ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Konsey Toplantı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 27.04.2022
Genel Konsey Tarihi 25.05.2022
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Yoklama.
2 – Olağan Genel Şura Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Şura tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
3 – 2021 yılına ait İdare Heyeti Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması
4 – 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi raporunun okunması.
5 – 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – İdare Şurası üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden dolayı başka farklı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
7 – Şirket’in Kar Dağıtım Siyaseti çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
8 – İdare Konseyi üyelerinin seçimi.
9 – İdare şurası üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi.
10 – Kurumsal İdare Prensipleri mucibince fiyat siyaseti kapsamında İdare Şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
11 – İdare Heyeti tarafınca 2022 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Şurası listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Kontrol Şirketinin oylanarak onanması
12 – 2021 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak beklenen yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – 2021 yılı ortasında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst hududu hakkında karar alınması
14 – 2021 yılı ortasında bağlantılı taraflarla yapılan ticari süreçler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare heyeti üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte yapılmış süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
16 – İdare Heyeti üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları, bu cins işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları uyarınca müsaade verilmesi
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel konsey davet İdare Konseyi sonucu (KAP).pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Davet İlan Metni (KAP).pdf – İlan Metni
EK: 4 Gündem unsurları (KAP).pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti’nin 27/04/2022 tarih 11 no’lu sonucu ile Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı gündeminin üstteki biçimiyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hususları mucibince 25.05.2021 Çarşamba günü, saat 11.00’da Şirket merkezinin yer aldığı Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul adresinde gündem hususlarını görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Konsey Toplantısı’na davet edilmelerine, hususun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel konseye katılması için Ticaret Bakanlığı Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi’nin istenmesine karar verilmiştir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Konsey Toplantı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 27.04.2022
Genel Konsey Tarihi 25.05.2022
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Yoklama.
2 – Olağan Genel Şura Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Şura tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
3 – 2021 yılına ait İdare Heyeti Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması
4 – 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi raporunun okunması.
5 – 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 – İdare Şurası üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden dolayı başka farklı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
7 – Şirket’in Kar Dağıtım Siyaseti çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi.
8 – İdare Konseyi üyelerinin seçimi.
9 – İdare şurası üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi.
10 – Kurumsal İdare Prensipleri mucibince fiyat siyaseti kapsamında İdare Şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
11 – İdare Heyeti tarafınca 2022 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Şurası listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Kontrol Şirketinin oylanarak onanması
12 – 2021 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak beklenen yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – 2021 yılı ortasında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst hududu hakkında karar alınması
14 – 2021 yılı ortasında bağlantılı taraflarla yapılan ticari süreçler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare heyeti üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına niye olabilecek nitelikte yapılmış süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
16 – İdare Heyeti üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları, bu cins işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları uyarınca müsaade verilmesi
17 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel konsey davet İdare Konseyi sonucu (KAP).pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Davet İlan Metni (KAP).pdf – İlan Metni
EK: 4 Gündem unsurları (KAP).pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Heyeti’nin 27/04/2022 tarih 11 no’lu sonucu ile Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı gündeminin üstteki biçimiyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hususları mucibince 25.05.2021 Çarşamba günü, saat 11.00’da Şirket merkezinin yer aldığı Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul adresinde gündem hususlarını görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Konsey Toplantısı’na davet edilmelerine, hususun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel konseye katılması için Ticaret Bakanlığı Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi’nin istenmesine karar verilmiştir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST