toplum Kuruluşu’nun seçiminde Şirketin vizyon, misyon ve siyasetlerine, Şirkete ilişkin etik unsurlara ve Şirketin toplumsal sorumluluk siyasetlerine uygunluk gözetilir.
12-Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımın olmadığı bilgisi verildi. 2022 yılı bağış ve yardımlar fiyatında 100.000 TL üst hudut belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
13- Sermaye Piyasası Heyeti Düzenlemeleri Yeterince Bilgilendirme Siyaseti Genel Kurul’da ortakların bilgisine aşağıdaki biçimde sunuldu.
UTOPYA A.Ş. BİLGİLENDİRME SİYASETİ:Şirketimizin bilgilendirme siyaseti ? nın ana amacı kurumsal idare prensipleri doğrultusunda, ticari sır olmayan bilgi ve açıklamaların hisse sahipleri, yatırımcılar ve öbür ilgili taraflara yönelik olarak acil ve anlaşılabilir bir biçimde yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Sermaye piyasası, TTK ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimleri oluştukları anda ve rastgele kişi, kurum yahut basın-yayın kuruluşuna bildirmedilk evvel derhal elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya duyuracağımızı, S.P.Kurulunun, TTK nın ve Borsa İstanbul ?un bu bahisteki bildirim, yönetmelik, genelge kararları ile bu çerçevede tarafımıza bildirilen kararlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi, “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Ait Tebliğ”‘ini okuduğumuzu, Bildirim kararlarına uymak konusunda gerekli azami dikkat ve itinası göstereceğimizi, Borsa tarafınca yetkilendirilen gorevlilerin olağan yahut olağanüstü rapor düzenleme yahut bilgi edinmek gayesiyle yapacakları çalışmalarda her türlü yardım ve kolaylığı göstereceğimizi ve mali tablolarımızı ibraz edeceğimizi, Menkul değerlerimizin kıymetini etkileyecek değerli gelişmeler oluştuğunda yatırımcıların gereğince kıymetlendirme yapabilmeleri için gereken vakti sağlamak ve bu kapsamda oluşabilecek yatırımcı ziyanlarını önlemek emeliyle kamuya açıklama yapılmadan evvel, ilgili düzenlemeler çerçevesinde süreç sırasının durdurulması talebi ile gerekli müracaatları yapacağımızı, Menkul değerlerimizin piyasa bedelini değiştirebilecek yahut yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek biçimde basında ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler ile ilgili gerekli izleme ve tahlilleri yürütmek üzere tertip önlemlerinin alınacağını ve bu durumlarda kamuya açıklama yapılması gerektiğinde ilgili düzenlemeler doğrultusunda açıklamalarımızı ileteceğimizi taahhüt ettiğimizi bildiririz.
14- 2021 Yılı Bağlı taraf süreçleri müzakereye açıldı. 2021 Yılı Bağlantılı taraf süreçleri konusunda Genel Şuraya bilgi verildi.
15- 2021 yılında şirketin 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi, ayrıyeten elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu müzakere edildi ve oy birliği ile onand
16- SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve 6102 Sayılı TTK’nın 395 ve 396’ncı unsurları çerçevesinde İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, hisse sahibi idare konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket yahut bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi yahut diğeri ismine süreç yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve tıpkı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda, TTK ? nun 395. Ve 396. Hususları ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2021 yılı ortasında bu kapsamda gerçekleştirilen kıymetli süreç olmadığı bilgisi Genel Konseye sunuldu.
17- Dilek ve Temennilere geçildi. Kelam alan ortaklardan Celal Şahin şirketin Yakın İzleme Pazarından çıkmak için yapılan teşebbüslerle ilgili, şirketin unvan değişikliği ile ilgili çalışması olup olmadığı ve kar hissesi dağıtım sonucunda bahsedilen özel fon da bekletilen meblağın kullanım gayesi ile ilgili bilgi talep ettiler.
