VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 12.04.2022
Genel Heyet Tarihi 11.05.2022
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul
Gündem Hususları
1 – Açılış, hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – Genel Heyet toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2021 yılı hesap devrine ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,
5 – 2021 yılı hesap devrine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı İdare Heyeti üyelerinin farklı ayrı ibra edilmeleri,
7 – 2022 yılı hesap periyodu için İdare Konseyi üyelerine ödenecek üyelik fiyatının görüşülerek karara bağlanması,
8 – 2021 yılı hesap devrine ait İdare Şurası’nın kâr dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi 01.01.2022 ? 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sonuna ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Sermaye Piyasası Şurası’nın düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında Şirket ve bağlı iştirakleri tarafınca üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Vestel Elektronik 2021 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vestel Elektronik Information Memorandum for the Annual General Meeting.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vestel Elektronik Invitation for the Annual General Meeting.pdf – İlan Metni
EK: 4 Vestel Elektronik 2021 OGK Toplantısı Davet metni.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdare Konseyi aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Şura toplantısının 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin üstteki biçimde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Konsey Toplantısı’na davet ve başka gerekliliklerin yerine getirilmesi için İdare Heyeti’nin yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirimleri yeterince, Olağan Genel Heyet toplantısında görüşülecek hususlarla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi için İdare Şurası’nın yetkilendirilmesine,
5- Halka açık şirketlerde T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması mecburî olduğundan, İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nden Temsilci talebinde bulunulması mevzularında İdare Şurası’nın yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.
www.kap.org.tr
BIST
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 12.04.2022
Genel Heyet Tarihi 11.05.2022
Genel Heyet Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul
Gündem Hususları
1 – Açılış, hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – Genel Heyet toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2021 yılı hesap devrine ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,
5 – 2021 yılı hesap devrine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden dolayı İdare Heyeti üyelerinin farklı ayrı ibra edilmeleri,
7 – 2022 yılı hesap periyodu için İdare Konseyi üyelerine ödenecek üyelik fiyatının görüşülerek karara bağlanması,
8 – 2021 yılı hesap devrine ait İdare Şurası’nın kâr dağıtımı yapılmamasına ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi 01.01.2022 ? 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sonuna ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Sermaye Piyasası Şurası’nın düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında Şirket ve bağlı iştirakleri tarafınca üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Vestel Elektronik 2021 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vestel Elektronik Information Memorandum for the Annual General Meeting.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vestel Elektronik Invitation for the Annual General Meeting.pdf – İlan Metni
EK: 4 Vestel Elektronik 2021 OGK Toplantısı Davet metni.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdare Konseyi aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Şura toplantısının 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin üstteki biçimde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Konsey Toplantısı’na davet ve başka gerekliliklerin yerine getirilmesi için İdare Heyeti’nin yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal İdare Unsurları ve SPK Bildirimleri yeterince, Olağan Genel Heyet toplantısında görüşülecek hususlarla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, evrak ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi için İdare Şurası’nın yetkilendirilmesine,
5- Halka açık şirketlerde T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması mecburî olduğundan, İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nden Temsilci talebinde bulunulması mevzularında İdare Şurası’nın yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.
KAP
www.kap.org.tr
BIST