MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.03.2021
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Konsey Tarihi 24.06.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyoduna ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait ve konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyoduna ait İdare Konseyi’nin kâr dağıtımına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – İdare Konseyi Üyelerinin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Şurası üyeleri dahil İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve nazaranv müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Heyeti Üyelerine ödenecek huzur hakkı fiyatının görüşülerek karara bağlanması,
10 – Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2021 – 31.03.2022 özel hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – . 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımların Genel Heyet bilgisine sunulması ve 01.04.2021-31.03.2022 hesap devrinde yapılacak bağışların üst hududuna ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Şirket Temel Mukavelesi “Yönetim Heyetinin gorevleri” başlıklı 16.maddesi b bendi gereği bir daha sonraki Olağan Genel Heyet toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Heyetine, Şirket işleri için gereksinim gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 – Şirket Temel Kontratı “Yönetim Konseyinin gorevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği bir daha sonraki Olağan Genel Heyet toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Konseyine, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 01.04.2020-31.03.2021 hesap devrinde üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 – 01.04.2020-31.03.2021 hesap periyodunda bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
17 – Sermaye Piyasası Heyetinin 03.02.2022 tarih ve 6/145 sayılı sonucu ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan idare şurası üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
18 – Sermaye Piyasası Şurasının 24.03.2022 tarihindeki sonucu ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan idare heyeti üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
19 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey neticeleri
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet sonuçları 24.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Heyet Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve görüşmede Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2022 tarihinde yapılan 01.04.2020-31.03.2021 devri Olağan Genel Heyet Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafınca 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.03.2021
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Konsey Tarihi 24.06.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış, hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyoduna ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap devrine ait ve konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyoduna ait İdare Konseyi’nin kâr dağıtımına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – İdare Konseyi Üyelerinin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden dolayı farklı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Şurası üyeleri dahil İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve nazaranv müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Heyeti Üyelerine ödenecek huzur hakkı fiyatının görüşülerek karara bağlanması,
10 – Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2021 – 31.03.2022 özel hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – . 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımların Genel Heyet bilgisine sunulması ve 01.04.2021-31.03.2022 hesap devrinde yapılacak bağışların üst hududuna ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Şirket Temel Mukavelesi “Yönetim Heyetinin gorevleri” başlıklı 16.maddesi b bendi gereği bir daha sonraki Olağan Genel Heyet toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Heyetine, Şirket işleri için gereksinim gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 – Şirket Temel Kontratı “Yönetim Konseyinin gorevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği bir daha sonraki Olağan Genel Heyet toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Konseyine, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 01.04.2020-31.03.2021 hesap devrinde üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 – 01.04.2020-31.03.2021 hesap periyodunda bağlantılı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
17 – Sermaye Piyasası Heyetinin 03.02.2022 tarih ve 6/145 sayılı sonucu ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan idare şurası üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
18 – Sermaye Piyasası Şurasının 24.03.2022 tarihindeki sonucu ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan idare heyeti üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
19 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey neticeleri
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet sonuçları 24.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Heyet Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve görüşmede Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2022 tarihinde yapılan 01.04.2020-31.03.2021 devri Olağan Genel Heyet Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafınca 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir
KAP
www.kap.org.tr
BIST