Toplantı lideri Nejat Recai Dursun konsolidasyon dahilinde koşulların sağlandığı ancak ana şirket Utopya İnş. A.Ş. nin aktifinde yer almak üzere bir yatırım yapılması planlandığı ve acilen tamamlanacağı bunun üzerine gerekli merciler nezdinde rastgele bir sorunun olmayacağı düşünülerek müracaat yapılacağı bilgisini verdi. Unvan değişikliği ile ilgili şirketin faaliyet alanları konusunda değerlendirmelerin yapılmış olduğunu, artık şirketin güç dalında yatırımlarını genişleteceği istikametinde karar alınıp ilerleyen süreçte bu bağlamda bir unvan değişikliği yapılacağı konusunda bilgi verildi. Şirketin kar hissesi dağıtım sonucunda bahsedilen özel fon la ilgili olarak mevzuat kapsamında fonun 5 sene müddet ile özkaynak kalemi altında bekletileceği yahut sermayeye ek edilerek kıymetlendirilebileceği, bedelsiz sermaye artırımında kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Bundan daha sonraki süreçte geçmiş yıllar ziyanları kapandığı takdirde temettü dağıtmanın şirketimizin asıl emeli olduğu açıklandı.
Gündemde de görüşülecek öbür unsur kalmadığından, iş bu tutanak mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı lideri tarafınca saat:11.45 ‘da kapatıldı. 20/04/2022
Toplantı sonuçlarını gösterir Tutanak ekte pdf formatında sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.05.2022
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
A.Şirket İdare Heyetimiz aşağıdaki gündem hususlarını görüşmek üzere 20 Nisan 2022 Çarşamba Günü Saat 11.00 ‘da 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısının, Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 /5 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,
B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine,
C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa’da süreç görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi Utopya A.Ş. 2021 Yılı Hesap Periyodu Olağan Genel Konsey Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.03.2022
Genel Heyet Tarihi 20.04.2022
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 – 5
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
2 – Genel Konsey Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi
3 – Şirketin 2021 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu, Bağımsız Kontrol Kuruluşu Görüşü ve Kontrol Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 – 2021 Yılı Finansal Tabloları’ nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Heyeti üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmeleri
6 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince, Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
7 – Şirketin kar dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı hesap periyodu için kar dağıtımı konusundaki İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti tarafınca yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 – İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi
10 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince Fiyatlandırma Siyaseti’nin Genel Kurul’un bilgisine sunulması
11 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri mucibince şirketin Bağış ve yardım siyasetinin Genel Kurul’ un bilgisine sunulması
12 – Şirketin 2021 yılı ortasında yaptığı bağış ve yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi
13 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince Bilgilendirme Siyaseti’yle ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi
14 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden alakalı taraf süreçleri hakkında Genel Kurul’ a bilgi verilmesi
15 – Şirketin üçüncü bireyler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
16 – SPK Kurumsal İdare Unsurları ve 6102 Sayılı TTK ? nın 395 ve 396′ ncı hususları çerçevesinde İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreçleri şahsen yahut öbürleri ismine yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri konusunun Genel Konsey ? un onayına sunulması ve 2021 yılı hesap devrinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
17 – Dilek, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 2021 GK Gündem.pdf – İlan Metni
EK: 2 2021 GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet sonuçları UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK A.Ş.
OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTI TUTANAĞI
20/04/2022
Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.’nin, 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı 20 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 11:00’da, Çankaya Mah. Çankaya Cad. 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 19 / 04 / 2022 tarih ve 73945752 sayılı yazılarıyla gorevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Hülya İpek nezaretinde yapılmıştır.
Olağan Genel Heyet Toplantısına ait davetin, kanun ve ana kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek biçimde 28 Mart 2022 tarih ve 10546 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ayrıyeten nama yazılı hisse sahiplerindilk öncesinden hisse senedi tevdi edilerek adresini bildiren hisse sahiplerine taahhütlü mektupla bildirildiği, 25 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, şirketin www.utopyainsaat.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK e-GKS nde ilan edilmek suretiyle mühleti ortasında yerine getirildiği anlaşıldı.
Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Konsey sisteminden alınan Hisse sahipleri listesi ile Toplantıya elektronik ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi denetim edilerek hazırlanan görüşmede Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 25.000.000.- TL.’lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden 15.351.000 .-TL’lik sermayeye karşılık 15.351.000 adet pay asaleten , —- – TL.’lik sermaye ye karşılık — adet payın vekaleten olmak üzere toplam 15.351.000 adet payın, öteki bir deyişle şirket sermayesinin % 61,40 (yüzde altmışbir virgül kırk )’sının görüşmede temsil edildiği ve bu biçimdece gerek kanun ve gerekse ana mukavelede öngörülen minimum toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu ?nun 1527. Hususunun beşinci ve altıncı fıkraları yeterince elektronik genel şura hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, Genel Kurul’un toplanmasına görüşme yapılmasına mani bir konu olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, İdare Heyeti Üyesi Sayın Nejat Recai DURSUN tarafınca elektronik ve fiziki ortamda birebir anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Yapılan seçim sonunda Toplantı Başkanlığı’na Nejat Recai DURSUN’un, Tutanak Yazmanlığına Sema Şendil’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Lideri tarafınca MKK ve EGKS sistemi yönetmek üzere Onan Can Çeltik bakılırsavlendirildi.
2- Seçilen Toplantı Başkanlığı’ na, Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağının hisse sahipleri ismine Toplantı Başkanlığı tarafınca imzalanması ve bununla yetinilmesi konusunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3- Şirketin 2021 yılına ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve Bağımsız Kontrol Kuruluşu Görüşü ve Bağımsız Kontrol Raporlarının özetinin okunması önerildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Kontrol Kuruluşunun görüşü ve Bağımsız Kontrol Raporlarının özeti okundu ve oybirliği ile onaylandı.
4- 2021 Yılı Finansal Tablolarının okunmuş sayılması önerildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2021 Yılı Finansal Tablolarının müzakere ye açıldı. Kelam alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2021 Yılı Finansal Tablolarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
5 – 2021 yılı ortasında nazaranv alan İdare Konseyi Üyeleri, Zekai Dursun, Nejat Recai Dursun, Ayşe Gül Karaca, Müjdat Orhan, Çağla Yağmur farklı başka oylanarak ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. İdare Şurası üyeleri ibralarda kendi hisselerinden doğan oy hakkını kullanmadılar.
6- Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, Şirket’in “Kar Dağıtım Siyaseti’nin aşağıdaki üzere olduğu bilgisi verildi.
KAR DAĞITIM SİYASETİ:
Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın Genel Kurul’ da kararlaştırılacak oranındaki meblağ kadarını nakit, temettü yahut bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ortaklara dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. varsa yıllık karın hangi tarihte ve ne biçimde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Bildirimler çerçevesinde İdare Şurasının önerisi üzerine Genel Şuraca kararlaştırılacaktır.
7- 25.03.2022 tarih, 5 nolu İdare Şurası Karar ile, 2021 mali yılında hem TTK ve Sermaye Piyasası Kanunun ilgili hususları uyarınca tıpkı vakitte VUK uyarınca SPK’nın kar dağıtımına ait düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net devir karı matrahı oluşmadığından dolayı, karın dağıtılmamasına dair İdare Heyeti teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
8- 2021 yılı için şirketin bağımsız dış kontrolünü yapmak üzere
a- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen temellere uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap periyodundaki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki başka faaliyetleri yürütmek üzere Yeni Bağımsız Kontrol Danışmanlık ve YMM A.Ş.’nin seçilmesine
b- Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Kontrol A.Ş.’nin Denetçi olarak seçilmesi ve aylık 7.500 TL net fiyat ödenmesi önerildi. Teklif oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9- İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesine geçildi. İdare Konseyi üyeliklerine 3 er yıl müddet ile Zekai DURSUN, Nejat Recai DURSUN ve Zeynep DURSUN un, Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal İdare Prensipleri mucibince Bağımsız İdare Şurası Üyeliklerine 3 er yıl müddet ile Çağla Yağmur ve Müjdat ORHAN ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10- Sermaye Piyasası Şurası Düzenlemeleri Yeterince Fiyatlandırma Siyaseti Hakkında Genel Kurul’a aşağıda yer aldığı biçimde bilgi verildi
UTOPYA A.Ş. FİYATLANDIRMA SİYASETİ:
Sermaye piyasası konseyi ? nun Kurumsal İdare Unsurlarına ahenk hedefiyle yayınladığı bildirim ve bu bildiri kararları doğrultusunda şirket idaresince hazırlanan idare şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma asıllarına ait siyaseti okunarak bilgi verildi. Şirket idaresince hazırlanan idare heyeti üyeleri ve üst seviye yöneticilerin fiyatlandırma asıllarına ait siyaseti şöyledir: ” bu siyaset dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idare konseyi üyelerimizin ve üst seviye yöneticilerimizin fiyatlandırma sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. İcracı İdare Şurası üyeleri ve Bağımsız İdare Heyeti Üyeleri için başka farklı olmak üzere her yıl olağan genel şura toplantısında sabit fiyatlar belirlenir. İdare şurası üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle nazaranvde bulundukları mühlet dikkate alınarak kıst aslına nazaran ödeme yapılır. İdare şurası üyelerinin şirkete sağladığı katkılar ötürüsıyla katlandığı masraflar (ulaşım,iletişim vs.) şirket tarafınca karşılanabilir. Bağımsız idare konseyi üyelerinin fiyatlandırmasında pay senedi opsiyonları yahut şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız idare konseyi üyelerinin fiyatlarının bağımsızlıklarını koruyacak seviyede olması gerekmektedir. Üst seviye yönetici fiyatları piyasadaki makroekonomik bilgiler, piyasada geçerli olan fiyat siyasetleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli amaçları ve şahısların konumları dikkate alınarak milletlerarası standartlar ve yasal yükümlülüklere nazaran belirlenir. Üstteki asıllara bakılırsa belirlenen ve yıl ortasında Üst Seviye Yönetici ve İdare Heyeti Üyelerine ödenen toplam ölçüler, izleyen genel şura toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.
11- İdare Konseyinin Şirketin bağış ve yardımlara ait oluşturduğu siyaset Genel Kurul’ a bilgi olarak sunuldu.
UTOPYA A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM SİYASETİ:Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi, kurumsal toplumsal sorumluluk anlayışı ile toplumsal, kültürel, eğitim gayeli faaliyet gösteren Toplumsal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Toplumsal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sermaye Piyasası Konseyi ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen asıllar çerçevesinde ve İdare Konseyinin onayıyla bağış ve yardım yapabilir. İdarenin sonucuyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda bağış ve yardımın formu, ölçüsü ve yapılacağı kurum, kuruluş yahut Sivil Toplum Kuruluşu’nun seçiminde Şirketin vizyon, misyon ve siyasetlerine, Şirkete ilişkin etik unsurlara ve Şirketin toplumsal sorumluluk siyasetlerine uygunluk gözetilir.
12-Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımın olmadığı bilgisi verildi. 2022 yılı bağış ve yardımlar fiyatında 100.000 TL üst hudut belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
13- Sermaye Piyasası Heyeti Düzenlemeleri Yeterince Bilgilendirme Siyaseti Genel Kurul’da ortakların bilgisine aşağıdaki biçimde sunuldu.
UTOPYA A.Ş. BİLGİLENDİRME SİYASETİ:Şirketimizin bilgilendirme siyaseti ? nın ana amacı kurumsal idare prensipleri doğrultusunda, ticari sır olmayan bilgi ve açıklamaların hisse sahipleri, yatırımcılar ve öbür ilgili taraflara yönelik olarak acil ve anlaşılabilir bir biçimde yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Sermaye piyasası, TTK ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimleri oluştukları anda ve rastgele kişi, kurum yahut basın-yayın kuruluşuna bildirmedilk evvel derhal elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya duyuracağımızı, S.P.Kurulunun, TTK nın ve Borsa İstanbul ?un bu bahisteki bildirim, yönetmelik, genelge kararları ile bu çerçevede tarafımıza bildirilen kararlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi, “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Ait Tebliğ”‘ini okuduğumuzu, Bildirim kararlarına uymak konusunda gerekli azami dikkat ve itinası göstereceğimizi, Borsa tarafınca yetkilendirilen gorevlilerin olağan yahut olağanüstü rapor düzenleme yahut bilgi edinmek gayesiyle yapacakları çalışmalarda her türlü yardım ve kolaylığı göstereceğimizi ve mali tablolarımızı ibraz edeceğimizi, Menkul değerlerimizin kıymetini etkileyecek değerli gelişmeler oluştuğunda yatırımcıların gereğince kıymetlendirme yapabilmeleri için gereken vakti sağlamak ve bu kapsamda oluşabilecek yatırımcı ziyanlarını önlemek emeliyle kamuya açıklama yapılmadan evvel, ilgili düzenlemeler çerçevesinde süreç sırasının durdurulması talebi ile gerekli müracaatları yapacağımızı, Menkul değerlerimizin piyasa bedelini değiştirebilecek yahut yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek biçimde basında ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler ile ilgili gerekli izleme ve tahlilleri yürütmek üzere tertip önlemlerinin alınacağını ve bu durumlarda kamuya açıklama yapılması gerektiğinde ilgili düzenlemeler doğrultusunda açıklamalarımızı ileteceğimizi taahhüt ettiğimizi bildiririz.
14- 2021 Yılı Bağlı taraf süreçleri müzakereye açıldı. 2021 Yılı Bağlantılı taraf süreçleri konusunda Genel Şuraya bilgi verildi.
15- 2021 yılında şirketin 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi, ayrıyeten elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu müzakere edildi ve oy birliği ile onand
16- SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve 6102 Sayılı TTK’nın 395 ve 396’ncı unsurları çerçevesinde İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, hisse sahibi idare konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket yahut bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi yahut diğeri ismine süreç yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve tıpkı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda, TTK ? nun 395. Ve 396. Hususları ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2021 yılı ortasında bu kapsamda gerçekleştirilen kıymetli süreç olmadığı bilgisi Genel Konseye sunuldu.
17- Dilek ve Temennilere geçildi. Kelam alan ortaklardan Celal Şahin şirketin Yakın İzleme Pazarından çıkmak için yapılan teşebbüslerle ilgili, şirketin unvan değişikliği ile ilgili çalışması olup olmadığı ve kar hissesi dağıtım sonucunda bahsedilen özel fon da bekletilen meblağın kullanım gayesi ile ilgili bilgi talep ettiler.
Toplantı lideri Nejat Recai Dursun konsolidasyon dahilinde koşulların sağlandığı ancak ana şirket Utopya İnş. A.Ş. nin aktifinde yer almak üzere bir yatırım yapılması planlandığı ve acilen tamamlanacağı bunun üzerine gerekli merciler nezdinde rastgele bir sorunun olmayacağı düşünülerek müracaat yapılacağı bilgisini verdi. Unvan değişikliği ile ilgili şirketin faaliyet alanları konusunda değerlendirmelerin yapılmış olduğunu, artık şirketin güç dalında yatırımlarını genişleteceği istikametinde karar alınıp ilerleyen süreçte bu bağlamda bir unvan değişikliği yapılacağı konusunda bilgi verildi. Şirketin kar hissesi dağıtım sonucunda bahsedilen özel fon la ilgili olarak mevzuat kapsamında fonun 5 sene müddet ile özkaynak kalemi altında bekletileceği yahut sermayeye ek edilerek kıymetlendirilebileceği, bedelsiz sermaye artırımında kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Bundan daha sonraki süreçte geçmiş yıllar ziyanları kapandığı takdirde temettü dağıtmanın şirketimizin asıl emeli olduğu açıklandı.
Gündemde de görüşülecek öbür unsur kalmadığından, iş bu tutanak mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı lideri tarafınca saat:11.45 ‘da kapatıldı. 20/04/2022
Toplantı sonuçlarını gösterir Tutanak ekte pdf formatında sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.05.2022
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
A.Şirket İdare Heyetimiz aşağıdaki gündem hususlarını görüşmek üzere 20 Nisan 2022 Çarşamba Günü Saat 11.00 ‘da 2021 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısının, Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 /5 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,
B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine,
C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa’da süreç görmeyen nama yazılı pay senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST